Коротко

  • Управління ООН з наркотиків і злочинності повідомляє, що колись розрізнені злочинні синдикати Південно-Східної Азії злилися в єдину технологічно орієнтовану економіку, побудовану на спільній інфраструктурі шахрайства та відмивання грошей.
  • Шахрайські операції в усьому регіоні призвели до збитків, оцінюваних у 88,3–114,1 мільярда доларів США у 2025 році, значна частина яких припадає на криптоінвестиційне шахрайство, що діє з промислових комплексів.
  • Агентство закликало регіональну поліцію пройти спеціалізоване навчання з криптовалют, щоб відстежувати та вилучати доходи, попереджаючи, що стратегії, зосереджені на порушенні діяльності, не працюють.

Індустрія шахрайства в Південно-Східній Азії перетворилася на єдину взаємопов'язану кримінальну економіку, збитки від якої тепер можна порівняти з ВВП цілих країн, заявила ООН у звіті, опублікованому у вівторок.

Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) описало «фундаментальну» реструктуризацію кримінального світу регіону. Місцеві синдикати, які колись діяли на одній території та спеціалізувалися на одному виді злочинів, злилися в транснаціональну мережу, у якій групи продають одна одній послуги — відмивання грошей, шахрайство, торгівлю людьми, збір даних — через спільну інфраструктуру, йдеться у звіті.

Дельфін Шанц, регіональний представник UNODC у Південно-Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, порівняла цю модель із «корпоративним франчайзингом» у заяві, вказуючи на спеціалізовані відділи з відмивання грошей, торгівлі людьми та збору даних, які підключені до тієї ж сервісної мережі.

Сукупні збитки від шахрайських злочинів у Східній Азії, Південно-Східній Азії, Австралії та Новій Зеландії досягли, за оцінками, 88,3–114,1 мільярда доларів США лише у 2025 році — цифра, яка, за зауваженням UNODC, «перевищує ВВП кількох країн регіону». Значна частина цих грошей рухається через криптовалюти: комплекси здійснюють інвестиційне та романтичне шахрайство, яке часто називають «забоєм свиней», доходи від якого відмиваються в блокчейні. UNODC попередив, що поліція регіону досі не має навчання, щоб відстежувати гроші в «новому криптоконтексті», а Шанц додала, що вилучення доходів тепер є важливим, оскільки «лише порушення діяльності не працює».

Замість контрабанди фізичних товарів, угруповання все частіше продають кібершахрайство, злочинну інфраструктуру та платформні фінансові розрахунки, які залишають мало слідів і їх важко атрибутувати. Живить цю машину примусова праця у глобальних масштабах: людей щонайменше з 80 країн ідентифіковано всередині шахрайських комплексів. У звіті також зазначається, що шахрайські мережі намагаються розширити свій кадровий резерв, розміщуючи оголошення, орієнтовані на осіб зі знанням європейських та північноамериканських мов.

У звіті вказується на генеративний ШІ, діпфейки та майже автоматизоване шахрайство, а також на "мальвертайзинг" — викрадення легітимних рекламних мереж для поширення шкідливого програмного забезпечення, який, за даними звіту, зріс на 42% у річному обчисленні у 2025 році. Злочинні операції "відв'язані" від місцевої телекомунікаційної інфраструктури завдяки супутниковому інтернету, такому як Starlink Ілона Маска, що дозволяє їм діяти у віддалених місцях, йдеться у звіті.

Окрім шахрайства, звіт відкриває нові горизонти на інших швидкозростаючих ринках. Він визначає моря Сулу та Сулавесі — морський трикутник між Індонезією, Малайзією та Філіппінами — як зростаючий коридор контрабанди, і попереджає, що злочинці гейміфікують онлайн-азартні ігри, щоб залучити молодших користувачів.

Виконавчий директор УНП ООН Моніка Джума заявила, що ці мережі є "гнучкими, стійкими та адаптивними", здатними перетинати кордони та відновлювати діяльність після поліцейських рейдів, що робить міжнародну співпрацю необхідною для їх демонтажу.

Правоохоронні органи по всьому світу посилюють свою реакцію на цю загрозу. Минулого тижня американські прокурори конфіскували понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній з інвестиційними та романтичними шахрайствами, що проходили через регіон, а Інтерпол назвав мережі комплексів глобальною загрозою. Людські втрати також стають очевидними: Amnesty International документує гуманітарну кризу, оскільки працівники тікають з камбоджійських комплексів — тієї ж країни, де ймовірний бос Prince Group Чен Чжи був заарештований в очікуванні екстрадиції до Китаю, у справі, яка включала одне з найбільших в історії вилучень біткоїнів.