Малон Лам, ймовірний ватажок групи, звинуваченої у крадіжці понад 240 мільйонів доларів у біткойнах у інвестора з Вашингтона, округ Колумбія, був призначений на слухання щодо угоди про визнання провини після того, як 10 інших підсудних визнали провину у цій масштабній справі про крадіжку криптовалюти.
Підсумок
- Малон Лам призначений на слухання щодо угоди про визнання провини у справі про крадіжку понад 4100 біткойнів вартістю понад 240 мільйонів доларів у інвестора з Вашингтона.
- Прокурори заявили, що Лам та його спільники використовували соціальну інженерію для отримання доступу до облікового запису та кодів безпеки, перш ніж перемістити вкрадену криптовалюту через кілька платформ.
- Група витратила мільйони на розкішні автомобілі, приватні літаки, особняки, годинники та нічні клуби, перш ніж ФБР почало арешти у вересні 2024 року.
- У справі звинувачено вісімнадцять підсудних, Лам має стати одинадцятим, хто визнає провину, і йому потенційно загрожує щонайменше 14 років в'язниці.
Асоційована преса повідомила, що 22-річний сінгапурець має з'явитися до суду у вівторок, майже через два роки після того, як прокурори звинуватили його та його спільників у використанні соціальної інженерії для крадіжки понад 4100 біткойнів у давнього криптоінвестора у серпні 2024 року.
У справі звинувачено вісімнадцять підсудних, Лам має стати одинадцятим, хто визнає провину. Прокурор під час його першої появи в суді оцінив, що федеральні рекомендації щодо винесення вироку можуть рекомендувати щонайменше 14 років в'язниці, якщо його визнають винним.
Лам був заарештований у вересні 2024 року після того, як слідчі простежили місячну серію витрат, що включала розкішні автомобілі, приватні літаки, дорогі годинники, особняки та мільйони доларів, витрачені в нічних клубах.
Справа Малона Лама почалася з крадіжки біткойнів на 240 мільйонів доларів
Справа стосується атаки 18 серпня 2024 року на мешканця Вашингтона, ідентифікованого в судових документах як «Жертва 7».
Прокурори заявили, що група націлилася на цього чоловіка, оскільки він був заможним давнім криптоінвестором. Один дзвінок був від особи, яка видавала себе за представника Google, і питала про нібито спроби зламати обліковий запис жертви. Інший вдавав працівника криптобіржі Gemini і попереджав, що шкідливе програмне забезпечення вплинуло на його гаманець.
Дзвінки переконали жертву надати їм доступ до свого Google Drive та розкрити коди безпеки, що дозволило групі отримати контроль над понад 4100 BTC.
Crypto.news раніше повідомляло у вересні 2024 року, що Лам, Вір Четал та Джендіель Серрано були пов'язані з атакою соціальної інженерії на суму приблизно 243 мільйони доларів. Блокчейн-слідчий ZachXBT допоміг простежити крадіжку та опублікував матеріали, пов'язані з групою.
Приватний запис зафіксував реакцію підозрюваних після отримання контролю над біткойнами, повідомляє AP. Чути голос, який каже: «О Боже! Брате, брате, я зараз вибухну!»
Вкрадену криптовалюту згодом переміщували через кілька обмінних платформ, оскільки відмивачі грошей працювали над конвертацією частини доходів у фіатну валюту, заявили прокурори.
Слідчі стверджували, що серпнева крадіжка не була першою операцією групи. Лам та його спільники, які познайомилися через онлайн-ігрові спільноти, працювали разом над іншими крадіжками на мільйони доларів з кінця 2023 року, використовуючи подібні методи соціальної інженерії.
Такі атаки залишаються основним джерелом втрат криптовалюти. У січні 2026 року власник криптовалюти втратив понад 282 мільйони доларів у біткойнах та лайткойнах після того, як його обманули в іншій схемі соціальної інженерії, пов'язаній з апаратним гаманцем. ZachXBT заявив, що вкрадені активи були переміщені через миттєві обмінники та конвертовані в Monero.
Слідчі простежили групу через IP-адресу
Одна операційна помилка допомогла слідчим ідентифікувати людей, відповідальних за крадіжку 2024 року.
Прокурори заявили, що Серрано створив обліковий запис на криптобіржі, щоб зберігати майже 30 мільйонів доларів вкрадених активів, але не зміг приховати свою IP-адресу. Слідчі простежили її до будинку в Енсіно, Каліфорнія, який він орендував за 47 500 доларів на місяць.
На той час члени групи вже почали витрачати свої доходи.
Серрано відпочивав на Мальдівах, коли слідчі ідентифікували його як підозрюваного, тоді як Лам та його спільники витратили 4 мільйони доларів у нічних клубах Лос-Анджелеса протягом місяця, за даними влади.
Лам лише за один вечір у клубі Лос-Анджелеса витратив понад 569 000 доларів. ФБР повідомило, що він використав вкрадену криптовалюту для купівлі годинника вартістю 2 мільйони доларів та понад 30 автомобілів, включаючи кастомізовані Porsche, Lamborghini та Ferrari.
