Кратко
- Полиция Кванджу во вторник сообщила, что арестовала четырех граждан Узбекистана, один из которых находился в международном розыске по красному уведомлению Интерпола, по подозрению в переводах в пользу «Катибат Таухид валь-Джихад».
- Предполагаемый организатор отправил 4267 USDT указанной ООН группе семью переводами в период с августа 2024 года по апрель 2025 года.
- Его также обвиняют в получении криптовалюты от КТД и использовании ее для покупки и отправки транспортных средств на сумму 121 000 долларов в Сирию.
Южнокорейская полиция предъявила обвинения четырем гражданам Узбекистана в финансировании терроризма, заявив, что это первый случай, когда криптовалюта, поступающая от признанной террористической группы, возвращается в виде материальных товаров.
Отдел расследований по безопасности столичного полицейского управления Кванджу арестовал четверых в апреле в соответствии с Законом о запрете финансирования терроризма и раскрыл дело во вторник, сообщает Korea JoongAng Daily. Предполагаемый организатор был предан суду и находится под стражей, в то время как остальные трое находятся под следствием без заключения под стражу. Один из четверых находился в международном розыске по красному уведомлению Интерпола.
В период с августа 2024 года по апрель 2025 года, по данным полиции, организатор отправил 4267 USDT семью переводами в «Катибат Таухид валь-Джихад».
КТД — это базирующаяся в Сирии группа, созданная в 2014 году в основном из бойцов из Центральной Азии, и признана террористической организацией как ООН, так и США.
Криптовалюта движется в обоих направлениях
Организатора группы обвиняют в получении криптовалюты от КТД и трате ее на 11 подержанных автомобилей и два экскаватора общей стоимостью 170 миллионов вон (121 000 долларов), которые затем были отправлены в Сирию. Остальные трое подозреваемых предположительно помогали покупать и экспортировать транспортные средства.
«В предыдущих делах, связанных с терроризмом, речь шла о отправке средств террористическим группам, но это первый случай получения средств от террористической группы и покупки и поставки транспортных средств в ответ», — заявили в полиции.
Следователи утверждают, что главарь менял три личных кошелька, платежи за автомобили поступали на счет, открытый на имя его супруги, и при задержании он предъявил чужие водительские права. Он въехал в Южную Корею в 2017 году по студенческой визе, окончил университет в Тэджоне и с 2023 года проживал в стране с просроченной визой.
На первом слушании в июне он отрицал основные обвинения, заявив, что деньги были отправлены на покрытие расходов на проживание семьи, и что он не знал, кто покупал автомобили. Он также сказал, что его младший брат присоединился к KTJ только для самозащиты на фоне насилия против узбеков в Сирии.
Полиция сообщила, что в ходе расследования был арестован второй подозреваемый, объявленный в международный розыск по «красному циркуляру» Интерпола, и расследование продолжается.
