Иммиграционная полиция Таиланда арестовала 37-летнего гражданина Китая, обвиняемого в обмене криптовалюты и иностранной валюты для сети по отмыванию денег, связанной с транзакциями на сумму более 500 миллионов юаней.
Краткое содержание
- Полиция связала предполагаемую сеть по отмыванию денег с более чем 133 банковскими счетами.
- Следователи обвинили У в обмене криптовалюты и иностранной валюты для преступных группировок.
- Тайские сотрудники полиции предъявили ему обвинение в превышении разрешённого срока пребывания почти на четыре года.
- Власти планируют согласовать его возвращение в Китай в связи с действующим ордером на арест.
The Nation сообщила 17 октября, что следователи задержали подозреваемого, известного только как У, днём ранее в элитном жилом комплексе в районе Сапхан Сунг в Бангкоке.
Следователи заявили, что У разыскивался в Китае за правонарушения, связанные с бандой ростовщиков. В Таиланде сотрудники полиции предъявили ему обвинение в превышении разрешённого срока пребывания в стране и передали его для судебного разбирательства перед организацией его возвращения.
Полиция утверждает, что он занимался обменом криптовалюты и вербовкой владельцев банковских счетов
Согласно сообщению полиции, опубликованному местными изданиями, У помогал вербовать людей для открытия банковских счетов, собирал их банковские карты и данные счетов и передавал их группам по отмыванию денег.
Предполагаемая операция сочетала доступ к банковским счетам с обменом между цифровыми валютами и иностранными валютами. Следователи оценили объём транзакций сети более чем в 500 миллионов юаней, не описывая всю сумму как переводы криптовалюты.
В сообщении Khaosod English от 17 октября говорилось, что У организовывал визы для людей, связанных с транснациональными преступными сетями, причастными к другим предполагаемым случаям отмывания денег. Полиция описала его роль как предоставление финансовых и логистических услуг преступным группировкам.
Тайскоязычное издание Thaitabloid сообщило, что следователи из 3-го иммиграционного отдела использовали информацию из международных полицейских каналов для розыска подозреваемого. В конечном итоге сотрудники полиции обнаружили его в одном из объектов недвижимости в районе Рамкхамхаенг в Сапхан Сунг.
В ходе обыска следователи утверждали, что У использовал поддельные документы для регистрации своего места проживания. Они заявили, что он менял регистрационные номера автомобилей и покрывал свою машину плёнкой другого цвета, чтобы затруднить отслеживание его передвижений.
Обвинение в превышении срока пребывания в Таиланде предшествует планируемому возвращению в Китай
Согласно местным сообщениям, иммиграционная проверка показала, что разрешение У на пребывание истекло примерно три года и восемь месяцев назад.
Сотрудники полиции предъявили ему обвинение по статье 81 Закона об иммиграции Таиланда 1979 года за пребывание в стране после истечения срока разрешения. Сообщаемое тайское обвинение касается его иммиграционного статуса, тогда как действующий китайский ордер касается предполагаемой преступной деятельности.
Власти заявили, что начнут процедуру депортации и будут координировать с китайскими официальными лицами его возвращение. The Nation сообщила, что сотрудники полиции передали его следователям для тайского судебного разбирательства.
Иммиграционное бюро заявило, что его подразделения продолжат проверять иностранных граждан и преследовать беглецов, включая подозреваемых, связанных с подставными счетами и отмыванием денег.
Таиланд расследовал дела об отмывании денег через конвертацию криптовалюты в золото и кросс-чейн-операции
В августе 2025 года crypto.news ранее сообщало, что тайская полиция арестовала южнокорейского подозреваемого в рамках отдельного расследования об отмывании денег через конвертацию криптовалюты в золото на сумму более 50 миллионов долларов.
Власти утверждают, что кошельки, связанные с мужчиной, идентифицированным как Хан, обработали более 47 миллионов USDT в период с января по март 2024 года. Следователи заявили, что на эти средства было куплено золото как минимум в ходе 30 транзакций, каждая из которых включала не менее 10 килограммов.
Хан был задержан в аэропорту Суварнабхуми 23 августа 2025 года. Полиция уже произвела 10 арестов в рамках этого расследования, включая пять подозреваемых, обвиняемых в отмывании денег, и других, обвиняемых в управлении банковскими счетами-дропами.
Отдельная международная кампания по борьбе с мошенничеством, объявленная в июле 2026 года, привела к 5 811 арестам в 97 странах и территориях, согласно данным INTERPOL. Операция First Light проводилась с 15 января по 30 апреля и позволила перехватить 293 миллиона долларов незаконных активов.
В рамках этой операции тайские власти арестовали двух подозреваемых, обвиняемых в перемещении доходов от романтических мошенничеств через несколько криптовалют и кросс-чейн обменов токенов. INTERPOL заявил, что кошелек, связанный с 20-летним подозреваемым, обработал более 122,5 миллиона долларов за 10 месяцев.
Регуляторы изучили крупные транзакции со стейблкоинами и наличными
В июле Банк Таиланда и Комиссия по ценным бумагам и биржам изучали крупные транзакции USDT на предмет возможного сокрытия владения и попыток обхода внутренних каналов денежных переводов, согласно сообщениям о планах властей.
Центральный банк планировал проверки источников средств для денежных депозитов на сумму не менее 5 миллионов бат, с ожидаемым внедрением в четвертом квартале 2026 года. Более ранние меры контроля за снятием средств требовали от клиентов предоставления подтвержденной деловой причины для снятия наличных выше этого порога.
Отдельно Департамент специальных расследований Таиланда заявил в июньском заявлении, обновленном в июле, что расследование в сфере криптомайнинга выявило предполагаемое отмывание денег, связанное с кибермошенничеством и онлайн-азартными играми.
Агентство заявило, что связанные счета и компании зафиксировали более 10 миллиардов бат годовых транзакций. Оно сообщило информацию от американских властей о подозреваемом, идентифицированном в его англоязычном заявлении как Wang Yi Chen, и заявило, что Секретная служба США изъяла примерно 17,8 миллиона долларов в связанных цифровых активах.
В правительственном заявлении от 21 июля Таиланд сообщил, что премьер-министр Анутин Чарнвиракул и директор ФБР Кэш Патель договорились об укреплении обмена информацией в борьбе с транснациональной преступностью. В заявлении сотрудничество против мошеннических сетей было названо одним из приоритетов их встречи в Бангкоке.
Согласно правительственному сообщению, ФБР поблагодарило Таиланд за соорганизацию саммита по центрам мошенничества 20–21 июля. Обе стороны договорились добиваться сотрудничества против преступных сетей наряду с усилиями по аресту отдельных правонарушителей.
