Мелоун Лем визнав провину 8 вересня в участі у змові з метою рекету, яку американські прокурори пов'язали з крадіжками криптовалюти на суму понад 245 мільйонів доларів.
Підсумок
- Мелоун Лем визнав провину за одним пунктом змови RICO, пов'язаної з крадіжками криптовалюти на суму 245 мільйонів доларів.
- Прокурори заявили, що Лем організував міжнародну мережу, використовуючи методи соціальної інженерії та іноді проникнення в житло по всьому світу.
- Понад 4100 біткоїнів було вкрадено в одного мешканця Вашингтона під час атаки в серпні 2024 року.
- Злочинне підприємство діяло з жовтня 2023 року щонайменше до травня 2025 року, як показано в судових документах.
- Суддя Коллін Коллар-Котеллі призначила слухання про статус справи на 8 грудня, не оголосивши дату винесення вироку Лему.
22-річний громадянин Сінгапуру визнав провину перед окружним суддею США Коллін Коллар-Котеллі у Вашингтоні, округ Колумбія. Він визнав себе винним за одним пунктом участі у змові згідно із законом RICO (Закон про організації, що перебувають під впливом рекетирів і корупції), згідно з офіційною заявою Міністерства юстиції.
Прокурори описали Лема як організатора міжнародної мережі, яка націлювалася на власників криптовалюти через видавання себе за інших, захоплення облікових записів та іноді проникнення в житло. За даними слідства, група вкрала кошти на суму понад 245 мільйонів доларів.
Визнання провини встановлює кримінальну відповідальність Лема у змові. Звинувачення щодо підсудних, які не визнали провини або не були засуджені, залишаються недоведеними.
Мелоун Лем зізнається в організації мережі крадіжок криптовалюти
Судові документи свідчать, що підприємство розпочалося не пізніше жовтня 2023 року і тривало щонайменше до травня 2025 року. Учасники зустрічалися через онлайн-ігрові платформи та діяли в кількох штатах США та іноземних юрисдикціях.
Прокурори заявили, що Лем використовував онлайн-імена "Anne Hathaway", "$$$" та "King Greavy". Він визначав потенційних жертв, організовував операції із соціальної інженерії та розподіляв ролі серед інших учасників.
За даними слідства, до групи входили хакери баз даних, дослідники цілей, імітатори, відмивачі грошей та квартирні злодії. Хакери отримували інформацію зі зламаних веб-сайтів, серверів і баз даних, придбаних через даркнет-ринки.
Коли віддалені методи не спрацьовували, деякі співучасники, за даними слідства, націлювалися на фізичні будинки, де зберігалися апаратні гаманці. У пов'язаному матеріалі член тієї ж банди з крадіжок криптовалюти отримав 78 місяців в'язниці за дії, що включали квартирні крадіжки.
Справа виросла з крадіжки 4100 біткоїнів
Розслідування спочатку було зосереджено на крадіжці понад 4100 BTC у мешканця Вашингтона, округ Колумбія, 18 серпня 2024 року. На той час біткоїни коштували понад 230 мільйонів доларів.
У початковому релізі Міністерства юстиції Лем та Жандіель Серрано звинувачувалися в отриманні доступу до рахунків жертви та відмиванні доходів через біржі, мікшери, транзитні гаманці та ланцюжки відшарування.
Блокчейн-дослідник ZachXBT раніше ідентифікував жертву як кредитора Genesis. Згідно з його розслідуванням, дзвінки надходили від осіб, які видавали себе за підтримку Google, а потім за представників криптовалютної біржі Gemini.
Вони, за даними слідства, переконали жертву скинути захисні налаштування та використати програмне забезпечення для спільного доступу до екрана. Цей процес виявив інформацію, необхідну для переказу біткоїнів.
Міністерство юстиції розширило кримінальне переслідування у травні 2025 року через замінююче обвинувальний акт. Воно додало 12 підсудних і описало ширше підприємство, відповідальне за крадіжки на суму понад 263 мільйони доларів.
Більша загальна сума включала окрему крадіжку понад 14 мільйонів доларів у липні 2024 року. Останнє оголошення про визнання провини використовує цифру понад 245 мільйонів доларів для визнаної Ламом змовницької діяльності.
Вкрадені криптовалюти фінансували автомобілі та рахунки в нічних клубах
Прокурори заявили, що члени групи витрачали вкрадені кошти на орендовані особняки, приватні літаки, охоронців, годинники, дизайнерський одяг та щонайменше 28 екзотичних автомобілів.
Вартість автомобілів становила від 100 000 до 3,8 мільйона доларів кожен. Витрати в нічних клубах, за твердженнями, сягали 500 000 доларів за вечір, а дорогі сумочки роздавали під час вечірок.
Група також використовувала послуги обміну криптовалюти на готівку та підставні компанії, щоб приховати право власності на активи. Деякі учасники, за твердженнями, відправляли готівку поштою всередині набивних іграшок.
Відмивання грошей підтримувало підприємство, перетворюючи вкрадену криптовалюту на готівку або активи. Змовники, за твердженнями, використовували віртуальні приватні мережі та ланцюжки проміжних гаманців, щоб ускладнити відстеження транзакцій.
Лам був заарештований 18 вересня 2024 року, згідно з оригінальним оголошенням обвинувального акта. Останній прес-реліз Міністерства юстиції вказує 18 вересня 2025 року, але це суперечить тогочасним судовим записам і, схоже, є канцелярською помилкою.
Раніше прокурори стверджували, що Лам продовжував керувати спільниками, перебуваючи під вартою до суду. Ці твердження включали прохання до змовників купувати люксові сумочки та передавати їх його дівчині.
Як повідомлялося раніше, інший учасник отримав 70 місяців за відмивання вкраденої криптовалюти, пов'язаної з тим самим ширшим підприємством.
Грудневе слухання перед винесенням вироку
Суддя Коллар-Котеллі призначила наступне статусне слухання у справі Лама на 8 грудня 2026 року. Міністерство юстиції не оголосило дату винесення вироку або очікуваний термін ув'язнення.
Суд визначить вирок Ламу, використовуючи відповідний федеральний статут, рекомендаційні керівні принципи призначення покарань та інші фактори. Його угода про визнання провини також може стосуватися співпраці, відшкодування збитків та конфіскації, але Міністерство юстиції не опублікувало ці деталі у своєму оголошенні.
Три агентства очолювали розслідування: Офіс прокурора США з округу Колумбія, польовий офіс ФБР у Вашингтоні та Кримінальне розслідування IRS.
Федеральні офіси в Каліфорнії, Флориді та Нью-Джерсі також надавали підтримку. Помічники прокурорів США Крістофер Хоуленд і Девід Лісс ведуть справу.
Визнання провини Ламом не завершує ширше переслідування. Звинувачення проти інших підсудних залишаються в силі, тоді як кілька учасників вже визнали провину або отримали вироки.
Справа також показує, як зловмисники поєднують цифровий обман із фізичними погрозами. Crypto.news повідомляв, що вторгнення в будинки становили 37% задокументованих фізичних крипто-атак до середини 2026 року.
Подальші судові документи мають встановити графік винесення вироку Ламу, зобов'язання щодо конфіскації та будь-яке відшкодування збитків жертвам. Жодна сума відшкодування не була розкрита разом із визнанням провини.