Четал купив своїм батькам Lamborghini і тримав 500 000 доларів готівкою у спортивній сумці, захованій у їхній пральній машині.
Їхні витрати незабаром створили ще одну проблему з безпекою. Приблизно через тиждень після крадіжки біткоїнів кілька чоловіків у масках перехопили батьків Четала, коли вони їхали в Денбері, штат Коннектикут.
Нападники побили батька Четала бейсбольною битою, змусили пару сісти у фургон і зв'язали їм руки, за даними AP. Прокурори заявили, що група мала намір використати батьків, щоб тиснути на Четала з метою передачі його частки вкраденої криптовалюти.
Фізичні напади, пов'язані з власниками криптовалюти та їхніми родичами, стають дедалі частішими. Chainalysis оцінила, що злочинці вкрали понад 30 мільйонів доларів через успішні фізичні криптоатаки по всьому світу протягом першої половини 2026 року.
Аналітична компанія блокчейну задокументувала 46 атак до кінця червня, з яких 12 призвели до виплат. Члени сімей або люди, пов'язані з власниками криптовалюти, становили приблизно від 25% до 30% задокументованих випадків до початку 2026 року.
Арешти ФБР відбулися після марнотратства групи
ФБР обшукало квартиру Четала в Брансвіку, штат Нью-Джерсі, 9 вересня 2024 року, виявивши у його володінні 37 мільйонів доларів у вкраденій криптовалюті. Четал згодом погодився співпрацювати зі слідчими.
Через дев'ять днів агенти заарештували Серрано в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, коли він носив годинник вартістю 500 000 доларів.
Серрано спочатку заперечував причетність, але пізніше визнав, що володів приблизно 20 мільйонами доларів у криптовалюті, вкраденій у жертви з Вашингтона, повідомили прокурори. Його звинувачення залишаються на розгляді.
Лам був заарештований того ж дня в одній із майнових власностей у Маямі, яку він використовував. Прокурори пізніше стверджували, що позаслужбовий співробітник правоохоронних органів попередив його про те, що влада готується здійснити арешт.
«Ми завжди говорили про те, як було б, якби я потрапив за ґрати, але ніколи не думали, що це буде так божевільно», — сказав Лам спільникам під час записаного тюремного дзвінка, наведеного в його обвинувальному акті.
Його витрати здивували окружного суддю США Алісію Валле під час його першої появи в Маямі.
«Я могла лише подумати про Ферріса Бюллера, який зійшов зі шляху істинного», — сказала Валле, маючи на увазі головного героя фільму 1986 року «Вихідний день Ферріса Бюллера».
Арешти не одразу зупинили витрати вкрадених коштів. Прокурори заявили, що інший підсудний, Ферро, пізніше використав доходи від схеми для оплати юридичних витрат Лама. Ферро визнав себе винним у змові з метою рекету і відмовився звертатися до суду, коли його засудили в травні.
Втрати від соціальної інженерії залишаються високими
Справа Лама є частиною серії великих крадіжок криптовалюти, у яких зловмисники націлювалися на людей, а не експлуатували код блокчейну.
Інший літній американець втратив біткоїни на суму 330,7 мільйона доларів у квітні 2025 року після того, як зловмисники використали схему соціальної інженерії, щоб забрати 3 520 BTC, за даними ZachXBT. Кошти згодом були переміщені через понад 300 гаманців та щонайменше 20 бірж.
Федеральні дані зафіксували значні втрати від шахрайства, пов'язаного з криптовалютою. ФБР отримало 181 565 скарг, пов'язаних із криптовалютою, із втратами на суму 11,37 мільярда доларів протягом 2025 року, тоді як інвестиційне шахрайство становило 61 559 скарг та 7,23 мільярда доларів заявлених збитків.
Дослідниця з кібербезпеки Еллісон Ніксон, яка відстежувала онлайн-субкультуру хакерів, відому як The Com, розповіла AP, що великі суми, доступні через криптошахрайство, приваблюють молодих злочинців, і закликала до збільшення ресурсів правоохоронних органів.
«Якщо ми серйозно не збільшимо ресурси, щоб зняти цих людей і зробити це швидше, то це буде поширюватися все більше і більше», — сказала Ніксон.
Окружний суддя США Коллін Коллар-Котеллі, яка веде справу Лама, вже винесла вироки трьом його ймовірним співучасникам. Двоє обвинувачених, причетних до відмивання вкрадених коштів, отримали тюремні терміни приблизно шість років.
Четал визнав себе винним за звинуваченнями у змові в листопаді 2024 року і очікує на вирок, тоді як Такер Десмонд отримав умовний термін після визнання провини у знищенні доказів, пов'язаних з іншими членами групи.
Десмонд під час винесення вироку в березні заявив суду, що він "став одержимий образом успіху, а не тим, щоб насправді стати працьовитою людиною".
Під час винесення вироку Ферро в травні захисник Кевін Вілсон описав обвинувачених як пустотливих "молодих хлопців", але Коллар-Котеллі відкинула цей аргумент.
"Молодість має свої межі", - сказала суддя.
