Коротко
- OFAC позначив Shelbit Exchange та Aban Tether, звинувативши обидві у переказі коштів для іранських збройних сил та раніше санкціонованих іранських бірж.
- Мінфін повідомляє, що гаманці, пов'язані з Іраном, надіслали понад 1 мільйон доларів до Shelbit, який відправив понад 2 мільйони доларів назад.
- Державний департамент пропонує до 15 мільйонів доларів за підказки, що порушують фінансову машину іранських військових.
Міністерство фінансів США щойно запровадило санкції проти двох криптобірж, які, за його словами, відмивали мільйони для Революційної гвардії Ірану, назвавши одного оператора, який керував схемою з Грузії та ОАЕ, та другу платформу, що базується в Ірані.
OFAC оголосив про ці дії 7 серпня в рамках кампанії «Економічна лють». «Залежність іранського режиму від цифрових активів і тіньових банківських мереж є додатковим доказом того, що „Економічна лють“ працює», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент. Окрема, одночасна акція була спрямована проти традиційної тіньової банківської мережі Ірану.
Центральною фігурою є Сіаваш Кайванпур. Він народився в Ірані, має громадянство Домініки та Афганістану і керував багатонаціональною мережею з ОАЕ та Грузії. Через свою грузинську фірму SHPS Shelbit він керував біржею Shelbit Exchange.
Мінфін повідомляє, що гаманці, пов'язані з іранськими збройними силами, надіслали понад 1 мільйон доларів у криптовалюті до Shelbit, а Shelbit відправив понад 2 мільйони доларів назад на іранські гаманці, а також ще 2 мільйони доларів на Nobitex, іранську біржу, яка вже була під санкціями за фінансування тероризму.
Залежність іранського режиму від цифрових активів і тіньових банківських мереж є додатковим доказом того, що „Економічна лють“ працює. Ми продовжимо посилювати економічний тиск. Чи то в доларах, ріалах, чи криптовалюті, Мінфін вистежить і знищить незаконні фінансові... https://t.co/phPYBx4Zxr
— Міністр фінансів Скотт Бессент (@SecScottBessent) 7 серпня 2026 р.
Shelbit також відмив десятки мільйонів від перськомовної онлайн-мережі азартних ігор, стверджує Мінфін.
Управління регулювання віртуальних активів ОАЕ (VARA) вжило заходів проти Shelbit General Trading у січні 2025 року та знову в липні 2026 року, але біржа продовжувала працювати, повідомив Мінфін. Кайванпур також керував польською Shelbit Technologies та еміратськими Crypto Home і NFT Home DMCC, усі вони були позначені разом із Shelbit.
Друга біржа, Aban Tether, обробила мільйони транзакцій з раніше позначеними іранськими платформами, включаючи Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex. Обидві були позначені відповідно до повноважень, спрямованих на фінансовий сектор Ірану та його підтримку тероризму.
Ці позначення додають суб'єкти до Списку спеціально визначених громадян (SDN) — блок-листа уряду США, що містить осіб та компанії, відрізані від американської фінансової системи. Будь-яке майно, що має відношення до США, заморожується, а іноземні компанії, які продовжують з ними співпрацювати, ризикують отримати вторинні санкції.
Програма Державного департаменту «Нагороди за правосуддя» пропонує до 15 мільйонів доларів за інформацію, яка порушить фінансові механізми КВІР, військового підрозділу Ірану. Вилучення криптовалюти є частиною постійних зусиль проти залежності Ірану від криптовалют: лише у травні США заморозили 131 мільйон доларів у криптовалюті, пов'язаній з Іраном, і, за словами Бессента, з початку кампанії вилучили близько 1 мільярда доларів в іранській криптовалюті.
Станом на 7 серпня Shelbit Exchange, Aban Tether та названі особи перебувають у списку SDN, їхні активи, що мають відношення до США, заблоковані.
