Крупнейшая криптовалютная биржа Испании Bit2Me запустила отдельную компанию, чтобы помогать судам, полиции и финансовым учреждениям отслеживать, изымать, хранить и ликвидировать криптовалюту, связанную с расследованиями.
Резюме
- Bit2Me запустила Bit2Shield, чтобы помогать судам, полиции и финансовым учреждениям отслеживать, изымать, хранить и продавать криптовалюту.
- В 2025 году Bit2Me обработала 1,5 миллиона евро изъятой криптовалюты для Интерпола, Европола и испанской полиции.
- Изъятые активы будут храниться в мультиподписных холодных кошельках, а продажа будет организована по распоряжению соответствующих органов.
- Конвертация криптовалюты в евро будет осуществляться через Bitcoinforme, организацию Bit2Me, авторизованную в Испании в соответствии с MiCA.
Согласно заявлению Bit2Me, новое подразделение Bit2Shield было официально зарегистрировано как CryptoShield S.L. и будет предоставлять судебно-экспертные и операционные услуги, охватывающие цифровые активы с момента их выявления в ходе расследования до их последующей продажи по распоряжению властей.
Компания будет помогать следователям во время обысков и изъятий, извлекая информацию из кошельков, находя криптовалюту и подготавливая цифровые судебно-экспертные отчеты, которые могут быть представлены в суд. Ее работа будет распространяться на расследования мошенничества, сертификацию источников средств и обучение сотрудников полиции, судей и финансовых учреждений.
Bit2Shield оформляет услуги, которые Bit2Me уже предоставляла государственным органам. По данным компании, в течение 2025 года биржа обработала 1,5 миллиона евро (1,74 миллиона долларов) изъятой криптовалюты для таких властей, как Интерпол, Европол и испанская полиция.
Для отслеживания активов использовался поставщик блокчейн-аналитики Chainalysis, прежде чем Bit2Me конвертировала криптовалюту в евро для государства.
Bit2Shield будет управлять криптовалютой от изъятия до продажи
Как только цифровые активы будут найдены и изъяты, Bit2Shield организует их хранение в холодных кошельках, защищенных мультиподписной схемой, сообщила Bit2Me. Активы могут оставаться под custodial до тех пор, пока власти не дадут указания об их реализации.
Когда суд или другой компетентный орган распорядится о продаже, Bit2Shield будет координировать процесс, а фактическая конвертация криптовалюты в евро будет осуществляться через Bitcoinforme S.L., организацию Bit2Me, авторизованную испанским регулятором ценных бумаг в соответствии с Регламентом ЕС о рынках криптоактивов.
Затем выручка от продажи будет переведена в евро на государственные банковские счета.
Bit2Me заявила, что сам Bit2Shield не является поставщиком услуг криптоактивов в соответствии с MiCA, поскольку его деятельность сосредоточена на расследованиях, цифровой криминалистике и обучении. Услуги, подпадающие под регулируемую конвертацию криптовалюты в фиат, останутся за Bitcoinforme.
Это различие появилось после того, как ЕС завершил заключительный этап переходного периода MiCA 1 июля. Как ранее сообщал crypto.news, только 281 из 1343 поставщиков криптоуслуг, работающих в Европейской экономической зоне, получили авторизацию MiCA к крайнему сроку, оставив 1062 без одобрения.
Обзор данных авторизации ESMA от 5 августа показал, что промежуточный реестр регулятора обновляется еженедельно и охватывает регулируемые виды деятельности, включая хранение, обмен криптовалюты на фиат, торговые платформы, переводы, исполнение ордеров и управление портфелем. С тех пор данные стали доступны через поисковый трекер MiCA для фирм и отделов комплаенса.
Bit2Me расширила свою работу с банками
Новое судебно-экспертное подразделение появилось после расширения Bit2Me в инфраструктуру, используемую традиционными финансовыми учреждениями, наряду с ее розничным бизнесом по обмену криптовалют.
