Чилійська криптобіржа Orionx почала остаточне припинення своєї діяльності 3 вересня після того, як судово-бухгалтерська експертиза виявила дефіцит зберігання, що перевищує 7 мільйонів доларів.
Підсумок
- Orionx почала остаточне закриття після того, як аудит виявив понад 7 мільйонів доларів, відсутніх на кастодіальних гаманцях.
- Виведення коштів клієнтів залишаються призупиненими, поки Orionx розраховує баланси та готує запланований процес відшкодування активів.
- Фінансовий регулятор Чилі відхилив заявку Orionx на отримання ліцензії в червні і ніколи не контролював діяльність платформи.
- Orionx подала кримінальну скаргу на двох співзасновників, які категорично заперечують звинувачення компанії.
- Tether очолив фінансування серії A Orionx у червні 2025 року, за п'ятнадцять місяців до оголошення про закриття.
Компанія призупинила виведення коштів клієнтів і заявила, що не може гарантувати, що кожен клієнт поверне 100% своїх активів.
Біржа повідомила, що аудит виявив транзакції, які переміщували активи, що перебували під її зберіганням, на гаманці, які вона не контролювала. Orionx подала кримінальну скаргу до чилійської прокуратури та розпочала процес відшкодування, спрямований на повернення клієнтам якомога більшої суми.
Звинувачення не були доведені в суді. Двоє колишніх керівників, названих у скарзі, заперечили провину та заявили, що причина дефіциту залишається нез'ясованою.
Аудит Orionx виявив чотири постраждалі криптоактиви
Orionx оголосила про закриття через свій веб-сайт та офіційний акаунт. Вона назвала рішення остаточним і попередила клієнтів про можливі спроби шахрайства під час закриття.
Біржа заявила, що ніколи не запитуватиме приватні ключі, коди двофакторної автентифікації або перекази по телефону, WhatsApp, електронній пошті чи соціальних мережах. Це попередження є актуальним, оскільки клієнти, які очікують на повернення коштів, можуть стати мішенню для фішингу та шахрайських послуг з відшкодування.
Згідно з інформацією, наданою Orionx клієнтам, дефіцит стосується балансів Bitcoin, Ether, XRP та Polygon. Ці активи відображалися як доступні у внутрішніх записах Orionx, але не могли бути повністю підтверджені на адресах, контрольованих компанією.
Порівняння записів компанії та даних блокчейну показало, що зафіксовані баланси клієнтів перевищують активи, що зберігаються на кастодіальних гаманцях Orionx. Таким чином, аудит виявив невідповідність балансу та зберігання, а не заявлений злом чотирьох блокчейн-мереж.
Однак Orionx не опублікувала постраждалі адреси гаманців, повні хеші транзакцій або розбивку дефіциту за активами. Тому незалежні дослідники блокчейну поки що не можуть перевірити повний розрахунок компанії.
Біржа також не надала точну кількість постраждалих клієнтів. Її розкриття не встановлює, яку частину з 7 мільйонів доларів можна відшкодувати із зовнішніх гаманців, бірж або осіб, названих у судових процесах.
Кримінальна скарга називає двох співзасновників Orionx
Orionx подала кримінальну скаргу 2 вересня проти колишнього генерального директора Роберто Зіберта та колишнього технічного директора Хоакіна Діаса. Обидва допомогли заснувати біржу і, як стверджується, мали привілейований доступ до її систем зберігання криптовалют.
У скарзі їх звинувачують у ймовірному недобросовісному управлінні та просять прокурорів розслідувати будь-які інші правопорушення, підтверджені доказами. Місцева ділова газета Diario Financiero повідомила, що судова експертиза пов'язала невідповідність зберігання з гаманцями поза контролем Orionx.
Деталі, опубліковані La Tercera, відносять спірні транзакції до періоду між 2018 та 2021 роками. Інші місцеві повідомлення свідчать, що найбільша група переказів могла відбутися протягом 2021 та 2022 років. Ці часові рамки залишаються звинуваченням, викладеним у скарзі, а не судовим висновком.
Повідомляється, що у заяві стверджується, що рахунок, пов'язаний з Діасом, отримав понад 1,5 мільйона доларів через 14 переказів. Також ідентифіковано інший гаманець, який нібито отримав 187 ETH, понад 4,1 мільйона USDT та 200 000 USDC з адрес, пов'язаних з Orionx.
