Польские прокуроры предъявили обвинения Роману Ж., бывшему деловому партнеру пропавшего основателя BitBay Сильвестра Сушека, по двум статьям, поскольку расследование Zondacrypto выходит за рамки 3600 жалоб клиентов.
Резюме
- Роман Ж. является как минимум пятым лицом, обвиненным в рамках расследования Zondacrypto.
- Одно обвинение касается предполагаемого мошенничества, а второе правонарушение прокуроры не раскрыли.
- Клиенты сталкиваются с предполагаемыми потерями в размере не менее 350 миллионов злотых, или около 94 миллионов долларов США.
- Суд решит, останется ли Ж. под стражей на время расследования.
Подозреваемый по делу Zondacrypto сталкивается с двумя обвинениями
Согласно отчету, опубликованному в понедельник, Роман Ж. был арестован в субботу в Силезском регионе Польши, после чего его доставили в отделение Национальной прокуратуры в Катовице для допроса.
Прокуроры предъявили ему обвинения по двум статьям, включая мошенничество, согласно его адвокату Блажею Газде. Власти не раскрыли публично второе обвинение и не предоставили подробного описания доказательств, подтверждающих любое из обвинений.
Ж. отрицал обвинения и дал следователям обширные показания, сообщил Газда. Его адвокат описал его как бывшего делового партнера Сушека, который помогал управлять BitBay до того, как биржа сменила название на Zonda в 2021 году.
Во время обысков по месту ареста и по зарегистрированному адресу Ж. сотрудники изъяли ценные часы и документы, связанные с деятельностью Zondacrypto. Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши и региональная полиция Катовице приняли участие в операции, согласно Национальной прокуратуре.
Прокуроры распорядились об аресте после того, как узнали, что Ж. планировал поехать в Китай, что они расценили как основание для риска бегства. Газда заявил, что запланированная поездка была деловой, и у его клиента был обратный билет на 13 сентября.
Польские прокуроры намерены добиваться досудебного заключения под стражу, пока продолжается расследование. Суд должен решить, оправдывают ли доказательства и заявленный риск бегства содержание Ж. под стражей.
Потери биржи оцениваются в 94 миллиона долларов
Основанная Сушеком в 2014 году, BitBay превратилась в одну из самых известных криптовалютных бирж Польши, прежде чем в 2021 году приняла название Zondacrypto. Платформа сообщала о более чем 1 миллионе зарегистрированных пользователей примерно во время ребрендинга.
Проблемы стали публичными в начале 2026 года, когда клиенты начали сообщать о задержанных или замороженных выводах средств. Zondacrypto признала задержки платежей, затрагивающие некоторых пользователей, в конце февраля и приостановила депозиты в биткоинах 17 марта, сославшись на волатильность рынка.
Биржа прекратила торговлю в апреле, а ее веб-сайт перестал работать 23 апреля. Доступные рыночные трекеры позже показали отсутствие активных торговых пар Zondacrypto или зарегистрированного объема торгов, а связанный с компанией токен ZND потерял почти всю свою стоимость.
Как ранее сообщал crypto.news, прокуроры оценили потери клиентов более чем в 350 миллионов злотых, что эквивалентно примерно 94 миллионам долларов США по указанному обменному курсу. Эта цифра значительно выше 35 миллионов злотых, упомянутых в некоторых ранних отчетах по этому делу.
Польские власти начали расследование в апреле по подозрению в крупномасштабном мошенничестве и отмывании денег. К июню прокуроры получили более 3600 жалоб от клиентов, которые заявили, что не могут вернуть активы, хранящиеся на платформе.
Следователи заморозили 4 миллиона евро, хранящиеся на одном банковском счете, согласно сообщениям местных СМИ. Власти также обеспечили более 100 миллионов злотых в активах, которые потенциально могут поддержать требования о компенсации, хотя процесс возврата средств или окончательное распределение не были объявлены.
Эстонское подразделение финансовой разведки первоначально ограничило лицензию BB Trade Estonia OÜ, юридического лица, стоящего за биржей, запретив ему принимать новые активы клиентов. Ранее сообщалось, что регулятор отозвал операционную лицензию компании 29 июня после более ранней приостановки.
Исчезновение Сушека является частью расследования
Сушек исчез 10 марта 2022 года после поездки на встречу в Челadź, Польша. Он покинул свою руководящую должность до краха Zondacrypto, но власти продолжают изучать события, связанные с созданием и ранней деятельностью BitBay.
