Едвард Зімбарді, ймовірний оператор криптовалютної піраміди на суму 165 мільйонів доларів, повернувся до Сполучених Штатів 14 серпня після того, як влада Фіджі депортувала його, оголосили федеральні прокурори в понеділок.
Підсумок
- Зімбарді загрожує 25 федеральних обвинувачень після того, як влада Фіджі депортувала його до Сполучених Штатів у п'ятницю.
- Прокурори стверджують, що The Crypto Program зібрав понад 165 мільйонів доларів від тисяч інвесторів у криптовалюту.
- Інвесторам нібито обіцяли гарантований щомісячний дохід у 25% через нібито інвестиції в пакети цифрової реклами.
- Понад 34 мільйони доларів нібито пішли на торгівлю іноземною валютою, тоді як 10 мільйонів доларів покрили особисті витрати.
- Обвинувальний акт залишається недоведеним, і Зімбарді зберігає презумпцію невинуватості до федерального суду.
Зімбарді, 59 років, з Фловері Бранч, штат Джорджія, стикається з 12 обвинуваченнями у шахрайстві з використанням електронних засобів, 12 обвинуваченнями у відмиванні грошей та одним обвинуваченням у змові з метою відмивання грошей. Федеральне велике журі Північного округу Джорджії повернуло обвинувальний акт 8 липня.
Офіс прокурора США заявив, що Зімбарді мав постати перед федеральним суддею в Лос-Анджелесі 17 серпня. Прокурори планували домагатися його утримання під вартою до розгляду справи в Джорджії. На момент публікації не було виявлено жодного загальнодоступного наказу, який підтверджував би результат цих слухань.
Звинувачення є лише обвинуваченнями. Зімбарді вважається невинуватим, доки прокурори не доведуть його провину поза розумним сумнівом.
Прокурори кажуть, що крипто-піраміда зібрала 165 мільйонів доларів
Згідно з релізом Міністерства юстиції, Зімбарді створив і просував інвестиційну операцію під назвою The Crypto Program у період з червня 2022 року по серпень 2023 року.
Рекламні відео та веб-сайти нібито описували програму як можливість придбати пакети цифрової реклами. Інвесторам нібито обіцяли гарантований щомісячний дохід у 25%.
Учасникам було наказано надсилати криптовалюту на гаманці, які, за словами прокурорів, Зімбарді таємно контролював. Тисячі інвесторів нібито переказали понад 165 мільйонів доларів на ці адреси під час операції.
Прокурори стверджують, що обіцяні рекламні пакети не були придбані. Натомість Зімбарді нібито використовував гроші пізніших учасників для виплати доходів попереднім інвесторам, що є структурою платежів, пов'язаною з крипто-пірамідами.
Криптовалютні адреси та повні записи транзакцій, що лежать в основі обвинувального акту, не були оприлюднені. Міністерство юстиції також не визначило, які цифрові активи використовували інвестори, і не розкрило, скільки криптовалюти було вилучено владою.
Торгівля іноземною валютою нібито призвела до втрат грошей інвесторів
Зімбарді нібито розмістив понад 34 мільйони доларів коштів інвесторів у ризиковані операції з іноземною валютою. Прокурори заявили, що ці операції призвели до значних збитків, хоча Міністерство юстиції не надало точну суму збитків.
Обвинувальний акт також звинувачує Зімбарді у витрачанні щонайменше 10 мільйонів доларів на особисті витрати. Покупки нібито включали будинок для його сина, розкішні автомобілі та аліменти колишній дружині.
Ці цифри є обвинуваченнями прокуратури, а не висновками суду. Зімбарді не подав публічно зареєстрованого клопотання в Північному окрузі Джорджії, і жодної відповіді захисту на звинувачення не було доступно.
Ця справа нагадує інші федеральні кримінальні провадження, пов'язані з обіцяними фіксованими прибутками та подальшими коштами інвесторів. Як раніше повідомляло crypto.news, федеральні органи влади висунули звинувачення керівнику з Флориди в окремій інвестиційній схемі на суму 328 мільйонів доларів, яку прокурори також охарактеризували як криптовалютну схему Понці.
В іншій справі підсудний з Аризони визнав себе винним після того, як інвестори втратили 13 мільйонів доларів через нібито автоматизовані торгові підприємства. Ці провадження не пов'язані зі справою Зімбарді.
Фіджі депортувало Зімбарді після більш ніж одного року
Криптопрограма, як стверджується, зруйнувалася в серпні 2023 року, залишивши інвесторів не в змозі повернути свої кошти. Прокурори заявили, що Зімбарді пізніше подорожував через Гаваї, Фіджі та інші місця.
Слідчі стверджують, що він дізнався про розслідування ФБР і втік на Фіджі в липні 2025 року. За повідомленнями, він залишався там більше року.
Прокурори також стверджують, що Зімбарді скасував плани відвідати весілля свого сина у Вірджинії в травні 2026 року, оскільки підозрював, що агенти ФБР заарештують його. Міністерство юстиції заявило, що його підозра була правильною, але не пояснило, як слідчі дізналися про заплановану поїздку.
Влада Фіджі депортувала Зімбарді 14 серпня після того, як дізналася про федеральні звинувачення. ФБР і Державний департамент США скоординували його повернення з міністерством імміграції та поліцією Фіджі.
Справі також сприяли SEC, CFTC, Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії, Державний секретар Джорджії та інші агентства США. Станом на 18 серпня на веб-сайтах SEC або CFTC не було виявлено паралельних цивільних примусових заходів проти Зімбарді.
Потерпілі можуть подавати інформацію, поки справа триває
Найближчі наступні кроки включають переведення або появу Зімбарді в Північному окрузі Джорджії, офіційне визнання провини та рішення про те, чи залишиться він під вартою до суду.
Прокурори також повинні розкрити докази відповідно до федеральних кримінальних процедур. Суд встановить строки для клопотань і судового розгляду після появи Зімбарді у справі Джорджії. Дата судового розгляду не оголошена.
ФБР заявило, що пізніше може запросити підтверджуючі документи для процедур відшкодування. Подання не гарантує повернення коштів, і будь-яке відшкодування залежатиме від результату кримінального переслідування, підтверджених збитків та активів, які можна стягнути.
Помічник прокурора США Бетані Л. Руперт веде цю справу. ФБР очолює розслідування за допомогою федеральних, державних органів та органів Фіджі.
