Коротко

  • Суд Сеула засудив генерального директора Delio Чон Сан Хо до 15 років за шахрайство та реєстрацію як постачальника віртуальних активів з використанням підроблених документів, повідомляють місцеві ЗМІ.
  • Суд постановив, що докази, вилучені з серверного хостингу Delio, були отримані незаконно, що анулювало основне звинувачення, яке охоплювало 2800 постраждалих та 250 мільярдів вон.
  • Натомість його засудили за резервними звинуваченнями, які охоплюють приблизно 1100 постраждалих та 70 мільярдів вон, що становить близько 49 мільйонів доларів.

Південний окружний суд Сеула засудив генерального директора Delio Чон Сан Хо до 15 років позбавлення волі за крах південнокорейської платформи крипто-депозитів, що на п'ять років менше, ніж вимагали прокурори.
Кримінальна палата №11 під головуванням судді Чан Чана винесла вирок у четвер вдень, повідомляє місцеве видання Newsis. Суд підтримав лише частину первісного обвинувачення прокуратури та засудив Чона переважно за набором резервних звинувачень, поданих пізніше.

Причиною стала процедурна помилка: адвокати Чона стверджували, що обшук і вилучення, проведені в Gabia, компанії, яка розміщувала сервери Delio, були незаконними, і суд погодився. Прокурори не гарантували право Delio на участь в обшуку та не передали список вилученого, встановив суд, визнавши, що база даних платформи та все, що з неї отримано, не мають доказової цінності.

Це зруйнувало обвинувальний акт, який звинувачував Чона в шахрайстві щодо приблизно 2800 осіб на суму близько 250 мільярдів вон, приблизно 176 мільйонів доларів, у криптовалюті з серпня 2021 року по червень 2023 року. Що вціліло, так це резервна справа, яка охоплює близько 1100 постраждалих та приблизно 70 мільярдів вон, або 49 мільйонів доларів, яку прокурори додали як страховку після того, як докази були оскаржені. Чона було виправдано щодо ще 41 постраждалого, стосовно яких не було подано жодних доказів.

Його також засудили за реєстрацію Delio як постачальника послуг віртуальних активів з використанням сфальсифікованого звіту аудиторської фірми, який, за словами прокурорів, завищував його запаси монет приблизно на 47,6 мільярда вон, що становить близько 34 мільйонів доларів.

Що сказав суд

Чон отримав ліцензію нечесним шляхом і забрав у клієнтів понад 70 мільярдів вон, заявив суд. Він рекламував Delio як крипто-банк, не маючи можливості ним керувати, додали судді, і ухилявся від відповідальності, звинувачуючи банкрутство у нездатності повернути активи клієнтів.

Пом'якшуючи вирок, суд зазначив, що зовнішні події сприяли краху, і що Чон не мав попередніх судимостей, що передбачають покарання, більше ніж штраф.

Вирок спочатку мав бути винесений 16 липня, але був відкладений після того, як команда Чона порушила питання щодо доказів, і суд відновив слухання. Прокурори тоді подали вужчі резервні звинувачення на випадок, якщо матеріали сервера будуть виключені, що і сталося.

Delio пропонував високі відсотки на депозити Bitcoin, Ethereum та інших токенів, позиціонуючи себе як цифровий активний банк. Він призупинив виведення коштів без попередження у червні 2023 року, призупинив свою діяльність у серпні того ж року після того, як не зміг отримати дозвіл суду на покриття операційних витрат, включаючи веб-хостинг, і був визнаний банкрутом у листопаді 2024 року.