Чилийская криптобиржа Orionx начала окончательное прекращение своей деятельности 3 сентября после того, как судебный аудит выявил дефицит средств на сумму более 7 миллионов долларов.
Резюме
- Orionx начала окончательное закрытие после того, как аудит обнаружил пропажу более 7 миллионов долларов из кастодиальных кошельков.
- Вывод средств клиентов остается приостановленным, пока Orionx рассчитывает балансы и готовит запланированный процесс реституции активов.
- Финансовый регулятор Чили отклонил заявку Orionx на получение разрешения в июне и никогда не контролировал деятельность платформы.
- Orionx подала уголовную жалобу на двух соучредителей, которые категорически отрицают обвинения компании.
- Tether возглавил раунд финансирования серии A Orionx в июне 2025 года, за пятнадцать месяцев до объявления о закрытии.
Компания приостановила вывод средств клиентов и заявила, что не может гарантировать, что каждый клиент вернет 100% своих активов.
Биржа сообщила, что аудит выявил транзакции, которые перемещали активы, находящиеся под ее хранением, на кошельки, которые она не контролировала. Orionx подала уголовную жалобу чилийским прокурорам и запустила процесс реституции, направленный на возврат клиентам как можно большей суммы.
Обвинения не были доказаны в суде. Два бывших руководителя, названные в жалобе, отрицали правонарушения и заявили, что причина дефицита остается невыясненной.
Аудит Orionx выявил четыре затронутых криптоактива
Orionx объявила о закрытии через свой веб-сайт и официальный аккаунт. Она назвала решение окончательным и предупредила клиентов о возможных попытках мошенничества во время закрытия.
Биржа заявила, что никогда не будет запрашивать закрытые ключи, коды двухфакторной аутентификации или переводы по телефону, WhatsApp, электронной почте или в социальных сетях. Это предупреждение актуально, поскольку клиенты, ожидающие возврата средств, могут стать мишенями для фишинга и мошеннических услуг по возврату средств.
Согласно информации, предоставленной Orionx клиентам, дефицит затрагивает балансы Bitcoin, Ether, XRP и Polygon. Эти активы отображались как доступные во внутренних записях Orionx, но не могли быть полностью проверены на адресах, контролируемых компанией.
Сравнение записей компании и данных блокчейна показало, что зарегистрированные балансы клиентов превышали активы, хранящиеся на кастодиальных кошельках Orionx. Таким образом, аудит выявил несоответствие балансового отчета и хранения, а не заявленный взлом четырех блокчейн-сетей.
Однако Orionx не опубликовала затронутые адреса кошельков, полные хэши транзакций или разбивку дефицита по активам. Поэтому независимые исследователи блокчейна пока не могут проверить полный расчет компании.
Биржа также не предоставила точное количество затронутых клиентов. В ее раскрытии не указано, какая часть из 7 миллионов долларов может быть возвращена с внешних кошельков, бирж или лиц, названных в судебных разбирательствах.
Уголовная жалоба называет двух соучредителей Orionx
Orionx подала уголовную жалобу 2 сентября против бывшего генерального директора Роберто Зиберта и бывшего технического директора Хоакина Диаса. Оба помогли основать биржу и, как утверждается, имели привилегированный доступ к ее системам хранения криптовалют.
В жалобе они обвиняются в предполагаемом недобросовестном управлении, и прокуратуре предлагается расследовать любые другие преступления, подтвержденные доказательствами. Местная деловая газета Diario Financiero сообщила, что судебная экспертиза связала несоответствие хранения с кошельками вне контроля Orionx.
Детали, сообщённые La Tercera, относят оспариваемые транзакции к периоду между 2018 и 2021 годами. Другие местные сообщения говорят, что крупнейшая группа переводов могла произойти в течение 2021 и 2022 годов. Эти сроки остаются утверждением, вытекающим из жалобы, а не судебным выводом.
Согласно сообщениям, в иске утверждается, что на счёт, связанный с Диасом, поступило более 1,5 миллиона долларов в результате 14 переводов. Также идентифицируется другой кошелёк, который, как утверждается, получил 187 ETH, более 4,1 миллиона USDT и 200 000 USDC с адресов, связанных с Orionx.
Эти цифры требуют проверки прокурорами и судом. Перевод на адрес сам по себе не устанавливает, кто контролировал кошелёк в то время или было ли совершено преступление.
