Коротко

  • Фейковий сайт для стейкінгу, який працював вісім днів минулого жовтня, забрав 3,4 мільйона XRP у 71 інвестора, що становить 12,3 мільярда вон (8,5 мільйона доларів), повідомляє поліція Сеула.
  • Поліція заявляє, що оператори видавали себе за Flare Network та FXRP, і поширювали неправдиву інформацію в блогах, статтях та на YouTube.
  • Слідчі відстежили 27,3 мільярда вон (18,8 мільйона доларів) через гаманці, пов'язані з групою, і заморозили 17,3 мільярда вон з них.

Фейковий сайт для стейкінгу, який працював вісім днів минулого жовтня, забрав 3,4 мільйона XRP у 71 інвестора, що становить 12,3 мільярда вон (8,5 мільйона доларів), повідомляє поліція Сеула. Двоє чоловіків, обом по 29 років, передані прокурорам за звинуваченням у шахрайстві з обтяжуючими обставинами, повідомляє місцеве видання Chosun у четвер.

За даними поліції, сайт Fxrpntwork.com видавав себе за Flare Network та його токен FXRP, обидва легітимні проєкти, і обіцяв щомісячну прибутковість від 1,5% до 1,8% з гарантією основної суми. Інвесторів, як стверджується, спрямовували переводити XRP з внутрішніх бірж через закордонні майданчики на гаманці, які контролювала група, перш ніж сайт закрився 23 жовтня, а оператори зникли.

Фейкова доказова база

Поліція заявила, що група розміщувала неправдиву інформацію в блогах на порталах, онлайн-статтях та Вікіпедії, а також створювала відео на YouTube із оплачуваним підставним обличчям, тому будь-хто, хто досліджував проєкт, знаходив те, що виглядало як незалежне підтвердження. Схема слідувала за фактичним запуском FXRP місяцем раніше.

Підставному обличчю, 34 роки, висунуто звинувачення у шахрайстві. Поліція оцінює середні втрати в 173 мільйони вон (119 000 доларів) на одну жертву за тиждень роботи сайту.

Поліція заморозила 17,3 мільярда вон активів на закордонних біржах, щойно виявила схему. Ще 10 мільярдів вон перемістилися під час розслідування і не обліковані, заявили вони. Разом це становить 27,3 мільярда вон (18,8 мільйона доларів), які слідчі відстежили через гаманці, пов'язані з групою, що значно перевищує підтверджені втрати 12,3 мільярда вон у 71 відомої жертви, що, за словами поліції, вказує на більше.

Минулого жовтня закордонна біржа повідомила поліцію про сплеск шахрайства зі стейкінгом. Слідчі виконали 54 обшуки та арешти, заарештували одного підозрюваного в схованці після його повернення з-за кордону, а інших затримали послідовно. Четвертий чоловік, також 29 років, перебуває за кордоном під червоним повідомленням Інтерполу. Жоден із чотирьох не постав перед судом, і поліція не оприлюднила їхні особи.

Південнокорейська поліція цього року порушила низку криптовалютних справ, зокрема червневі звинувачення проти 23 осіб у відмиванні 11,1 мільйона доларів у USDT для камбоджійської фішингової групи. Слідчі заявили, що ставитимуться до криптошахрайства з "нульовою толерантністю", і закликали інвесторів перевіряти офіційні джерела перед відправленням коштів.