Коротко
- Бюро з питань кримінальних активів Ірландії повідомляє, що банди зберігають seed-фрази та приватні ключі від криптогаманців в орендованих сховищах разом із готівкою, годинниками та паспортами.
- Воно повідомило про цю практику урядовому комітету, який готує Ірландію до нових правил ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей.
- Готівка все ще домінує, і керівник бюро каже, що використання криптовалют злочинцями в Ірландії залишається «базовим».
Організовані злочинні угруповання в Ірландії орендують сховища для зберігання приватних ключів та seed-фраз, які контролюють крипто гаманці, разом із готівкою, люксовими годинниками та сумками, повідомив керівник Бюро з питань кримінальних активів.
Головний детектив-суперінтендант Майкл Габбінс, який очолює бюро, державне агентство Ірландії з вилучення активів, розповів Sunday Independent, що ця практика виявилася в результаті власних розслідувань і була повідомлена урядовому Комітету з протидії відмиванню грошей.
Вміст сейфів, за його словами, "може бути ключами від криптовалюти, готівкою, годинниками або навіть паспортами". Він додав: "Знову ж таки, з нашого досвіду, ми бачили подібне у таких справах".
Комітет готує Ірландію до правил ЄС, які набудуть чинності наступного літа і заборонять готівкові операції на суму понад 10 000 євро, а також вимагатимуть від підприємств ідентифікувати осіб, які витрачають 3 000 євро або більше готівкою. Постачальники послуг з криптоактивів, продавці предметів розкоші та краудфандингові платформи – усі вони підпадають під посилений нагляд. Минулого місяця Ірландія опублікувала свою першу національну стратегію з протидії відмиванню грошей, після плану дій, який посилив заходи захисту криптовалют.
"Все ще досить базово"
Злочинні угруповання звертаються до криптовалюти, щоб розподілити ризик конфіскації та через анонімність, яку, на їхню думку, вона забезпечує. "Вони вірять, що з цим пов'язана анонімність", – сказав Габбінс в інтерв'ю разом зі звітом, хоча він вказав на волатильність цін та ризик втрати паролів від гаманців як на проблеми, що нівелюють ці переваги.
Тим не менш, використання криптовалюти в Ірландії є "все ще досить базовим", — сказав він газеті, і готівка залишається домінуючою формою брудних грошей. "Це все ще готівковий бізнес для тих, хто займається торгівлею наркотиками".
Натомість бюро стикається з професійними відмивачами грошей, включаючи операторів хавали, неформальної системи переказів, при якій готівка, внесена в одній країні, виплачується в іншій без перетину кордону. Габбінс оцінив комісію приблизно в 6%. В ході одного такого розслідування бюро вилучило 230 000 євро з банківської скриньки в приватній компанії зі сховищами.
Бюро окремо працює над найбільшим вилученням криптовалюти в своїй історії, зламавши перший з 12 гаманців у березні за допомогою Європолу. Вони містять 6000 BTC, вилучених у виробника канабісу в 2019 році, чиї закриті ключі були записані та заховані в чохлі для вудки, який пізніше був втрачений. Габбінс сказав, що понад 130 мільйонів євро з 360 мільйонів євро вже реалізовано.
Минулого року бюро повернуло майже 15 мільйонів євро до ірландської скарбниці.
