Міністерство юстиції США розпочало процедуру конфіскації понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, вилучених у рамках п'яти розслідувань міжнародних шахрайських мереж, які, за даними, ошукували жертв у США та Канаді через фейкові криптоінвестиційні схеми.
Резюме
- Міністерство юстиції США домагається конфіскації понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, вилучених у рамках п'яти міжнародних розслідувань шахрайства.
- Влада заявила, що справи стосувалися фейкових криптоінвестицій та романтичних шахрайств, спрямованих на жертв у США та Канаді.
- Прокурори заявили, що останнє вилучення доводить активи, конфісковані через Цільову групу з боротьби з шахрайськими центрами, до понад 800 мільйонів доларів.
За даними Офісу прокурора США з округу Колумбія, слідчі з Вашингтонського польового офісу Секретної служби США, працюючи через Цільову групу з кібершахрайства, відстежили численні мережі відмивання грошей, пов'язані з тисячами підозрюваних жертв по всьому світу, яких переконали надсилати кошти на, як вони вважали, законні криптоінвестиційні платформи.
Конфіскаційний захід охоплює п'ять окремих розслідувань, кожне з яких стосується різної шахрайської операції, але має спільні схеми відмивання, які, за даними влади, спрямовували вкрадену криптовалюту через закордонні мережі. Прокурори заявили, що вилучені активи тепер будуть предметом цивільного конфіскаційного провадження, юридичного процесу, який зрештою може дозволити постраждалим жертвам вимагати компенсації.
Найбільше розслідування розпочалося після того, як канадська влада наприкінці 2024 року повідомила американських слідчих про підозрілу діяльність, пов'язану з транскордонним шахрайством. За даними Міністерства юстиції, слідчі виявили понад 270 підозрюваних транзакцій жертв, пов'язаних зі схемою, і домагаються конфіскації приблизно 10,4 мільйона доларів у криптовалюті.
Друге розслідування, зосереджене на онлайн-романтичних шахрайствах, склало найбільшу частку останнього вилучення. Прокурори заявили, що операція торкнулася понад 200 жертв, яких, за даними, переконали переказувати гроші в шахрайські криптоінвестиції, і влада зараз домагається приблизно 12,1 мільйона доларів, пов'язаних зі схемою.
Окремі скарги охоплюють три додаткові розслідування, про які повідомили жертви в Національному столичному регіоні США. За даними Офісу прокурора США, одна справа, зареєстрована в травні 2026 року, вимагає конфіскації приблизно 1,2 мільйона доларів, а інша, зареєстрована в березні 2026 року, — приблизно 2,4 мільйона доларів. П'яте розслідування, що стосується шахрайства з платою за відновлення, коли жертв, за даними, просили сплатити додаткові збори для повернення раніше вкраденої криптовалюти, вимагає конфіскації майже 285 000 доларів.
Слідчі заявили, що операції з відмивання грошей, що стоять за всіма п'ятьма справами, в основному базувалися в Південно-Східній Азії. Міністерство юстиції заявило, що IP-адреси, пов'язані зі схемами, в основному знаходилися в Китаї, Малайзії та Камбоджі, що ілюструє, як міжнародні шахрайські групи продовжують переміщувати вкрадені цифрові активи через кілька юрисдикцій, перш ніж жертви або влада зможуть їх відстежити.
Розслідування шахрайства розширюють зусилля з повернення активів
Федеральні прокурори заявили, що останній захід додає до понад 800 мільйонів доларів, повернутих через Цільову групу з боротьби з шахрайськими центрами, ініціативу, запущену в листопаді 2025 року прокурором США Джинін Ферріс Пірро для припинення діяльності міжнародних криптошахрайських мереж.
У заяві, опублікованій Міністерством юстиції, Пірро сказала, що останнє вилучення продемонструвало результати переслідування міжнародних операцій з відмивання грошей, а не зосередження лише на самому шахрайстві. Вона додала, що слідчі демонтували складні мережі відмивання грошей, захистили жертв і перервали злочинні фінансові канали, які використовувалися для переміщення незаконних доходів.
Остання конфіскація продовжує серію дій Міністерства юстиції, спрямованих на криптовалюту, пов'язану з онлайн-шахрайством та іншими кіберзлочинами.
Раніше цього року Офіс прокурора США з округу Массачусетс подав цивільний позов про конфіскацію з метою повернення 327 829,72 USDT, які, за даними, пов'язані з онлайн-романтичним шахрайством. Згідно з судовими документами від березня 2026 року, мешканку Массачусетса через додаток для знайомств переконали переказувати гроші у фейкові криптоінвестиції, перш ніж вкрадені кошти були переміщені через кілька блокчейн-гаманців і конвертовані в стейблкоїн Tether USDT.
Федеральні слідчі пізніше вилучили кілька гаманців, пов'язаних з цією справою, після того як аналіз блокчейну простежив рух коштів. Прокурори заявили, що процедури цивільної конфіскації дозволяють повертати відновлені цифрові активи постраждалим, які мають на це право, після того як суд вирішить питання права власності.
Заходи з відновлення також поширилися за межі інвестиційного шахрайства. У липні 2025 року Міністерство юстиції подало окремий позов про цивільну конфіскацію з вимогою повернути біткойни на суму майже 2,3 мільйона доларів, які, за твердженням, пов'язані з групою програм-вимагачів Chaos. За словами федеральних прокурорів, криптовалюта була простежена до гаманця, пов'язаного з підозрюваним учасником операції "програми-вимагачі як послуга", і була вилучена після того, як слідчі ФБР отримали доступ до цього гаманця, перш ніж переказати кошти під контроль уряду.
Влада все частіше покладається на аналіз блокчейну в рамках цих розслідувань. Судові документи в кількох справах описують, як слідчі відстежували криптовалюту через послідовні перекази між гаманцями, перш ніж ідентифікувати адреси, пов'язані з ймовірними операціями з відмивання грошей або шахрайськими мережами.
Інші американські відомства також розширили правозастосування щодо цифрових активів. У березні 2026 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох мереж, які, за твердженням, пов'язані з мексиканським картелем Сіналоа, звинувачуючи їх у використанні криптовалютних транзакцій для переміщення доходів від торгівлі фентанілом. Міністерство фінансів ідентифікувало кілька адрес гаманців Ethereum, пов'язаних із санкціями, і заявило, що спільники картелю конвертували готівку в криптовалюту, перш ніж переказувати незаконні кошти через блокчейн-мережі.