Зиберт и Диас «категорически отвергли» обвинения. В совместном ответе, сообщённом Chilevisión, они заявили, что никогда не действовали против интересов клиентов.
В их заявлении также говорилось, что причина дефицита хранения не была установлена. Ни один из бывших руководителей не был осуждён, и жалоба начинает процесс расследования, а не доказывает претензии Orionx.
Чилийский регулятор не может обязать компанию вернуть средства клиентам
Комиссия по финансовому рынку Чили уточнила 4 сентября, что Orionx не была ни зарегистрирована, ни авторизована в соответствии с Законом о финтех-компаниях страны. Регулятор заявил, что не контролировал деятельность Orionx и не управляет её закрытием.
В официальном заявлении также сообщалось, что комиссия отклонила заявку Orionx на регистрацию и авторизацию 19 июня. До этого отклонения биржа работала в рамках переходного соглашения, доступного компаниям, ожидающим лицензионных решений.
После отклонения заявки Orionx могла только завершить существующие операции. Она не могла вступать в новые регулируемые сделки в рамках переходного режима и должна была объяснить клиентам процесс прекращения деятельности.
Комиссия также заявила, что Orionx не продемонстрировала наличие гарантий, требуемых от авторизованных поставщиков финансовых услуг. Это не доказывает предполагаемое нарушение в сфере хранения, но влияет на правовую защиту, доступную во время закрытия.
Хотя Orionx сообщила клиентам, что уведомила соответствующий орган о своём плане закрытия, комиссия подчеркнула, что она не одобряла и не контролирует этот план. У неё также нет полномочий требовать от Orionx возврата активов клиентов.
Tether инвестировала в Orionx за 15 месяцев до закрытия
Tether возглавила раунд финансирования серии A Orionx в июне 2025 года в рамках стратегии по расширению инфраструктуры стейблкоинов по всей Латинской Америке. Ни одна из компаний публично не раскрыла стоимость инвестиций или долю владения Tether.
В то время компании заявили, что финансирование будет поддерживать денежные переводы, сбор платежей и корпоративные казначейские услуги в Чили, Перу, Мексике и Колумбии. Инвестиции были представлены как способ расширения доступа к цифровым финансовым услугам в регионе.
Crypto.news сообщило, что сделка дала Tether доступ к чилийской бирже, предлагающей услуги на четырёх латиноамериканских рынках. В объявлении описывалось, как финансирование будет поддерживать региональное расширение платежей и стейблкоинов Orionx.
Первоначальное объявление Tether больше не доступно по прежнему адресу веб-сайта, хотя архивная копия остаётся доступной. Его удаление не устанавливает, когда и почему Tether убрала страницу из сети.
Tether публично не заявляла, сохранила ли она свои инвестиции, когда Orionx объявила о закрытии. Она также не раскрыла, имела ли она права в совете директоров, получала ли финансовые отчёты или участвовала ли в надзоре за хранением.
Эмитент стейблкоинов продолжал инвестировать в регулируемые и лицензированные компании в других местах. Его последующее расширение в Латинской Америке включало миноритарную инвестицию в Bit2Me, что является частью более широкой картины региональных сделок по финансовой инфраструктуре при поддержке Tether.
Клиенты сталкиваются с неопределенным процессом возврата средств
Orionx заявила, что первая фаза закрытия идет полным ходом, но она не опубликовала график погашения. Вывод средств остается приостановленным, чтобы предотвратить ситуацию, когда некоторые клиенты смогут вернуть активы раньше других, пока проверяются балансы счетов.
Биржа заявила, что ее приоритет — вернуть «максимально возможную сумму» активов клиентов. Эта формулировка подтверждает, что полное возмещение не гарантировано. Ее не следует интерпретировать как обязательство полностью компенсировать каждому клиенту.
Следующие проверяемые события будут исходить из уведомлений клиентам Orionx, действий чилийской прокуратуры и любых судебных решений, затрагивающих спорные кошельки. Публикация хэшей транзакций также позволила бы независимым исследователям оценить предполагаемые перемещения активов.
Клиентам потребуется индивидуальное подтверждение балансов, прежде чем Orionx сможет определить их долю доступных активов. Возврат средств также может зависеть от того, найдут ли прокуроры средства на других биржах или получат постановления о замораживании кошельков, связанных с оспариваемыми переводами.
