Кратко
- NECC заявляет, что преступники используют инновационные способы применения криптопродуктов для перемещения незаконных ценностей в больших масштабах.
- Криптоактивы занимают третье место среди девяти приоритетов, которые агентство согласовало с FCA и Казначейством.
- Документ RUSI, основанный на круглом столе, организованном NECC, выступает против запрета криптографических инструментов конфиденциальности.
Преступники используют "инновационные способы применения криптоактивов для уклонения от обнаружения и перемещения незаконных ценностей в больших масштабах", - говорится в ежегодном отчете Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании, подразделения Национального агентства по борьбе с преступностью, координирующего реакцию страны на экономические преступления, опубликованном на этой неделе.
Эта строка содержится в оценке угроз, описывающей сети отмывания денег, которые распространяются через границы и сочетают "новые и традиционные" методы, перемещая деньги одновременно через легальные и нелегальные системы. Многие организованные преступные группы больше не отмывают свои собственные доходы, - утверждает агентство, - а передают это специализированным сетям за плату.
В том же отрывке ИИ упоминается рядом с криптовалютами, со ссылкой на синтетические личности и автоматизацию процессов, используемых против банков.
Проактивные возможности в сфере криптовалют
Криптоактивы теперь занимают третье место среди девяти приоритетов экономической преступности, которые NECC согласовал с Управлением по финансовому регулированию и надзору, Министерством внутренних дел и Казначейством и опубликовал в июле 2025 года. Этот список определяет, куда регулируемые фирмы направляют свои усилия по соблюдению требований, ставя криптовалюты выше преступных наличных и денежных мулов.
Агентство заявляет, что разрабатывает "более проактивные и основанные на разведданных возможности в сфере криптовалют для информирования нашего реагирования на сквозные приоритеты", что указывает на отход от обработки направленных дел и переход к самостоятельному выявлению целей. Оно не сообщает подробностей о том, что это означает на практике.
Операция "Атлантика", недельный спринт в штаб-квартире NCA с участием Секретной службы США, Coinbase, Binance, Kraken и Tether, выявила 20 000 жертв фишинга с одобрением и заморозила 12 миллионов долларов в марте.
Операция «Дестабилизация», дело против русскоязычных сетей, конвертирующих уличные наличные в криптовалюту, достигла 129 арестов и более 25 миллионов фунтов стерлингов, конфискованных в Великобритании, что на один арест больше, чем в обновлении, предоставленном в ноябре.
Агентство теперь заявляет, что расширит свой подход операции «Дестабилизация» на другие «сети отмывания денег с высокой степенью опасности, которые представляют наибольший риск незаконных финансов для Великобритании».
В отчете также перечисляется, среди академических работ, отчет о технологиях повышения конфиденциальности в криптоиндустрии, опубликованный Королевским объединенным институтом оборонных исследований.
Этот документ, основанный на круглом столе в июле 2025 года, который провел сам NECC, выступил против репрессий.
Участники «несколько раз» заявляли, что инструменты конфиденциальности не должны быть запрещены, на том основании, что запрет вытеснит незаконных субъектов на нерегулируемые сервисы и оставит следователям меньше фирм, к которым можно обратиться за информацией. Его автор, ассоциированный научный сотрудник RUSI Эллисон Оуэн, рассказала Decrypt, что укрепление доверия через функции соответствия «в конечном итоге расширит использование технологии».
