Tether заморозил примерно 39,3 миллиона долларов в USDT, хранящихся на 10 адресах Tron, связанных с Xinbi Guarantee, китайской гарантийной торговой площадкой, которую, по данным исследователей блокчейна, связывают с транзакциями с криптовалютой на миллиарды долларов.
Резюме
- Tether заморозил примерно 39,3 миллиона долларов в USDT на 10 адресах Tron, связанных с Xinbi Guarantee.
- MistTrack первым сообщил о заморозке, при этом на затронутых кошельках находились остатки от 1 USDT до примерно 10,8 миллиона USDT.
- TRM Labs описала Xinbi как одну из крупнейших нелегальных криптовалютных торговых площадок Юго-Восточной Азии с объемом транзакций примерно в 24,2 миллиарда долларов с 2022 года.
- Это действие последовало за предыдущими заморозками USDT, связанными с Huione Guarantee, другой гарантийной торговой площадкой на базе Telegram.
MistTrack, платформа для отслеживания транзакций в блокчейне, разработанная SlowMist, первой сообщила о заморозке, заявив, что Tether заблокировал примерно 39 273 713 USDT на 10 адресах.
Эта заморозка дополняет серию действий, связанных с адресами USDT, связанными с гарантийными торговыми площадками, работающими через мессенджеры, включая Huione Guarantee. MistTrack описал последнее действие как еще одну потенциальную меру против нелегальных эскроу-платформ на базе Telegram.
Tether замораживает 39,3 миллиона долларов, связанных с Xinbi Guarantee
Остатки, выявленные MistTrack, были неравномерно распределены по 10 адресам Tron. Данные, предоставленные платформой отслеживания, показали, что на крупнейшем адресе находилось около 10,78 миллиона USDT, а на трех других — примерно по 8 миллионов USDT на каждом.
Еще на одном кошельке находилось около 2,04 миллиона USDT, а на двух адресах — примерно 1,28 миллиона и 1,17 миллиона USDT соответственно. На трех адресах на момент представления данных MistTrack находилось всего по 1 USDT на каждом.
Карта транзакций MistTrack связывала один из крупнейших кошельков, начинающийся с TWPma8x, напрямую с Xinbi Guarantee. Карта показывала переводы на этот адрес с нескольких кошельков с пометкой «Guarantee Merchant», в то время как средства отправлялись дальше на другой адрес Xinbi Guarantee.
Компания по отслеживанию не указала в своем публичном заявлении, что заморозка была произведена по запросу правоохранительных органов. На момент публикации отчета Tether публично не объяснил причину блокировки этих адресов.
Это действие последовало за несколькими случаями, когда эмитент стейблкоина ограничивал USDT, хранящиеся на Tron. В июне более 72 миллионов долларов были заморожены после того, как ончейн-исследователь ZachXBT проследил кошелек, на который поступило 120,2 миллиона USDT, и перевел средства через биржи и межсетевые маршруты.
Месяц спустя crypto.news ранее сообщал, что Tether заморозил остатки USDT на 131 кошельке Tron, которые Chainalysis связывала с ИГИЛ-Х, после того как органы санкционного контроля США добавили более 100 криптоидентификаторов, связанных с этой группировкой.
Ранее данные, собранные BlockSec, показали, что Tether внес в черный список 4 163 адреса в течение 2025 года, заморозив 1,26 миллиарда долларов в USDT на Ethereum и Tron. Более 514 миллионов долларов на 370 адресах были заморожены в течение одного 30-дневного периода, охваченного исследованием.
Xinbi обработала 24,2 миллиарда долларов с 2022 года, сообщает TRM Labs
Xinbi Guarantee появилась в Telegram около 2022 года и превратилась в одну из крупнейших нелегальных криптовалютных торговых площадок Юго-Восточной Азии, согласно данным TRM Labs. Компания по анализу блокчейна оценивает, что платформа обработала примерно 24,2 миллиарда долларов общего объема транзакций с момента своего создания, включая 12,1 миллиарда долларов наблюдаемых входящих потоков с мая 2025 года.
