Министерство юстиции США наложило арест на более чем 52 миллиона долларов в криптовалюте, одновременно нацелившись на кошельки и онлайн-каналы, связанные с мошеннической сетью Xinbi Guarantee.
Краткое содержание
- В течение одного дня скоординированных правоохранительных действий было арестовано 52 миллиона долларов в криптовалюте.
- Согласно Tether, на два кошелька Xinbi поступило около 12 миллионов долларов в виде платежей.
- Власти США запросили арест еще 47 кошельков, связанных с предполагаемым отмыванием денег.
- Tether заявляет, что помогла 340 агентствам заморозить более 5 миллиардов долларов в 67 странах.
Tether в заявлении от 11 сентября сообщила, что Министерство юстиции США отметило «проактивную помощь» эмитента стейблкоинов в операции против Xinbi Guarantee — китайскоязычной торговой площадки, связанной с международными мошенническими группами.
Скоординированные действия позволили за один день арестовать более 52 миллионов долларов в криптовалюте. Власти США также изъяли два кошелька, которые Xinbi, как утверждается, использовала для получения около 12 миллионов долларов в виде платежей, и запросили ордера на арест еще 47 кошельков, связанных с предполагаемым отмыванием денег.
Xinbi функционировала как сервисный центр, а не как отдельный мошеннический сайт. По данным властей США и исследователей блокчейна, ее продавцы связывали мошеннические группы с отмывателями денег, операторами фальшивых инвестиционных платформ и вербовщиками, вовлеченными в торговлю людьми.
Министерство юстиции нацелилось на финансовую инфраструктуру Xinbi
Вместо того чтобы сосредоточиться только на отдельных мошеннических схемах, правоохранительные органы атаковали платежные инструменты, поддерживавшие торговую площадку Xinbi. Продавцы, как утверждается, использовали платформу для рекламы услуг, получения платежей и перемещения доходов от онлайн-мошенничества через криптовалютные кошельки.
Два кошелька, на которые был нацелен арест, собрали около 12 миллионов долларов в виде платежей, сообщила Tether. Запросы на арест еще 47 кошельков расширили действие на адреса, которые власти США связывали с отмыванием денег.
В публикации прокуратуры США по округу Колумбия Xinbi описывается как сеть, управляемая китайцами, и подтверждается, что власти арестовали 52 миллиона долларов в ходе операции. Ведомство заявило, что в результате этих действий общий показатель правоприменительной деятельности Ударной группы по центрам мошенничества достиг 938 миллионов долларов.
В доступных объявлениях власти не уточнили, содержал ли каждый арестованный кошелек USDT, а также не назвали другие задействованные цифровые активы. Обнародованные цифры также относятся к разным юридическим шагам: два кошелька были изъяты, тогда как в отношении 47 других правительство запросило арест.
Платежная сеть Xinbi привлекла внимание задолго до последних действий Министерства юстиции. Аналитическая фирма по блокчейну Elliptic в мае 2025 года оценила, что торговая площадка обработала как минимум 8,4 миллиарда долларов транзакций с 2022 года, согласно отчету о Xinbi, опубликованному Wired.
Elliptic связала этот рынок с отмыванием денег, украденными данными, фальшивыми инвестиционными операциями и услугами, используемыми сетями торговли людьми. Wired также сообщил, что компания, стоящая за Xinbi, была зарегистрирована в Колорадо в 2022 году, что придало делу прямую связь с США помимо использования криптовалюты, привязанной к доллару.
К апрелю 2026 года Elliptic оценила совокупный объем транзакций Xinbi в 21 миллиард долларов. По сообщению Wired, фирма зафиксировала еще 505 миллионов долларов транзакций в течение 19 дней после того, как Великобритания ввела санкции против этой торговой площадки в марте 2026 года.
Tether помогает с арестом кошельков
Участие Tether дало властям доступ к механизмам контроля, которые не существуют в той же форме для таких активов, как биткоин. Как эмитент USDT, компания может блокировать конкретные токены, хранящиеся на идентифицированных адресах, после получения действительных запросов от правоохранительных органов.
Генеральный директор Паоло Ардоино заявил, что преступные группы не должны предполагать, что использование криптовалюты выводит их средства из-под досягаемости следователей. По словам Ардоино, инфраструктура стейблкоинов позволяет властям отслеживать транзакции и останавливать незаконные средства, когда соответствующие кошельки были идентифицированы.