В августе прокуроры объединили уголовное расследование Zondacrypto с расследованием исчезновения Сушека. Власти заявили, что информация об управлении BitBay, собственности и финансовой деятельности может помочь следователям установить, что случилось с его основателем.
По сообщениям, семья Сушека получила сообщения с утверждениями, что он был похищен, и что ответственные лица требовали выплаты в биткоинах. Общедоступная информация не установила, были ли эти сообщения подлинными, и ни один суд не определил, что с ним произошло.
Роман Ж. является по меньшей мере пятым лицом, которому предъявлены обвинения после того, как прокуроры объединили два расследования. Его прошлые деловые отношения с Сушеком и его предполагаемая роль в управлении BitBay помещают его деятельность в период, который сейчас изучается следователями.
В отдельном деле, датируемом 2019 годом, прокуроры обвинили Ж. в руководстве организованной преступной группой и отмывании 28 миллионов злотых через счета BitBay, согласно польскому новостному изданию Interia. Это обвинение относится к отдельному разбирательству и не было представлено как доказательство обвинений, предъявленных в деле Zondacrypto.
Другие подозреваемые по делу Zondacrypto остаются под следствием
Задержание Ж. последовало за серией арестов лиц, предположительно связанных с биржей. Полиция задержала биржевого инвестора Рафала З., Яромиру В. и Анну П. на предыдущей неделе, и суд позднее санкционировал их дальнейшее содержание под стражей. Все трое отрицали предполагаемые правонарушения, согласно местным сообщениям.
Президент Польского олимпийского комитета Радослав Песевич также обвинен в платном влиянии и оказании предпочтения одной группе кредиторов Zondacrypto перед другими, когда биржа приближалась к банкротству.
В отчете от 27 августа о Песевиче говорилось, что следователи проверяли, не получил ли он предварительную информацию, которая позволила ему вывести все свои инвестиции, в то время как другие клиенты не могли получить доступ к своим средствам. Песевич отрицал получение привилегированного обращения и называл себя жертвой платформы.
Второе обвинение против Песевича касается утверждения, что он предлагал использовать свои контакты, чтобы помочь Zondacrypto решить проблемы с Управлением по конкуренции и защите прав потребителей Польши. Следователи также изучили часы Patek Philippe стоимостью 40 000 евро, предположительно купленные бывшим главой Zondacrypto Пшемыславом Кралем перед встречей с Песевичем в Монако.
Ни Песевич, ни Роман Ж. не были осуждены в рамках разбирательства по делу Zondacrypto. Их правовой статус остается статусом подозреваемых, пока прокуроры собирают доказательства, а суды рассматривают ходатайства о заключении под стражу.
Правила Польши в отношении криптовалют остаются спорными
Это дело вошло в дискуссию в Польше о том, как страна должна применять рамки Европейского союза по рынкам криптоактивов. Предлагаемое внутреннее законодательство сделало бы Польское управление финансового надзора, известное как KNF, национальным надзорным органом для криптокомпаний.
4 сентября нижняя палата Польши не добрала 25 голосов до преодоления третьего вето президента Кароля Навроцкого на законопроект. Голосование по законопроекту о криптовалютах в Польше закончилось тем, что 241 законодатель поддержал преодоление вето, 198 выступили против, трое воздержались, что ниже требуемых 266 голосов.
Премьер-министр Дональд Туск ссылался на показания из расследования Zondacrypto, призывая законодателей поддержать законодательство. Навроцкий заявил, что он поддерживает правила против мошенничества и финансовых преступлений, но считает предложение правительства слишком ограничительным для законных криптобизнесов.
Для пользователей в США польское уголовное дело и спор о лицензировании не меняют доступа к американским биржам, спотовым биржевым инвестиционным фондам на криптовалюту или другим регулируемым в США инвестиционным продуктам. Разбирательства касаются предполагаемых действий, связанных с польской биржей, зарегистрированной в Эстонии, и правоприменительных мер, принятых европейскими властями.
MiCA уже применяется во всем Европейском союзе, при этом национальные регуляторы отвечают за лицензирование, надзор и правоприменение. Переходный период закончился 1 июля, оставив фирмы без разрешения подлежащими ограничениям на услуги или упорядоченному закрытию.
