Найбільша криптобіржа Іспанії Bit2Me запустила окрему компанію, щоб допомагати судам, поліції та фінансовим установам відстежувати, вилучати, зберігати та ліквідовувати криптовалюту, пов'язану з розслідуваннями.
Підсумок
- Bit2Me запустила Bit2Shield, щоб допомагати судам, поліції та фінансовим установам відстежувати, вилучати, зберігати та продавати криптовалюту.
- Bit2Me обробила 1,5 мільйона євро у вилучених криптоактивах для Інтерполу, Європолу та іспанської поліції протягом 2025 року.
- Вилучені активи зберігатимуться в мультипідписних холодних гаманцях, а продажі організовуватимуться за розпорядженням відповідних органів.
- Конвертацію криптовалюти в євро здійснюватиме Bitcoinforme, підрозділ Bit2Me, авторизований в Іспанії відповідно до MiCA.
Згідно із заявою Bit2Me, новий підрозділ Bit2Shield був юридично зареєстрований як CryptoShield S.L. і надаватиме криміналістичні та операційні послуги, що охоплюють цифрові активи від моменту їх ідентифікації під час розслідування до їх подальшого продажу за розпорядженням органів влади.
Компанія допомагатиме слідчим під час обшуків і вилучень, витягуючи інформацію з гаманців, знаходячи криптовалюту та готуючи цифрові криміналістичні звіти, які можуть бути подані до суду. Її робота поширюватиметься на розслідування шахрайства, сертифікацію походження коштів та навчання поліцейських, суддів і фінансових установ.
Bit2Shield формалізує послуги, які Bit2Me вже надавала державним органам. Протягом 2025 року біржа обробила 1,5 мільйона євро (1,74 мільйона доларів США) у вилучених криптоактивах для таких органів, як Інтерпол, Європол та іспанська поліція, за даними компанії.
Постачальник аналітики блокчейну Chainalysis використовувався для відстеження активів до того, як Bit2Me конвертувала криптовалюту в євро для держави.
Bit2Shield керуватиме криптоактивами від вилучення до продажу
Після того, як цифрові активи знайдено та вилучено, Bit2Shield організує їх зберігання в холодних гаманцях, захищених мультипідписною схемою, повідомила Bit2Me. Активи можуть залишатися під зберіганням до тих пір, поки органи влади не видадуть інструкції щодо їх розпорядження.
Коли суд або інший компетентний орган наказує продаж, Bit2Shield координуватиме процес, тоді як фактична конвертація криптовалюти в євро здійснюватиметься через Bitcoinforme S.L., підрозділ Bit2Me, авторизований іспанським регулятором цінних паперів відповідно до рамок Європейського Союзу щодо ринків криптоактивів.
Надходження від продажу потім переказуватимуться в євро на державні банківські рахунки.
Bit2Me заявила, що сам Bit2Shield не є постачальником послуг з криптоактивів згідно з MiCA, оскільки його діяльність зосереджена на розслідуваннях, цифровій криміналістиці та навчанні. Послуги, що підпадають під регульовану конвертацію криптовалюти у фіат, залишаться за Bitcoinforme.
Ця відмінність з'явилася після того, як ЄС завершив останній етап перехідного періоду MiCA 1 липня. Як раніше повідомляло crypto.news, лише 281 із 1343 постачальників криптопослуг, що працюють у Європейській економічній зоні, отримали авторизацію MiCA до кінцевого терміну, залишивши 1062 без схвалення.
Огляд даних авторизації ESMA від 5 серпня показав, що проміжний реєстр регулятора оновлюється щотижня та охоплює регульовані види діяльності, включаючи зберігання, обмін криптовалюти на фіат, торгові платформи, перекази, виконання замовлень та управління портфелем. З тих пір дані стали доступні через пошуковий трекер MiCA для компаній та відділів комплаєнсу.
Bit2Me розширила свою роботу з банками
Новий криміналістичний підрозділ з'явився після розширення Bit2Me в інфраструктуру, яку використовують традиційні фінансові установи, поряд з її роздрібним бізнесом криптобіржі.