Рынок в первую очередь обслуживает китайскоязычных пользователей и работает по модели эскроу. Гарантийные рынки связывают продавцов с покупателями, предоставляя транзакционную инфраструктуру, при этом криптовалюта обычно используется для расчетов.
TRM Labs связала Xinbi с мошенническими операциями, сетями отмывания денег и киберпреступными группами, действующими в Юго-Восточной Азии и других регионах.
Более ранние оценки активности Xinbi были ниже, поскольку следователи продолжали выявлять транзакции, связанные с платформой. Исследование Elliptic, опубликованное в мае 2025 года, приписало Xinbi как минимум 8,4 миллиарда долларов в транзакциях USDT с 2022 года и обнаружило, что ее пользовательская база выросла с 119 000 в августе 2024 года до 233 000 к маю 2025 года.
Расследование связало продавцов на рынке с услугами, используемыми онлайн-мошенниками, включая отмывание доходов, поддельные удостоверения личности и украденную личную информацию. Elliptic обнаружила, что примерно 220 000 долларов в USDT, связанных с взломом WazirX на 235 миллионов долларов, прошли через адреса Xinbi Guarantee.
К февралю 2026 года TRM Labs оценила, что Xinbi обработала 17,9 миллиарда долларов только с середины 2025 года, поскольку активность продолжалась, несмотря на меры принуждения против рынков на базе Telegram. Последующий профиль Xinbi показал общий объем транзакций с 2022 года в размере 24,2 миллиарда долларов.
Xinbi продолжила работу после репрессий Telegram
Telegram удалил тысячи каналов, связанных с Xinbi Guarantee и Huione Guarantee, в мае 2025 года после того, как исследователи блокчейна задокументировали их деятельность.
Xinbi вскоре возобновила операции. TRM Labs обнаружила признаки того, что рынок вернулся в Telegram в течение нескольких дней, в то время как некоторые продавцы, связанные с Huione Guarantee и Huione Pay, были активны на Xinbi.
Позже платформа начала переносить часть своей деятельности из Telegram. TRM Labs сообщила, что Xinbi перешла на SafeW, службу обмена сообщениями, и представила NewPay, также известный как XinbiPay, в качестве криптовалютного кошелька, который не требовал проверки клиентов (KYC).
Меры принуждения против конкурирующих гарантийных рынков изменили активность в этом секторе. После того как Telegram удалил публичные каналы Huione Guarantee, исследователи обнаружили, что пользователи и продавцы переходят на альтернативы. Elliptic выявила более 30 рынков Telegram, работающих после закрытия Huione, при этом Tudou Guarantee получила большую долю миграции.
Xinbi оказалась особенно устойчивой к этим сбоям. TRM Labs сообщила, что ее ежедневные притоки почти удвоились в месяцы после запрета Telegram в мае 2025 года, в то время как объемы транзакций, связанные с Haowang, Huione и Tudou, резко упали.
Предыдущие заморозки были направлены на USDT, связанный с Huione
Tether предприняла аналогичные действия в отношении средств, связанных с Huione, до заморозки Xinbi.
В июле 2024 года эмитент заморозил более 28 миллионов долларов, хранящихся в кошельке Tron, который Bitrace связала с гарантийным бизнесом Huione Group. Впоследствии Bitrace сообщила, что Huione попыталась обойти ограничение, активировав другой адрес и переведя 114 800 USDC с затронутого кошелька.
Huione Guarantee работала как эскроу-рынок, связывая продавцов с покупателями через Telegram, при этом USDT широко использовался для платежей. Исследователи связывали продавцов на платформе с отмыванием денег, украденными данными и инструментами, используемыми в онлайн-мошенничестве.
Позже Huione разработала собственную стейблкоин-монету USDH. Elliptic сообщила, что токен продвигался как альтернатива, которую эмитент не может заморозить так же, как USDT.
Действия Telegram в мае 2025 года впоследствии удалили каналы, связанные с Xinbi и Huione, но позже TRM Labs обнаружила, что обе сети начали восстанавливаться или переносить деятельность на другие каналы и сервисы. Объем транзакций Xinbi продолжал расти после этих ограничений, достигнув общего объема в 24,2 миллиарда долларов, указанного TRM Labs в марте 2026 года.
