Міністерство юстиції США 1 вересня повідомило, що федеральні слідчі вилучили понад 560 000 доларів у криптовалюті, які, ймовірно, призначалися для ХАМАС. ФБР також взяло під контроль домени та сервери, які, за словами влади, підтримували збір коштів і вербування.
Резюме
- Мін'юст заявив, що за трьома ордерами було вилучено понад 560 000 доларів у криптовалюті, які, ймовірно, призначалися для збору коштів ХАМАС.
- Агенти ФБР також вилучили домени та сервери, які використовувалися платформами для збору коштів Аль-Кассам в усьому світі.
- Судові документи описують ротаційні криптовалютні адреси, які поширювалися через зашифровані групові чати та веб-сайти для донорів.
- Перше вилучення у 2025 році повернуло приблизно 201 400 доларів із гаманців та обмінних рахунків, які слідчі ідентифікували раніше.
- Влада отримала інформацію про тисячі людей, які зв'язувалися з пов'язаними з ХАМАС платформами щодо пожертвування коштів.
Правоохоронні дії були санкціоновані п'ятьма ордерами, виданими між березнем 2025 року та серпнем 2026 року. Три з них стосувалися вилучення криптовалюти, а два — онлайн-інфраструктури, яка, ймовірно, контролювалася бригадами Аль-Кассам, військовим крилом ХАМАС.
ХАМАС визнаний урядом США іноземною терористичною організацією. Останнє оголошення описує звинувачення, що містяться в афідевітах до ордерів. Воно не є кримінальним вироком проти людей, які контролювали адреси, рахунки чи сервери.
Три ордери були спрямовані на збір криптовалюти для ХАМАС
Вилучення криптовалюти було санкціоновано ордерами від 25 березня 2025 року, 25 червня 2025 року та 10 жовтня 2025 року. Разом ці дії повернули понад 560 000 доларів, згідно з Мін'юстом.
Слідчі заявили, що людські джерела допомогли виявити систему збору коштів, яка поширювала ротаційні криптовалютні адреси через зашифрований груповий чат і веб-сайт. Донорам, за повідомленнями, інструктували надсилати кошти на різні адреси, що ускладнювало відстеження мережі збору.
Перший публічно оголошений етап розслідування повернув приблизно 201 400 доларів із криптовалютних гаманців та обмінних рахунків. Влада заявила, що ці активи були пов'язані з мережею, яка перемістила понад 1,5 мільйона доларів з жовтня 2024 року.
Початкове вилучення було висвітлено у репортажі crypto.news про вилучення 201 400 доларів, пов'язаних з ХАМАС. Останнє оголошення Мін'юсту показує, що подальші ордери збільшили загальну вилучену суму понад 560 000 доларів.
Афідевіти не встановлюють, що кожна транзакція через ідентифіковану систему безпосередньо фінансувала атаку. Вони описують докази, які слідчі представили для отримання судового дозволу на вилучення активів.
ФБР взяло під контроль домени та сервери для збору коштів
ФБР пізніше розширило операцію з криптовалюти на інтернет-інфраструктуру. Ордери від 29 липня 2026 року та 18 серпня 2026 року санкціонували вилучення доменів і серверів, які, ймовірно, використовувалися для збору коштів і вербування.
Цільова інфраструктура включала Alqassam.ps, який Мін'юст описав як головний веб-сайт бригад Аль-Кассам. Взяття під контроль доменів і серверів дозволило слідчим перервати доступ і отримувати інформацію, надіслану через вилучену інфраструктуру.
Мін'юст заявив, що операція дозволила ФБР перехопити додаткові криптовалютні пожертвування, які, ймовірно, призначалися для ХАМАС. Влада також отримала інформацію про тисячі людей, які зв'язувалися з платформами, щоб пожертвувати або спробувати пожертвувати через криптовалюту та звичайні платіжні методи.
Операцію очолювало польове відділення ФБР в Альбукерке у координації з його відділом боротьби з тероризмом, кібервідділом та польовим відділенням у Нью-Йорку. Прокурори з округу Колумбія та відділу національної безпеки Міністерства юстиції ведуть цю справу.
Публічні блокчейни допомогли слідчим відстежити платежі
Адреси криптовалют можуть часто змінюватися, але транзакції, здійснені в публічних блокчейнах, зазвичай залишають постійні записи. Слідчі можуть пов'язати ці перекази з обліковими записами бірж, відомими сервісами та іншими адресами, якщо є додаткові докази.
Міністерство юстиції заявило, що його розслідування поєднувало відстеження блокчейну з інформацією з людських джерел. Огляд Chainalysis початкового вилучення зазначив, що влада відстежувала перекази через біржі, брокерів та операційні гаманці, перш ніж отримати контроль над цільовими коштами.
Зміна адрес може ускладнити атрибуцію, але не видаляє історію транзакцій з публічного блокчейну. Кошти також можуть стати ідентифікованими, коли користувачі взаємодіють з регульованими біржами, які збирають інформацію про клієнтів.
Подібні правоохоронні дії включали заморожування емітентами стейблкоїнів токенів, пов'язаних із санкціонованими або підозрюваними незаконними мережами. Tether допоміг американській владі заморозити 1,6 мільйона доларів, пов'язаних із ймовірною мережею фінансування тероризму.
Ці випадки не встановлюють, що криптовалюти становлять велику частку фінансування тероризму. Вони демонструють, що записи блокчейну, інформація бірж та контроль емітентів можуть допомогти владі ідентифікувати та обмежити певні транзакції.
Вилучення не автоматично завершує конфіскацію
Санкціоноване судом вилучення дозволяє правоохоронним органам взяти під контроль певні активи під час розслідування. Остаточна конфіскація є окремим юридичним процесом, який визначає, чи може уряд постійно утримувати ці активи.
Останній прес-реліз Міністерства юстиції не ідентифікує нових обвинувачених і не описує завершеного рішення про конфіскацію на всю суму 560 000 доларів. Він також не надає розбивку сум, відшкодованих за кожним із трьох ордерів на криптовалюту.
Жодне публічне оголошення не пояснює, які криптовалюти складали повний вилучений баланс. Дія березня 2025 року включала кілька гаманців та облікових записів бірж, але пізніші матеріали афідевітів необхідні для визначення, як загальна сума зросла.
Майбутні подання можуть надати більше інформації про цифрові активи, сервіси та юрисдикції, що беруть участь. Якщо прокурори не висунуть звинувачення або не подадуть скарги про конфіскацію, деякі докази можуть залишитися запечатаними для захисту методів розслідування та джерел, що співпрацюють.
Остання підтверджена позиція полягає в тому, що федеральні суди санкціонували п'ять пов'язаних дій щодо вилучення. Міністерство юстиції заявляє, що ці дії відшкодували понад 560 000 доларів і порушили онлайн-інфраструктуру, яку, як стверджується, використовував ХАМАС. Твердження про власність, мету та контроль залишаються урядовими звинуваченнями, якщо вони не будуть перевірені в подальших судових процесах.
