Влада Гани та Нігерії заарештувала 28 підозрюваних під час міжнародної операції проти мереж онлайн-шахрайства, причому криптовалютні біржі Binance і Coinbase були серед приватних компаній, які допомогли слідчим виявити понад 11 мільйонів доларів потенційно заморожуваних коштів.
Резюме
- Влада заарештувала 28 підозрюваних у Гані та Нігерії під час міжнародної операції проти мереж онлайн-шахрайства.
- Приватні компанії виявили понад 11 мільйонів доларів, потенційно доступних для заморожування, а не коштів, підтверджених як повернуті.
- Coinbase повідомила про запобігання потенційним шахрайським збиткам на суму понад 415 000 доларів і виявлення понад 65 жертв.
- Поліція виявила 117 жертв торгівлі людьми в Гані, тоді як Meta видалила понад 3,7 мільйона підозрілих облікових записів.
- Binance, Coinbase та блокчейн-слідчі допомогли владі відстежити підозрюване шахрайство та зірвати злочинні онлайн-операції.
Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США від 13 жовтня, операція була спрямована проти груп, підозрюваних у здійсненні шахрайських схем з інвестиціями в криптовалюту, шахрайства з підміною особи та інших схем проти жертв у Сполучених Штатах, Великій Британії та інших країнах.
Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії організувало скоординовані зусилля в Лондоні з 6 по 9 жовтня, об'єднавши міжнародні поліцейські підрозділи, криптовалютні компанії та технологічні фірми. Слідчі виявили 117 жертв торгівлі людьми в Гані, вилучили електронні пристрої та отримали розвідувальну інформацію про понад 30 підозрюваних шахрайських центрів.
Сума в 11 мільйонів доларів охоплює активи, які компанії-учасниці визначили як потенційно доступні для заморожування. Влада окремо повідомила про вилучення криптовалюти, але не розкрила їхню вартість, задіяні токени чи суму коштів, повернутих жертвам.
Арешти в Гані та Нігерії викривають шахрайські операції
Влада Гани заарештувала 19 осіб у Сасаабі, поблизу Аккри, де слідчі вилучили 303 електронні пристрої під час обшуків підозрюваних шахрайських операцій.
Правоохоронці виявили 117 осіб, які, як вважається, були вивезені до Гани та змушені працювати на злочинні групи. Згідно з NCA, жертви очікували репатріації до Нігерії. Операція за участю Управління кібербезпеки Гани, Поліцейської служби Гани, ФБР та Економічної та фінансової комісії зі злочинності Нігерії.
У Нігерії поліція заарештувала дев'ятьох підозрюваних під час оперативних заходів у штаті Дельта. Правоохоронці вилучили шість ноутбуків, 35 мобільних телефонів і 12 маршрутизаторів, за даними британського агентства. Ці два арешти становлять 28 підозрюваних, згаданих у повідомленні Міністерства юстиції.
Слідчі в Гані виявили ще 89 ймовірних жертв шахрайства, заявлені збитки яких становили приблизно 8,3 мільйона доларів. Міністерство не охарактеризувало цю суму як кошти, повернуті під час операції.
Окремі оперативні заходи наприкінці вересня призвели до додаткових арештів і виявлення 34 жертв торгівлі людьми. Посадовці охарактеризували ці попередні рейди як частину діяльності, що передувала жовтневому координаційному заходу.
Влада заявила, що деяких осіб, спочатку затриманих у шахрайських таборах, згодом визнали жертвами торгівлі людьми, яких змусили брати участь у шахрайській діяльності.
Повідомлені схеми шахрайства включали фальшиві інвестиційні можливості в криптовалюту, злочинців, які видавали себе за поліцейських, та сфабриковані арешти, здійснювані через відеодзвінки, щоб змусити жертв переказати гроші.
Binance і Coinbase допомагають відстежувати підозрювані шахрайські кошти
Криптовалютні біржі брали участь разом із блокчейн-аналітичними компаніями Chainalysis, Elliptic і TRM Labs, надаючи інформацію, призначену для допомоги владі у виявленні підозрілих транзакцій та облікових записів.
У своїй заяві від 13 жовтня Coinbase повідомила, що її команда Global Intelligence працювала зі слідчими над відстеженням незаконної фінансової діяльності, підтримкою зусиль із заморожування активів та обміном розвідувальною інформацією між організаціями-учасницями.
Біржа описала, як слідчі пов'язали блокчейн-транзакції з доказами з шахрайських профілів у соціальних мережах, облікових записів обміну повідомленнями та вебсайтів.
Ці записи дозволили слідчим вивчити зв’язки між підозрюваними шахраями, їхніми онлайн-операціями та фінансовими послугами, які використовувалися для отримання платежів.
