Федеральні прокурори на Мангеттені висунули звинувачення засновнику Few and Far Таджу Тарші у шахрайстві з цінними паперами та електронному шахрайстві у зв'язку з імовірною схемою, що стосується понад 10 мільйонів доларів, залучених для запланованого маркетплейсу невзаємозамінних токенів.
Підсумок
- Прокурори США висунули звинувачення Таджу Тарші у шахрайстві з цінними паперами та електронному шахрайстві, пов'язаному з Few and Far.
- Few and Far залучили понад 10 мільйонів доларів від 67 інвесторів через продаж угод на майбутні токени.
- Прокурори стверджують, що Тарша витрачав кошти інвесторів на азартні ігри, торгівлю криптовалютами, житлові витрати та особисті хобі.
- За даними, FAR впав більш ніж на 99% після відкриття близько 0,13 долара під час запуску токена у травні 2024 року.
- Кожне кримінальне звинувачення передбачає максимальне покарання до 20 років, хоча покарання визначається судом.
Південний округ Нью-Йорка оголосив про обвинувальний акт 5 серпня. Тарша, 34 роки, з Маямі, був раніше заарештований 6 червня, згідно з Міністерством юстиції. Справу передано судді США Льюїсу А. Каплану. Тарша залишається невинуватим, доки його провину не буде доведено.
Прокурори стверджують, що Тарша запевняв інвесторів, що їхні гроші будуть використані для фінансування маркетплейсу Few and Far та його токена FAR. Натомість, за твердженням уряду, він спрямовував активи компанії на онлайн-азартні ігри, спекулятивні криптотрейди та особисті витрати, тоді як обіцяна платформа залишалася незавершеною.
Угоди на майбутні токени залучили понад 10 мільйонів доларів
Починаючи з лютого 2022 року, Few and Far продавали права на отримання токенів FAR через Прості угоди на майбутні токени, зазвичай звані SAFT. Принаймні 67 інвесторів заплатили понад 10 мільйонів доларів за права на 95 мільйонів токенів, згідно з федеральним обвинувальним актом.
В угодах зазначалося, що керівництво використає виручку для розробки токена, створення маркетплейсу та покриття законних корпоративних витрат. Вони також описували пропозицію як інвестицію, яка може становити цінний папір, і обмежували участь США акредитованими інвесторами згідно з Регулюванням D, заявили прокурори.
Обмеження для акредитованих інвесторів надає справі прямий аспект цінних паперів США. Уряд переслідує Таршу не просто тому, що Few and Far випустили криптотокен. Справа зосереджена на твердженнях, що він робив суттєві обіцянки інвесторам щодо того, як будуть використані їхні гроші, а потім свідомо діяв інакше.
Структура нагадує інші суперечки, пов'язані з обіцянками, прив'язаними до токенів, які ще не запущені. Як раніше повідомлялося в пов'язаному висвітленні правозастосування щодо майбутніх токенів, SEC звинуватила керівників Unicoin у введенні в оману інвесторів, які придбали сертифікати, пов'язані з запланованим токеном. Справа Few and Far є окремим кримінальним переслідуванням, порушеним Міністерством юстиції.
Аудит нібито виявив азартні ігри та приховані бонуси
Прокурори стверджують, що Тарша контролював цифровий гаманець, який використовувався для збору криптовалюти інвесторів. Він нібито почав знімати кошти для особистих цілей незабаром після початку збору коштів, включаючи онлайн-казино та спекулятивні покупки токенів.
Обвинувальний акт також стверджує, що Тарша та інший співзасновник отримали 1,2 мільйона доларів нерозкритих бонусів, незважаючи на незначний операційний прогрес компанії. Прокурори заявили, що інший співзасновник повернув 600 000 доларів після того, як аудит у червні 2023 року виявив ці виплати, тоді як Тарша відмовився повернути свою частку.
Тарша нібито визнав, що Few and Far мали "нульовий дохід", приватно обговорюючи вищу зарплату та бонуси. Ця заява фігурує в обвинувальному акті і є твердженням уряду, яке не було перевірено в суді.
Після аудиту співробітники компанії видалили Tarsha з гаманця, який вимагав схвалення від кількох підписантів. Прокурори стверджують, що він потім звільнив двох людей, які контролювали гаманець, і погрожував судовим позовом, якщо решту активів не буде переведено на рахунок під його контролем.
Ці звинувачення перегукуються з попередньою справою в США, пов'язаною з бізнесом NFT. У раніше опублікованому матеріалі про шахрайство Blockparty прокурори звинуватили співзасновника у відволіканні коштів компанії на особисті витрати. Ця справа стосувалася інших підсудних і транзакцій, але обидві справи зосереджені на ймовірному привласненні стартових коштів.
Токен FAR, як стверджується, втратив понад 99%
Few and Far запустили FAR у травні 2024 року на єдиній біржі, яка не була легально доступна для американських інвесторів, йдеться в обвинувальному акті. Токен відкрився близько $0,13, перш ніж втратити понад 99% своєї вартості до середини 2025 року. За даними прокурорів, біржа пізніше вирішила виключити його з лістингу.
Уряд стверджує, що Tarsha ставився до запуску як до юридичної формальності, а не як до справжньої віхи бізнесу. В одній із ймовірних розмов він назвав ситуацію «просто грою» з інвесторами. Коли інженер припустив, що FAR може зрости в ціні, Tarsha, за твердженням, відповів: «це було б смішно». Ці заяви залишаються спірними звинуваченнями, взятими з обвинувального акта.
Прокурори заявили, що Few and Far ніколи не отримували суттєвого доходу і не завершили повноцінний ринок, який рекламували інвесторам. Вони також стверджують, що Tarsha використовував решту коштів для підтримки не пов'язаних з компанією підприємств, оплати рахунків за дизайн інтер'єру та надання застави за кредит на майже 1 мільйон доларів, пов'язаний з кондомініумом у Маямі.
Що буде далі в справі в США
Tarsha звинувачується в одному епізоді шахрайства з цінними паперами та одному епізоді шахрайства з електронними переказами. Кожен з них передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, хоча ці звинувачення не означають, що він автоматично отримає два послідовні 20-річні терміни у разі засудження. Будь-яке покарання буде визначено судом відповідно до федерального законодавства та фактів, встановлених у справі.
Обвинувачення веде Цільова група з боротьби з шахрайством з цінними паперами та товарами Південного округу Нью-Йорка, а ФБР зазначено як орган, що проводив розслідування. У публічному оголошенні не було вказано дату судового розгляду, інформацію про визнання провини або графік наступного слухання.
Уряд повинен довести свої звинувачення поза розумним сумнівом. Інвестори також стежитимуть за будь-якими процедурами конфіскації, клопотаннями про відшкодування збитків або окремими цивільними позовами, але жоден із цих результатів не слід припускати до появи додаткових судових документів.
