Федеральний апеляційний суд видав мандат, який підтверджує обвинувальний вирок Сема Бенкмана-Фріда, 25-річний термін ув'язнення та наказ про конфіскацію 11 мільярдів доларів.
Резюме
- Другий округ формально підтвердив сім обвинувальних вироків проти колишнього керівника FTX.
- 25-річний термін ув'язнення Бенкмана-Фріда та наказ про конфіскацію приблизно 11 мільярдів доларів залишаються в силі.
- Суд відхилив твердження, що подальше відновлення активів FTX послабило справу уряду про шахрайство.
- Петиція до Верховного суду або президентське помилування тепер є його найбільш очевидними варіантами.
Другий округ закриває апеляцію Бенкмана-Фріда
Апеляційний суд США другого округу подав свій мандат 4 серпня, ввівши в дію своє рішення від 12 червня та повернувши юрисдикцію у справі до суду нижчої інстанції.
Мандат формально підтвердив вирок, винесений Окружним судом США Південного округу Нью-Йорка. Присяжні визнали Бенкмана-Фріда винним у листопаді 2023 року за сімома пунктами звинувачення у шахрайстві та змові, пов'язаними з крахом FTX та її афілійованої торгової фірми Alameda Research.
Окружний суддя Льюїс Каплан у березні 2024 року засудив його до 25 років у федеральній в'язниці. Каплан також наклав наказ про конфіскацію приблизно 11 мільярдів доларів.
Колегія з трьох суддів апеляційної інстанції одноголосно відхилила спробу Бенкмана-Фріда скасувати як обвинувальний вирок, так і вирок. Судді Баррінгтон Паркер, Юніс Лі та Марія Араухо Кан не знайшли непоправної помилки в рішеннях суду першої інстанції щодо доказів або інструкціях для присяжних.
«З причин, викладених нижче, ми підтверджуємо вирок окружного суду», — заявила колегія у своєму червневому рішенні.
Мандат не додає нових юридичних обґрунтувань. Він робить попереднє апеляційне рішення офіційним і закриває звичайне провадження перед колегією з трьох суддів.
Виплати FTX не стерли шахрайство
Бенкман-Фрід стверджував, що суд першої інстанції несправедливо обмежив докази, які свідчили про те, що FTX володіла активами, які могли б зрештою компенсувати клієнтам. Його захист стверджував, що біржа мала достатню вартість, а збитки кредиторів не обов'язково були постійними.
Другий округ відхилив цей аргумент. Він постановив, що шахрайство з електронними переказами відбулося, коли кошти клієнтів були переведені до Alameda без дозволу, незалежно від того, чи вірив Бенкман-Фрід, що гроші можна буде пізніше повернути.
«Як чітко зазначив окружний суд, клієнти FTX були обдурені, щойно Бенкман-Фрід переказав їхні гроші до Alameda, незалежно від того, наскільки сильно він вірив, що зможе пізніше повернути гроші», — написав Паркер.
Суд також визнав, що докази подальшої вартості інвестицій, пов'язаних з FTX, не мали відношення до того, чи становили початкові перекази шахрайство. Прокурори представили докази того, що кошти клієнтів фінансували інвестиції, політичні пожертви та придбання нерухомості, тоді як Бенкман-Фрід публічно стверджував, що депозити були в безпеці.
Це рішення відокремлює кримінальну відповідальність Бенкмана-Фріда від відшкодування, яке кредитори можуть отримати через процедуру банкрутства FTX.
Виплати кредиторам FTX тривають окремо
Як повідомляв crypto.news, FTX заплановано п'ятий розподіл коштів кредиторам на 31 липня, причому майже 900 мільйонів доларів мають надійти заявникам, які мають схвалені вимоги класів Convenience та Non-Convenience.
Право на отримання коштів мали кредитори, які виконали вимоги біржі до дати реєстрації 16 червня. Kraken, Payoneer та BitGo були серед схвалених провайдерів, які здійснювали виплати.
Виплати випливають з плану реорганізації FTX за Главою 11 і не скасовують кримінальних висновків проти Бенкмана-Фріда. Апеляційний суд заявив, що пізніше погашення або зростання вартості активів не може виправдати початкове неправомірне використання коштів клієнтів.
Ця відмінність є актуальною для американських кредиторів, деякі з яких можуть отримати схвалені вимоги у справі про банкрутство, тоді як Бенкман-Фрід продовжує відбувати свій федеральний термін.
Верховний суд або помилування залишаються можливими
Бенкман-Фрід все ще може попросити Верховний суд США переглянути справу. Верховний суд приймає лише невелику частку клопотань, і подання такого клопотання не призупинить автоматично його вирок і не скасує рішення апеляційного суду.
Президентське помилування є ще одним шляхом поза судами. Бенкман-Фрід публічно заявив, що хоче помилування, але президент Дональд Трамп у січні сказав, що не розглядає таку можливість.
Політичний опір також зріс. У липні Сенат США одноголосно прийняв резолюцію проти помилування, скорочення вироку або будь-якої іншої форми федерального помилування для колишнього керівника FTX.
Ця резолюція не обмежує конституційне право президента на помилування. Однак вона сигналізує про двопартійну опозицію зменшенню покарання Бенкмана-Фріда, оскільки FTX продовжує повертати відновлені активи кредиторам.
