Двоє тайських бізнесменів 31 серпня подали позов проти Tether до окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, оскаржуючи право емітента заморозити приблизно 42,4 мільйона USDT до того, як влада отримала ордер на арешт.
Резюме
- Tether стикається з позовом у Нью-Йорку через 42,4 мільйона USDT, заморожених після запиту HSI.
- Позивачі стверджують, що не було ордера чи судового наказу, коли Tether вніс їхні десять адрес Ethereum до чорного списку.
- Лютневий ордер на арешт зобов'язував Tether спалити USDT та перевипустити токени в урядове володіння.
- Прокурори окремо заявили, що понад 61 мільйон USDT було простежено до гаманців, пов'язаних з інвестиційним шахрайством.
- Позивачі вимагають від Tether декларативного рішення, судової заборони, відшкодування збитків, повернення резервного доходу та штрафних збитків.
Нуттават Руктаммачалерн і Наттават Касамвілас стверджують у своїй скарзі, що Tether 30 жовтня 2025 року вніс до чорного списку десять адрес Ethereum, що містять рівно 42 417 785,62 USDT. Ці звинувачення не були розглянуті судом, і Tether не подав публічної відповіді станом на 2 вересня.
Tether, як стверджується, діяв до отримання юридичного процесу
Позивачі стверджують, що Tether діяв після отримання неформального запиту від агента Служби імміграційних та митних розслідувань (HSI). Вони стверджують, що жоден ордер, судовий наказ, повістка чи інший формальний юридичний процес не санкціонував початкове заморожування.
У скарзі йдеться, що Tether використав функцію addBlackList у своєму смарт-контракті Ethereum. Це запобігає переміщенню токенів із зазначених адрес. Інша функція, destroyBlackFunds, дозволяє Tether спалювати USDT, внесені до чорного списку.
Позивачі стверджують, що вони придбали токени через бізнес-операції на вторинному ринку і не мали прямих відносин з клієнтами з Tether. Вони стверджують, що технічний контроль над смарт-контрактом не дає Tether автоматично юридичних повноважень над токенами, що належать третім особам.
Пізніший ордер націлювався на токени, пов'язані з імовірним шахрайством
19 лютого 2026 року магістратський суддя Східного округу Північної Кароліни видав ордер на арешт 5:26-MJ-1267-JG. Згідно з нью-йоркською скаргою, ордер описував процес, за яким Tether мав спалити USDT на визначених адресах, викарбувати еквівалентну суму та переказати замінюючі токени на гаманець, контрольований урядом.
Через п'ять днів федеральні прокурори оголосили про арешт понад 61 мільйона доларів у USDT. Слідчі стверджували, що цільові гаманці отримували доходи від шахрайства з криптовалютними інвестиціями, які зазвичай називають схемами «забою свиней».
За повідомленнями, HSI розпочав розслідування після отримання підказки від жертви. Слідчі простежили кошти через кілька гаманців, які, за словами влади, використовувалися для приховування джерела, власності та зв'язку з фейковими торговими платформами.
Міністерство юстиції подякувало Tether за допомогу в переказі активів. Tether окремо підтвердив свою участь у ширшій операції на 61 мільйон доларів.
Однак у новій скарзі йдеться, що конкретні 42,4 мільйона USDT позивачів залишалися замороженими на момент подання позову. Вона спрямована на запобігання спаленню цих токенів Tether. Таким чином, наявні записи не підтверджують, що спірні токени вже були переказані на урядовий гаманець.
Судовий позов проти Tether випробовує повноваження емітентів стейблкоїнів щодо замороження
Позивачі не просто оскаржують звинувачення уряду щодо відстеження коштів. Їхня справа зосереджена на питанні, чи може приватний емітент стейблкоїнів обмежувати токени на вторинному ринку після неформального запиту правоохоронних органів і до отримання судової санкції.
Вони також стверджують, що лютневий ордер не міг заднім числом легітимізувати жовтневі дії Tether. У скарзі також оскаржується, чи дозволяє ордер на арешт майна знищувати вказане майно та замінювати його новоствореними токенами до остаточного рішення про конфіскацію.
Вимоги включають конверсію, посягання на рухоме майно, безпідставне збагачення та запити на декларативне та судове рішення. Бізнесмени хочуть, щоб суд зобов'язав Tether видалити чорний список, виплатити компенсацію, якщо токени будуть знищені, та передати дохід, нібито отриманий від резервів, що забезпечують заморожені USDT.
Повноваження Tether щодо правоохоронних органів діють у значних масштабах. Як раніше повідомляло crypto.news, компанія заморозила 514 мільйонів доларів на 370 адресах протягом одного 30-денного періоду у 2026 році. Згідно з даними BlockSec, наведеними у цьому звіті, її чорний список за 2025 рік охоплював 4163 адреси Ethereum та Tron.
Наступним процесуальним кроком буде вручення скарги та відповідь Tether. Суд також може розглянути запит про попередню заборону, якщо позивачі вимагатимуть негайного захисту від знищення або перевипуску спірних токенів.
Окремо позивачі повідомили суду Нью-Йорка, що 31 липня вони подали заяву в Північній Кароліні про повернення USDT. Жодне з проваджень не призвело до рішення щодо права власності, конфіскації чи відповідальності Tether.
