Коротко
- Мелоун Лам, 22 роки, у вівторок має постати перед федеральним судом у Вашингтоні на слуханні щодо угоди про визнання провини.
- Прокурори стверджують, що дзвінки від осіб, які видавали себе за співробітників Google та Gemini, переконали інвестора з Вашингтона віддати понад 4100 BTC.
- У тому ж обвинувальному акті описується злочинна група, яка також вчиняла крадіжки зі зломом, щоб викрасти апаратні гаманці.
Мелоун Лам, 22-річний сингапурець, якого прокурори називають організатором групи, що викрала 245 мільйонів доларів у Bitcoin в одного інвестора, має постати перед федеральним судом у Вашингтоні у вівторок на слуханні щодо угоди про визнання провини.
Чоловік, названий у судових документах лише як Жертва-7, був вдома у Вашингтоні, коли дзвінки від осіб, які стверджували, що вони з Google та Gemini, попередили його, що його акаунти під атакою. Вони переконали його встановити програмне забезпечення віддаленого доступу та передати свої коди безпеки, а потім вивели понад 245 мільйонів доларів у Bitcoin з його гаманців.
Обвинувальний акт висуває звинувачення 18 особам як злочинній групі, яку він називає "Соціальна інженерна організація", з ролями, що варіюються від хакерів баз даних до дзвонарів та відмивачів грошей. Вона виросла з дружби, сформованої в онлайн-іграх, і працювала з викрадених криптовалютних баз даних, щоб обирати цілі. Коли жертва зберігала монети на апаратному гаманці, прокурори стверджують, що члени групи летіли до будинку та вдиралися.
Суперники прийшли за родиною
Чутки про здобич поширилися, і група сама стала ціллю. Через тиждень батьки співобвинуваченого Віра Четала їхали в Денбері, штат Коннектикут, коли автомобіль врізався в їхній Lamborghini, і чоловіки під'їхали у фургоні, побили пару та зв'язали їх, маючи намір вимагати від Четала його частку. Очевидці викликали поліцію, і агент ФБР поза службою випадково проїжджав повз.
Самі гроші пішли в Monero через біржі, які не вимагають ідентифікації, а потім через ланцюги відшарування, стверджують прокурори. Готівка поверталася великими сумами, частина її перевозилася через країну всередині набивних іграшок. Лам витратив 4 мільйони доларів у нічних клубах Лос-Анджелеса за місяць і купив понад 30 автомобілів, оформивши їх на підставну компанію під назвою Crypto Administration LLC.
Члени передавали повідомлення Лему та від нього у в'язниці Маямі, фінансували його захист з доходів від шахрайства, і все ще намагалися здійснювати атаки соціальної інженерії з Дубая на початку 2025 року, обговорюючи їх закодованою мовою про "гру в турнірах", згідно з обвинувальним актом.
Десятеро з 18 на сьогодні визнали провину. Суддя Коллін Коллар-Котеллі, яка відхилила опис одного з адвокатів групи як пустотливих молодих хлопців, винесла вирок трьом. "Молодість має свої межі", - сказала вона.