В июне испанская банковская группа Cecabank запустила регулируемую криптоплатформу для финансовых учреждений после получения авторизации на хранение криптовалют, переводы и прием и передачу ордеров.
Bit2Me обрабатывает исполнение сделок, ликвидность, доступ к рынку и биржевой уровень в рамках этой договорённости, в то время как Cecabank предоставляет институциональное хранение и банковскую инфраструктуру. Renta 4 Banco стал одним из первых финансовых учреждений, использующих платформу, когда разрабатывал услуги по торговле криптовалютой для клиентов.
Проект вырос из партнёрства, установленного в мае 2024 года. Две компании первоначально объявили о готовой к MiCA инфраструктуре в мае 2025 года, ожидая одобрения регулирующих органов, при этом на Bit2Me была возложена ответственность за торговлю и доступ к рынку.
Cecabank позже начал процесс европейской паспортизации, чтобы распространить свои авторизованные криптоуслуги на Ирландию, Португалию и Люксембург.
Акционеры и финансовые спонсоры Bit2Me включают компании как из банковской сферы, так и из сферы криптовалют. Tether приобрёл миноритарную долю в испанской бирже в 2025 году и возглавил раунд финансирования в размере 30 миллионов евро, предназначенный для поддержки её экспансии в Европе и Латинской Америке. Инвестиция Tether последовала за получением Bit2Me авторизации в соответствии с MiCA, что позволило ей работать во всех государствах-членах ЕС.
Bankinter, Unicaja, Cecabank и Telefónica входят в число других компаний, которые поддержали Bit2Me.
Изъятие криптовалют требует специализированного хранения
Bit2Shield выходит на поле, где полицейские органы всё чаще обращаются к специализированным криптокомпаниям для управления цифровыми активами после изъятия.
Национальное полицейское агентство Южной Кореи, например, заключило в августе годовой контракт с оператором Upbit Dunamu на хранение изъятой криптовалюты после публичных торгов. В рамках этой договорённости конфискованные активы хранятся через Upbit Custody с использованием офлайн-холодных кошельков, с отдельными кошельками для разных типов активов и безопасностью на основе многосторонних вычислений, распределённой генерации ключей и технологии мультиподписи.
Испанские власти столкнулись с той же операционной проблемой, когда криптовалюта изымается в ходе уголовных расследований. В апреле сотрудники Национальной полиции изъяли около 400 000 евро в криптовалюте, хранящейся в двух холодных кошельках, во время расследования операции по пиратству манги в Альмерии. Холодные кошельки были спрятаны внутри настенного термометра, по данным полиции.
Дело касалось испаноязычной платформы пиратства манги, которая, по словам властей, действовала примерно десять лет и принесла более 4 миллионов евро дохода от рекламы с 2014 года. В ходе операции были арестованы три человека.
Отслеживание блокчейна может оставаться полезным после того, как следователи идентифицируют или восстановят цифровые активы, поскольку транзакции оставляют записи, которые можно отслеживать в публичных сетях. Chainalysis заявила в августе, что следователи могут отслеживать средства даже в случаях физической кражи криптовалюты, а её исследование задокументировало более 30 миллионов долларов, украденных в результате успешных похищений, вторжений в дома и других насильственных нападений в первой половине 2026 года.
В отдельном расследовании, раскрытом в августе, Chainalysis отследила 29 120 адресов криптовалют и цифровых идентификаторов, связанных с более чем 100 платформами, форумами и сетями распространения материалов о сексуальном насилии над детьми. Эта работа породила 14 300 следственных зацепок и выявила более 7 700 подозреваемых счетов на криптовалютных биржах и платёжных платформах.
Расследования Bit2Shield возглавит Адриан Мароньо, бывший член Центрального оперативного подразделения испанской Гражданской гвардии, известного как UCO. В его обязанности будет входить судебно-медицинская и следственная работа, выполняемая новой компанией для судов, правоохранительных органов и финансовых учреждений.
