Міністерство фінансів США 29 липня запровадило санкції проти двох іранських морських страхових компаній, стверджуючи, що вони підтримували пов'язану з Корпусом вартових ісламської революції систему збору доходів із суден, які використовують Ормузьку протоку.
Підсумок
- Дві іранські морські страхові компанії потрапили під санкції після того, як Міністерство фінансів заявило, що HormuzSafe приймав Bitcoin для обходу обмежень.
- Вісім судноплавних компаній та вісім суден також потрапили під санкції через ймовірну діяльність з транспортування іранської нафти.
- OFAC не опублікувало жодних біткойн-адрес, хешів транзакцій або сум платежів, що підтверджували б публічне оголошення про призначення санкцій.
Управління з контролю за іноземними активами додало HormuzSafe Marine Services Authority та Persian Gulf Marine Insurance Company до свого списку спеціально визначених громадян. Обидві були визначені відповідно до Виконавчого указу 13902 за діяльність у фінансовому секторі Ірану.
Санкції США спрямовані на ймовірне використання Bitcoin компанією HormuzSafe
Міністерство фінансів описало ці дві компанії як частину «схеми вимагання, підтримуваної КВІР», яка вимагала від комерційних суден придбати схвалене морське страхування перед перетином протоки. Це звинувачення уряду США, і оголошення про санкції не включало жодного судового рішення проти жодної з компаній.
Міністерство заявило, що HormuzSafe була розроблена Міністерством економіки Ірану і «приймає платежі в Bitcoin та інших цифрових активах» для обходу західних обмежень. Воно також стверджувало, що компанія приносила дохід КВІР і допомагала Ірану посилити контроль над регіональним судноплавством.
Однак у публічному прес-релізі Міністерства фінансів та у списку OFAC не було вказано біткойн-адрес, хешів транзакцій, сум платежів або конкретних клієнтів. Таким чином, оголошення підтверджує визначення США та їхні звинувачення, але не надає публічних ончейн-доказів, що показують здійснені платежі в Bitcoin.
Раніше повідомлення про страхування в Bitcoin не містили доказів платежів
Більше того, HormuzSafe рекламувала морське страхування, яке можна оплатити в Bitcoin, ще в травні. Повідомлялося, що платформа пропонувала цифрові страхові поліси та сертифікати фінансової відповідальності для суден, що працюють у районі Ормузької протоки.
Іранські державні джерела стверджували, що платформа потенційно може приносити понад 10 мільярдів доларів щорічно. Однак ця цифра була прогнозом, а не зафіксованим доходом. На той час не було доступних незалежних даних про впровадження або підтверджених записів про платежі в Bitcoin.
Липневі дії перетворюють HormuzSafe з запропонованої схеми ухилення від санкцій на офіційну ціль санкцій США. Тим не менш, визначення не встановлює, скільки криптовалюти отримала платформа або чи становив Bitcoin значну частину її доходу.
Також під санкції потрапили вісім танкерів та вісім судноплавних компаній
OFAC також запровадило санкції проти восьми компаній, звинувачених у діяльності в нафтовому секторі Ірану. Компанії зареєстровані в Китаї, Гонконзі та на Маршаллових Островах і були пов'язані з суднами, які, за даними Міністерства фінансів, перевозили іранську сиру нафту або нафтопродукти.
Вісім танкерів були визначені як заблоковане майно, включаючи Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta та Yehope. Міністерство фінансів заявило, що деякі з них перевозили мільйони барелів іранської нафти до Китаю з 2022 року.
Ормузька протока залишається центральним енергетичним судноплавним маршрутом. Дані Управління енергетичної інформації США показали, що потоки через цей водний шлях становили понад чверть світової морської торгівлі нафтою та близько п'ятої частини світового споживання нафти протягом 2024 року та початку 2025 року.
Що відбувається після позначення OFAC
Майно, що належить санкціонованим компаніям, яке потрапляє під юрисдикцію США, має бути заблоковане та повідомлено OFAC. Компанії, які принаймні на 50% належать одній або кільком заблокованим сторонам, також підпадають під обмеження, навіть якщо вони не внесені до списку окремо.
Особам зі США, як правило, заборонено надавати кошти, послуги або інші економічні вигоди зазначеним компаніям. Неамериканські фінансові установи також можуть зіткнутися з санкційними ризиками, якщо вони свідомо сприяють певним операціям за участю заблокованих сторін.
Цей захід не оголошував про вилучення криптовалюти, кримінальне обвинувачення або справу про правопорушення проти клієнтів, які могли використовувати HormuzSafe. Будь-яке подальше повернення активів або судове переслідування потребуватиме додаткових юридичних або регуляторних дій.
Раніше влада США заморозила 344 мільйони доларів в USDT, пов'язаних з Іраном, на двох адресах Tron. На відміну від Bitcoin, USDT може бути заморожений через контроль, який здійснює його централізований емітент.
