Південна Корея засудила генерального директора Delio Чон Сан Хо до 15 років ув'язнення після того, як суд Сеула визнав його винним у шахрайстві з клієнтами на суму близько 70 мільярдів вон (49,2 мільйона доларів) у криптоактивах.
Підсумок
- Генеральний директор Delio Чон Сан Хо засуджений до 15 років ув'язнення за шахрайство з клієнтами на суму близько 49,2 мільйона доларів у криптоактивах.
- Суд виправдав Чона за основним звинуваченням у шахрайстві на 175,6 мільйона доларів після того, як вирішив, що ключові докази були отримані незаконно.
- Чона було взято під варту через ризик втечі, тоді як прокурори вимагали 20-річного ув'язнення.
- Delio призупинив виведення коштів клієнтів у червні 2023 року та був визнаний банкрутом у листопаді 2024 року.
За інформацією місцевого новинного видання Newsis, Південний окружний суд Сеула визнав Чона винним за більшістю звинувачень проти нього, включаючи шахрайство, розтрату та використання фальшивих документів під час реєстрації Delio як постачальника послуг з віртуальними активами.
Суддя Чан Чан, який головував у справі, також наказав взяти Чона під варту після вироку. NoCut News повідомило, що суд послався на побоювання, що він може втекти.
15-річний термін ув'язнення був нижчим, ніж 20-річний вирок, який прокурори вимагали під час заключних аргументів раніше цього року. Як раніше повідомляло crypto.news у квітні, прокурори звинувачували Чона у привласненні близько 250 мільярдів вон у криптоактивах приблизно від 2800 користувачів між серпнем 2021 року та червнем 2023 року.
Генерального директора Delio виправдано за основним звинуваченням у шахрайстві на 250 мільярдів вон
Хоча Чона було визнано винним за кількома пунктами, суд виправдав його за основним обвинуваченням, що стосувалося приблизно 250 мільярдів вон (175,6 мільйона доларів), нібито отриманих від близько 2800 клієнтів.
Newsis повідомило, що суд виключив докази, зібрані під час обшуку та вилучення, що стосувалися оператора сервера, після того, як виявив, що вони були отримані незаконно. Це рішення щодо доказів означало, що Чона було виправдано за найбільшим звинуваченням у шахрайстві, висунутим прокурорами.
Тим не менш, суд визнав його відповідальним за шахрайство на суму близько 70 мільярдів вон і значною мірою прийняв справу обвинувачення щодо окремих звинувачень у розтраті та використанні фальшивих документів.
Звертаючись до поведінки, за яку Чона було засуджено, суд описав злочин як серйозний через кількість залучених клієнтів, фінансові втрати та використані методи.
«Підсудний вчинив злочин шахрайства, обдуривши численних жертв на велику суму, і з огляду на використані методи та засоби, а також масштаб збитків, злочин є надзвичайно тяжким», — заявив суд.
Чон також не отримав прощення від клієнтів, які зазнали значних фінансових втрат, додав суд.
Під час заключних аргументів у квітні прокурори вимагали 20-річного ув'язнення згідно із Законом Південної Кореї про посилення покарання за окремі економічні злочини. Прокурори пов'язували ймовірні правопорушення з діяльністю Delio з криптодепозитними продуктами та подальшим замороженням виведення коштів компанією.
Постраждалі від краху вимагали суворого покарання, тоді як захист Чона під час попередніх слухань заявляв, що готовий вирішити питання збитків клієнтів, якщо його виправдають.
Замороження виведення коштів Delio передувало кримінальній справі
Правові проблеми Delio почалися після краху її бізнесу з криптодепозитами та кредитуванням, який пропонував південнокорейським клієнтам продукти з прибутковістю.
Заснована у 2018 році, компанія пропонувала дохідність до 10,7% річних на криптовалюти, включаючи Bitcoin, Ether та USDT, представляючи свої послуги як альтернативу для користувачів, які шукають прибуток на депозитних цифрових активах.
Платформа призупинила виведення коштів клієнтів у червні 2023 року, спочатку посилаючись на підвищену волатильність ринку. Delio тоді заявила, що призупинення було спрямоване на захист активів клієнтів, поки вона оцінює ситуацію.