Ці цифри потребують перевірки прокурорами та судом. Переказ на адресу сам по собі не встановлює, хто контролював гаманець на той час або чи був скоєний злочин.
Зіберт та Діас «категорично відкинули» звинувачення. У спільній відповіді, опублікованій Chilevisión, вони заявили, що ніколи не діяли проти інтересів клієнтів.
У їхній заяві також зазначено, що причина дефіциту зберігання не була встановлена. Жоден з колишніх керівників не був засуджений, і скарга розпочинає слідчий процес, а не доводить претензії Orionx.
Чилійський регулятор не може зобов'язати повернути кошти клієнтам
Фінансова комісія Чилі уточнила 4 вересня, що Orionx не був зареєстрований або авторизований відповідно до Закону про фінтех країни. Регулятор заявив, що не здійснював нагляд за діяльністю Orionx і не контролює його закриття.
В офіційній заяві також повідомляється, що комісія відхилила заявку Orionx на реєстрацію та авторизацію 19 червня. До цього відхилення біржа працювала за перехідною угодою, доступною для компаній, які очікують на рішення щодо ліцензування.
Після відхилення заявки Orionx міг лише завершити існуючі операції. Він не міг укладати нові регульовані транзакції в рамках перехідного режиму і повинен був пояснити клієнтам процес згортання діяльності.
Комісія також заявила, що Orionx не продемонстрував наявність гарантій, необхідних для авторизованих постачальників фінансових послуг. Це не доводить передбачувану неправомірність зберігання, але впливає на правовий захист, доступний під час закриття.
Хоча Orionx повідомив клієнтам, що повідомив відповідний орган про свій план закриття, комісія підкреслила, що вона не схвалює і не контролює цей план. Вона також не має повноважень зобов'язати Orionx повернути активи клієнтів.
Tether інвестував в Orionx за 15 місяців до закриття
Tether очолив фінансування серії A Orionx у червні 2025 року в рамках стратегії розширення інфраструктури стейблкоїнів по всій Латинській Америці. Жодна з компаній публічно не розкрила вартість інвестицій або відсоток власності Tether.
На той час компанії заявили, що фінансування підтримає грошові перекази, збір платежів та корпоративні казначейські послуги в Чилі, Перу, Мексиці та Колумбії. Інвестиції були представлені як спосіб розширити цифровий фінансовий доступ у регіоні.
Crypto.news повідомив, що угода дала Tether доступ до чилійської біржі, яка пропонує послуги на чотирьох латиноамериканських ринках. В оголошенні описувалося, як фінансування підтримає регіональне розширення платежів та стейблкоїнів Orionx.
Оригінальне оголошення Tether більше не доступне за попередньою веб-адресою, хоча архівна копія залишається доступною. Його видалення не встановлює, коли або чому Tether зняв сторінку з мережі.
Tether публічно не повідомив, чи зберіг свої інвестиції, коли Orionx оголосив про закриття. Він також не розкрив, чи мав права на місце в раді директорів, отримував фінансові звіти або брав участь у нагляді за зберіганням.
Емітент стейблкоїнів продовжував інвестувати в регульовані та ліцензовані компанії в інших місцях. Його подальше розширення в Латинській Америці включало міноритарну інвестицію в Bit2Me, що є частиною ширшої моделі регіональних угод з фінансовою інфраструктурою, підтриманих Tether.
Клієнти стикаються з невизначеним процесом повернення коштів
Orionx повідомив, що перший етап закриття триває, але він не опублікував графік виплат. Зняття коштів залишається призупиненим, щоб запобігти тому, щоб деякі клієнти відновлювали активи раніше за інших, поки триває перевірка балансів рахунків.
Біржа заявила, що її пріоритетом є повернення «якомога більшої суми» активів клієнтів. Таке формулювання підтверджує, що повне відшкодування є невизначеним. Його не слід тлумачити як зобов'язання повністю компенсувати кожному клієнту.
Наступні перевірені події надійдуть від повідомлень Orionx клієнтам, дій чилійської прокуратури та будь-яких судових рішень, що впливають на спірні гаманці. Публікація хешів транзакцій також дозволила б незалежним дослідникам оцінити ймовірні переміщення активів.
Клієнтам знадобиться індивідуальне підтвердження балансу, перш ніж Orionx зможе визначити їхню частку доступних активів. Відновлення також може залежати від того, чи знайдуть прокурори кошти на інших біржах або отримають накази про замороження гаманців, пов'язаних зі спірними переказами.