У червні іспанська банківська група Cecabank запустила регульовану криптоплатформу для фінансових установ після отримання авторизації на зберігання криптоактивів, перекази та прийом і передачу замовлень.
Bit2Me займається виконанням торгів, ліквідністю, доступом до ринку та біржовим рівнем у рамках цієї домовленості, тоді як Cecabank надає інституційне зберігання та банківську інфраструктуру. Renta 4 Banco стала однією з перших фінансових установ, які використали платформу, розробляючи послуги криптоторгівлі для клієнтів.
Проєкт виник із партнерства, започаткованого в травні 2024 року. Дві компанії спочатку оголосили про інфраструктуру, готову до MiCA, у травні 2025 року, очікуючи на регуляторне схвалення, при цьому Bit2Me було призначено відповідальним за торгівлю та доступ до ринку.
Пізніше Cecabank розпочав процес європейської паспортизації, щоб поширити свої авторизовані криптопослуги на Ірландію, Португалію та Люксембург.
Серед акціонерів і фінансових спонсорів Bit2Me є компанії як із банківського, так і з криптосектору. Tether придбала міноритарну частку в іспанській біржі у 2025 році та очолила раунд фінансування на суму 30 мільйонів євро, спрямований на підтримку її розширення в Європі та Латинській Америці. Інвестиція Tether відбулася після отримання Bit2Me авторизації згідно з MiCA, що дозволяє їй працювати в усіх країнах-членах ЄС.
Bankinter, Unicaja, Cecabank та Telefónica входять до інших компаній, які підтримали Bit2Me.
Вилучення криптоактивів потребує спеціалізованого зберігання
Bit2Shield виходить на поле, де поліцейські органи все частіше звертаються до спеціалізованих криптокомпаній для управління цифровими активами після вилучення.
Національне поліцейське агентство Південної Кореї, наприклад, у серпні уклало з оператором Upbit компанією Dunamu однорічний контракт на зберігання вилученої криптовалюти після публічних торгів. У рамках цієї домовленості конфісковані активи зберігаються через Upbit Custody з використанням офлайн-холодних гаманців, з окремими гаманцями для різних типів активів та безпекою на основі багатосторонніх обчислень, розподіленої генерації ключів і технології мультипідпису.
Іспанські органи влади стикалися з тією ж операційною проблемою, коли криптовалюта вилучається під час кримінальних розслідувань. У квітні співробітники Національної поліції вилучили приблизно 400 000 євро в криптовалюті, що зберігалася в двох холодних гаманцях, під час розслідування операції з піратства манги в Альмерії. За даними поліції, холодні гаманці були приховані всередині настінного термометра.
Справа стосувалася іспаномовної платформи піратства манги, яка, за словами влади, діяла приблизно десять років і з 2014 року принесла понад 4 мільйони євро доходу від реклами. Під час операції було заарештовано трьох осіб.
Відстеження блокчейну може залишатися корисним після того, як слідчі ідентифікують або відновлюють цифрові активи, оскільки транзакції залишають записи, які можна відстежувати в публічних мережах. Chainalysis заявила в серпні, що слідчі можуть відстежувати кошти навіть у випадках фізичної крадіжки криптовалюти, а її дослідження задокументувало понад 30 мільйонів доларів, вкрадених через успішні викрадення, вторгнення в будинки та інші насильницькі атаки протягом першої половини 2026 року.
В окремому розслідуванні, оприлюдненому в серпні, Chainalysis відстежила 29 120 адрес криптовалют і цифрових ідентифікаторів, пов'язаних із понад 100 платформами, форумами та мережами розповсюдження матеріалів сексуального насильства над дітьми. Ця робота дала 14 300 слідчих зачіпок і виявила понад 7 700 підозрюваних акаунтів на криптовалютних біржах і платіжних платформах.
Розслідування Bit2Shield очолить Адріан Мароньо, колишній співробітник Центрального оперативного підрозділу іспанської Громадянської гвардії, відомого як UCO. Його обов'язки охоплюватимуть криміналістичну та слідчу роботу, яку виконуватиме нова компанія для судів, правоохоронних органів і фінансових установ.