Tether заявила, что сотрудничала с более чем 340 правоохранительными органами в 67 странах. Компания связала более 5 миллиардов долларов замороженных активов, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью, с этим сотрудничеством.
Операция Xinbi — не первый случай в США, когда Tether помогла следователям отследить или контролировать стейблкоины. В июне 2025 года Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации, охватывающий около 225,3 млн долларов в криптовалюте, связанной с инвестиционным мошенничеством, затронувшим более 400 предполагаемых жертв.
Согласно иску Министерства юстиции, ФБР и Секретная служба США отследили семь групп токенов Tether через сеть отмывания после того, как Tether и криптобиржа OKX в 2023 году отметили подозрительные счета. Правительство утверждало, что средства поступили от инвестиционных мошенничеств, основанных на доверии, часто называемых схемами «откорма свиней».
Согласно данным ФБР, cited в более раннем деле Министерства юстиции, заявленные потери от мошенничества с криптовалютными инвестициями достигли 5,8 млрд долларов в 2024 году. Подобные схемы обычно начинаются с того, что мошенники завоевывают доверие через социальные сети, сервисы обмена сообщениями или сайты знакомств, прежде чем направить жертв на поддельные инвестиционные сайты.
Xinbi восстановилась после более ранней чистки в Telegram
В мае 2025 года Telegram заблокировал каналы, связанные с Xinbi Guarantee и Huione Guarantee, после того как исследователи задокументировали их предполагаемую роль в криптомошенничестве и отмывании денег. Согласно данным Elliptic, приведенным Reuters, эти два рынка на китайском языке с 2021 года обработали в совокупности более 35 млрд долларов.
Telegram тогда заявил, что мошенничество и отмывание денег нарушают его условия. Однако Xinbi позже вернулась через новые каналы, а другие гарантийные площадки поглотили бизнес, вытесненный в результате удаления.
К июню 2025 года Elliptic обнаружила, что Tudou Guarantee, рынок, частично принадлежащий Huione Group, более чем удвоился в размере и обрабатывал около 15 млн долларов ежедневных криптоплатежей. Xinbi также восстановила свою базу пользователей, что демонстрирует, что удаление учетных записей в мессенджерах не устранило платежные сети, стоящие за этими рынками.
Модель гарантийного рынка предоставляла услуги эскроу и депозита, предназначенные для того, чтобы продавцы не обманывали своих клиентов. Исследователи заявили, что операторы использовали ту же структуру для связи мошеннических групп с продавцами украденных данных, услуг по отмыванию денег, телекоммуникационных инструментов и оборудования, связанного с лагерями принудительного труда.
В Юго-Восточной Азии некоторые мошеннические центры полагались на переправленных работников, которых вербовали ложными предложениями о работе, а затем принуждали связываться с потенциальными жертвами. Американские власти рассматривали мошенничество, совершенное против инвесторов, и торговлю людьми как связанные части одной и той же преступной системы.
Американские ведомства усиливают давление на сети криптомошенников
Операция Xinbi дополняет серию действий Министерства юстиции, ФБР, Секретной службы и Министерства финансов против зарубежных сетей, обвиняемых в targeting американцев через поддельные криптовалютные инвестиции.
Правоприменительные меры США включали изъятие кошельков, гражданские иски о конфискации, закрытие веб-сайтов и санкции против финансовых компаний, обвиняемых в обработке доходов от мошенничества. В каждом типе действий власти должны идентифицировать конкретные активы, счета или инфраструктуру, связанные с предполагаемым правонарушением.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов в мае 2025 года предприняла отдельные действия против базирующейся в Камбодже Huione Group, определив ее как финансовое учреждение, вызывающее первоочередную озабоченность в связи с отмыванием денег. FinCEN заявила, что Huione отмыла не менее 4 млрд долларов незаконных доходов в период с августа 2021 года по январь 2025 года.
Согласно выводам FinCEN, общая сумма включала не менее 37 млн долларов, связанных с северокорейскими киберкражами, 36 млн долларов от мошенничества с криптоинвестициями и 300 млн долларов от других кибермошенничеств. Агентство также сослалось на слабые или отсутствующие меры по борьбе с отмыванием денег и проверке клиентов во всей бизнес-сети Huione.