Лея Брессак, віцепрезидентка Coinbase, заявила, що компанія «йде за грошима, заморожує активи та обмінюється розвідданими в режимі реального часу», оскільки злочинні угруповання діють у різних регіонах.
Meta окремо повідомила, що Coinbase виявила понад 65 осіб, які активно перебували під ціллю шахраїв, і запобігла потенційним втратам на суму понад 415 000 доларів.
Ця сума становить платежі, які, за словами біржі, були зупинені до того, як жертви втратили гроші. Вона не є частиною підтвердженого загального обсягу вилученої криптовалюти.
Binance фігурувала серед компаній, названих Міністерством юстиції як учасники. Однак міністерство не опублікувало конкретну для компанії цифру щодо активів, відстежених або заморожених Binance під час операції.
Біржа раніше описувала свої витрати на запобігання шахрайству та допомогу правоохоронним органам. У червні crypto.news повідомляв про витрати Binance на комплаєнс, які компанія оцінила приблизно в 300 мільйонів доларів на рік.
Binance тоді заявила, що її системи перехопили потенційно шахрайські транзакції на суму 10,53 мільярда доларів лише трохи більше ніж за рік. Ці цифри, про які повідомила компанія, стосуються іншого звітного періоду і не повинні додаватися до результатів жовтневої операції.
Meta видалила 3,7 мільйона облікових записів, пов’язаних із шахрайством
Meta заявила, що видалила понад 3,7 мільйона облікових записів, сторінок і груп у Facebook та Instagram, пов’язаних із підозрілою діяльністю, що базується в Західній Африці.
Компанія повідомила, що багато облікових записів видавали себе за американських і британських користувачів, намагаючись наблизитися до жертв у цих країнах.
Компанії-учасниці поділилися з правоохоронними органами інформацією про понад 30 підозрюваних шахрайських центрів.
Meta визначила серед використовуваних методів фальшиві інвестиційні пропозиції, романтичне шахрайство, шахрайство з працевлаштуванням, видавання себе за державні органи та шахрайські послуги з відновлення активів.
За схемами фальшивого відновлення злочинці зверталися до людей, які вже втратили гроші, і вимагали додаткових платежів в обмін на обіцянки повернути їхні кошти.
Британські слідчі повідомили про менші, цільові видалення, пов’язані з конкретними розвідданими. Було вимкнено понад 1 110 облікових записів у Facebook та Instagram, пов’язаних з інформацією, наданою Report Fraud.
Органи влади окремо виявили понад 380 підозрілих доменів, пов’язаних із розслідуванням.
Microsoft вжила заходів щодо облікових записів, підозрюваних у підтримці шахрайської діяльності, хоча компанія не надала порівнянної загальної цифри видалень у спільній заяві.
Meta заявила, що її участь включала обмін інформацією, яка пов’язувала облікові записи, підозрюваних злочинців та інфраструктуру, використовувану для здійснення шахрайства.
Компанія визначила 15 технологічних учасників скоординованої операції, до якої були залучені правоохоронні органи з кількох країн.
Слідчі виявили 11 мільйонів доларів для можливого заморожування
Фінансовий результат кампанії залишається більш обмеженим, ніж може свідчити заголовна цифра.
За даними Міністерства юстиції, партнери з приватного сектору виявили понад 11 мільйонів доларів коштів, які можуть бути заморожені шляхом подальших юридичних або фінансових дій.
У заяві не встановлено, що органи влади успішно заморозили всю суму або вилучили еквівалентну вартість у криптовалюті.
Жоден публічний розподіл не вказав, яка частина позначених грошей зберігалася на біржах, на банківських рахунках або через інші фінансові послуги.
Міністерство юстиції повідомило про окремі вилучення криптовалюти, не вказуючи токени або їхню доларову вартість.
Міністерство навело дані ФБР, які показують, що шахрайство з інвестиціями, пов’язане з криптовалютою, спричинило понад 7,2 мільярда доларів заявлених збитків у США протягом 2025 року, що на 24% більше, ніж попереднього року.
Ці цифри походять із Центру скарг на інтернет-злочини ФБР і охоплюють заявлені збитки від шахрайства по всій країні, а не жертв або транзакцій, пов’язаних конкретно з жовтневими арештами.
Раніше розслідування західноафриканських шахрайств розкрило участь Coinbase у лондонській операції ще до того, як влада оприлюднила повні результати правозастосування.
Окремі розслідування INTERPOL щодо шахрайства з криптовалютами призвели до 58 арештів і вилучення коштів на суму 2,67 мільйона доларів після скоординованих операцій за участю 22 країн, згідно із заявою агенції від серпня 2026 року.
Остання заява Міністерства юстиції виявила 72 984 повідомлення про інвестиційні шахрайства у 2025 році, причому шахрайство з криптовалютними інвестиціями становило 72% цієї категорії.
