Binance надав російським слідчим документи, що посвідчують особу, та записи криптовалютних транзакцій, які згодом були використані у справі про фінансування тероризму проти російського IT-спеціаліста Юрія Беленького, згідно з розслідуванням Reuters від 17 серпня.
Підсумок
- Binance надав російським слідчим дані про особу Юрія Беленького та записи транзакцій протягом 2025 року, повідомляє Reuters.
- Російська влада звинуватила Беленького у переказі понад 700 доларів у криптовалюті організаціям, пов'язаним з Україною.
- Беленький залишається під вартою в очікуванні суду, а його адвокат публічно не коментував повідомлену участь Binance.
- Binance заявляє, що відповідає на законні запити інформації по всьому світу згідно з чинними вимогами щодо конфіденційності, законодавства та регулювання.
- Reuters не зміг встановити, чи зареєструвався Беленький у Binance як болгарський або європейський резидент.
Записи, як повідомляється, включали адресу Беленького, номер телефону, дату народження, паспорт та болгарський дозвіл на проживання. Російська влада включила деталі його транзакцій Binance у докази, що підтверджують кримінальне обвинувачення.
Беленький, 49 років, звинувачується у переказі понад 700 доларів у криптовалюті організаціям, пов'язаним з військовими України. Він залишається під вартою в Росії в очікуванні суду. Ні його адвокат, ні російська влада не відповіли на запитання Reuters щодо повідомленої ролі Binance.
Записи Binance ідентифікували Беленького та його перекази
Документи, переглянуті Reuters, показали, що Слідчий комітет Росії надіслав Binance запит на історію транзакцій Беленького. Біржа, як повідомляється, відповіла файлом даних, що підтверджує, що він ініціював перекази на криптовалютний гаманець, який рекламував вигнаний кремлівський критик Аркадій Бабченко.
Бабченко публікував адреси гаманців, збираючи гроші на медичне обладнання для українських солдатів. Російські слідчі стверджують, що Беленький здійснював платежі з січня 2023 року по березень 2024 року після цих закликів.
Слідчий комітет також звинуватив його у переказі коштів групі, пов'язаній з бригадою «Азов», яка діє у складі Національної гвардії України. Росія визнає «Азов» терористичною організацією. Інші юрисдикції не обов'язково поділяють класифікацію Москви.
Reuters повідомило, що переглянуло проміжний план справи, надісланий до Генеральної прокуратури Росії. У документі записи транзакцій Binance були названі серед підстав для висунення звинувачень у фінансуванні тероризму.
Організація «Перший відділ», яка надає правову підтримку підсудним у політично чутливих російських справах, отримала документи від одного з родичів Беленького. Reuters повідомило, що не змогло незалежно підтвердити, як організація їх отримала.
Binance заявляє, що виконав законні запити інформації
Binance відмовився обговорювати конфіденційний запит або окрему справу Беленького. Біржа заявила, що регулярно співпрацює з правоохоронними органами згідно з чинними правилами.
«Як і інші глобальні фінансові установи, ми співпрацюємо із законними запитами інформації від правоохоронних органів по всьому світу, з урахуванням чинних юридичних, конфіденційних та регуляторних вимог», — заявив Binance.
Компанія додала, що не створює національні закони, не визначає кримінальні обвинувачення та не контролює, як уряди використовують інформацію в судових процесах. Binance заявив, що ці рішення залежать від відповідних органів влади.
Офіційна сторінка Binance інструктує російські та білоруські правоохоронні органи надсилати запити на [email protected]. Reuters повідомило, що російські слідчі отримали дві відповіді з цієї адреси.
На сторінці зазначено, що Binance надає інформацію та підтримку відповідно до вимог закону. Там не пояснюється, який підрозділ Binance обробляє російські запити, яке національне законодавство регулює кожне розкриття інформації або як біржа оцінює запити, що стосуються можливих політичних переслідувань.
Binance оголосила у вересні 2023 року, що повністю вийде з Росії через продаж своєї місцевої дочірньої компанії CommEX. Компанія заявила, що робота там несумісна з її стратегією дотримання вимог.
В її офіційному оголошенні йшлося, що Binance не матиме постійного розподілу доходів або опціону зворотного викупу. Міграція клієнтів та закриття російських послуг, як очікувалося, мали зайняти до одного року.
Адвокат Майк Бистров сказав Reuters, що Binance не мала зобов'язань надавати ці записи, оскільки вона покинула Росію. Binance оскаржила його інтерпретацію, але не вказала, який закон вимагав або дозволяв розкриття інформації.
Продовження спілкування зі слідчими саме по собі не свідчить про те, що Binance відновила комерційну діяльність у Росії. Компанії можуть зберігати історичні записи клієнтів і відповідати на інформаційні запити після виходу з ринку. Правова основа та межі такої співпраці залишаються ключовими питаннями у справі Беленького.
CommEX пізніше припинила роботу після придбання місцевого бізнесу Binance. Як повідомлялося раніше, запропонований перехід став невизначеним, коли російський наступник Binance оголосив про своє закриття.
Захист GDPR залишається невирішеним питанням
Беленький має російський паспорт і посвідку на проживання в Болгарії. Бистров сказав, що захист конфіденційності Європейського Союзу може застосовуватися, якщо Беленький зареєстрував свій акаунт Binance як резидент ЄС.
Згідно з цією інтерпретацією, передача персональних даних до Росії може вимагати суворих гарантій, оскільки Європейський Союз не визнає Росію такою, що забезпечує адекватний захист даних. Правова оцінка залежала б від реєстрації акаунта Беленького, підрозділу Binance, який контролює його дані, та органу, що використовувався для передачі.
Reuters не зміг встановити, чи зареєструвався він як болгарський резидент. Його адвокат не відповів на це питання, а Binance не визначила підрозділ, який обробляв запит.
Європейська рада із захисту даних відмовилася коментувати конкретну справу. Вона заявила, що відповідальність за правозастосування лежить на національних органах із захисту даних. Комісія Болгарії із захисту персональних даних не відповіла на запитання Reuters про те, чи були порушені якісь правила.
Бистров сказав, що Binance «можливо», мала зобов'язання не розголошувати інформацію згідно із законодавством ЄС, але жоден регулятор або суд не дійшов такого висновку.
Наявні документи стосуються лише Беленького. Reuters не зміг визначити, чи Binance ідентифікувала інших осіб, які робили пожертви через ті самі гаманці, чи російська влада порушила пов'язані справи, використовуючи дані біржі.
Що буде далі у справі про дані Binance
Беленький залишається під вартою до суду. Російська влада не оголосила дату судового засідання, а його адвокат публічно не коментував точність доказів транзакцій або розкриття інформації Binance.
Кримінальний суд може вивчити перекази та інші докази, коли почнеться судовий процес. Будь-яке розслідування GDPR було б окремим і, ймовірно, вимагало б від європейського регулятора встановити, де був зареєстрований акаунт Беленького і який підрозділ Binance контролював його записи.
Розкриття інформації також додає до ширшої перевірки діяльності Binance щодо дотримання вимог. У пов'язаному висвітленні генеральний директор Binance Річард Тенг відкинув окремі заяви про слабкі місця в контролі за санкціями і сказав, що біржа співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу.