Замороження виведення коштів залишило клієнтів без можливості отримати доступ до коштів, що зберігалися на платформі. Delio у своїй заяві від червня 2023 року заявила, що працюватиме над захистом активів клієнтів, визначаючи обставини, що призвели до збою.
Прокурори пізніше стверджували, що Чон займався оманливою рекламою та правопорушеннями, пов'язаними з діяльністю Delio. Під час квітневого судового засідання влада заявила, що ймовірні правопорушення охоплювали період з серпня 2021 року до призупинення діяльності в червні 2023 року.
Проблеми Delio виникли разом із подібною кризою в Haru Invest, іншій південнокорейській платформі криптодохідності, яка призупинила депозити та зняття коштів у червні 2023 року.
Влада розслідувала обидва бізнеси після замороження, тоді як клієнти подавали позови щодо коштів, заблокованих на платформах. Звіт 2024 року про Haru висвітлив арешт трьох керівників компанії, включаючи генерального директора Х'юго Лі, за звинуваченнями, пов'язаними з приблизно 1,1 трильйона вон у криптоактивах клієнтів.
Прокурори звинуватили керівників Haru у введенні клієнтів в оману щодо управління депозитами, концентруючи значну частину активів компанії через одну особу.
Вплив Haru став частиною наслідків Delio
Фінансові зв'язки між компаніями пізніше стали частиною справи Delio.
Під час судового процесу проти Чона влада пов'язала проблеми з виведенням коштів Delio зі збоями, пов'язаними з Haru Invest та B&S Holdings. Особа на прізвище Бан, яка володіла мажоритарною часткою в B&S Holdings, була визначена владою як ключова фігура, пов'язана з призупиненням виведення коштів, що вплинуло на платформи.
Haru заявила, що зазнала збитків на суму близько 350 мільярдів вон, або приблизно 236 мільйонів доларів, через вплив, пов'язаний з крахом FTX. Прокурори стверджували під час справи Чона, що його поведінка під час цих збоїв збільшила фінансові збитки, завдані користувачам Delio.
Власне кримінальне провадження Haru стосувалося звинувачень у більших масштабах. Прокурори звинуватили керівників компанії у розтраті сотень мільйонів доларів у криптовалюті від тисяч клієнтів після просування високоприбуткових продуктів.
Справа набула іншого повороту в серпні 2024 року, коли генеральний директор Haru Х'юго Хенгсу Лі був атакований під час судового засідання в Сеульському південному окружному суді. Жертва краху Haru, за повідомленнями місцевих ЗМІ, нібито вдарила Лі ножем кілька разів у шию, коли він сидів на лаві підсудних.
Охоронці залу вгамували нападника, а Лі було доставлено до лікарні. Того ж року йому було пред'явлено звинувачення у шахрайстві, і до нападу він був звільнений під заставу.
Delio вступила в банкрутство після втрат клієнтів
Юридичні та фінансові процеси тривали після призупинення виведення коштів Delio у 2023 році, оскільки кредитори намагалися повернути активи.
Компанію врешті-решт було визнано банкрутом у листопаді 2024 року, більш ніж через рік після того, як клієнти втратили доступ до виведення коштів. Чон пізніше був притягнутий до відповідальності у квітні 2025 року, оскільки прокурори продовжили кримінальну справу, що випливає з діяльності Delio.
Haru також вступила в процедуру банкрутства. У листопаді 2024 року Сеульський суд з питань реабілітації визнав Haru банкрутом після того, як розслідування пов'язало компанію з ймовірними збитками інвесторів у розмірі близько 1,4 трильйона вон, або приблизно 1 мільярда доларів.
Haru виступала проти банкрутства, стверджуючи, що цей процес може зменшити її здатність вести переговори про повернення активів, пов'язаних з B&S Holdings та крахом FTX. Кредитори спочатку домагалися корпоративної реабілітації у 2023 році, перш ніж подати заяву про банкрутство у квітні 2024 року після того, як попередній запит було відхилено.
У справі Чона Сеульський південний окружний суд тепер постановив взяти його під варту після вироку до 15 років, причому NoCut News повідомляє, що цей наказ було видано, оскільки суд вважав його таким, що може втекти.
