Американські власті запровадили санкції проти криптобірж Shelbit та Aban Tether після того, як заявили, що ці платформи допомагали Ірану обходити обмеження та переміщувати кошти, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції.
Резюме
- OFAC запровадив санкції проти Shelbit, Aban Tether та Siavash Kayvanpour за ймовірне ухилення від санкцій.
- Гаманці, пов'язані з КВІР, нібито надіслали понад 1 мільйон доларів у криптовалюті на адреси Shelbit.
- Адреси Shelbit, за повідомленнями, переказали понад 2 мільйони доларів на гаманці, контрольовані КВІР.
- Гаманці, пов'язані з Kayvanpour, нібито надіслали понад 2 мільйони доларів на санкціоновану біржу Nobitex.
OFAC націлюється на Shelbit та Aban Tether
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про санкції 7 серпня в рамках зусиль Вашингтона порушити доступ Ірану до міжнародних фінансових ринків.
OFAC звинуватив Shelbit та Aban Tether у сприянні незаконним криптовалютним транзакціям та ухиленню від санкцій. Агентство заявило, що іранський уряд покладався на біржі з обмеженим або відсутнім регуляторним наглядом для переміщення цифрових активів через корпоративні мережі та операцію з онлайн-азартними іграми.
Санкції також охоплюють громадянина Ірану Siavash Kayvanpour та компанії, пов'язані з ним у Грузії, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Міністерство фінансів описало Kayvanpour як оператора мережі підставних компаній, пов'язаних із Shelbit.
Адреси, пов'язані з КВІР, надіслали понад 1 мільйон доларів у криптовалюті на Shelbit, згідно з Міністерством фінансів. Гаманці, пов'язані з Shelbit, нібито переказали понад 2 мільйони доларів на адреси, контрольовані КВІР.
Гаманці, що належать або контролюються Kayvanpour, також надіслали понад 2 мільйони доларів на Nobitex, найбільшу криптовалютну біржу Ірану, повідомило Міністерство фінансів.
«Незалежно від того, чи це долари, ріали чи криптовалюта, Міністерство фінансів вистежить і знищить незаконні фінансові мережі, які підтримують режим на плаву», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.
Aban Tether обробляв кошти для санкціонованих бірж
OFAC окремо звинуватив Aban Tether, що базується в Ірані, в обробці мільйонів доларів транзакцій за участю суб'єктів, які вже перебувають під санкціями США.
Ці суб'єкти включали Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex. Ці чотири іранські біржі були санкціоновані Міністерством фінансів США у червні після того, як чиновники звинуватили їх у допомозі обмеженим суб'єктам отримати доступ до ринків цифрових активів.
Chainalysis оцінила, що Nobitex становить приблизно половину торгової активності криптовалютами в Ірані. Біржа заперечила наявність прямих відносин або договірних домовленостей з КВІР, центральним банком Ірану чи іншими державними органами.
Shelbit також відкинула заяви про те, що вона свідомо брала участь у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму чи ухиленні від санкцій. Її колишнє керівництво заявило, що компанія припинила приймати нових клієнтів у грудні 2025 року та завершила згортання діяльності з клієнтами в січні.
Санкції є адміністративними позначеннями, а не кримінальними вироками. Однак вони блокують майно та частки в майні, що належать позначеним сторонам, коли ці активи потрапляють під юрисдикцію США.
США розширюють боротьбу з іранською криптовалютою
Останні дії розширюють кампанію США, спрямовану на біржі, адреси гаманців та компанії, які, як стверджується, допомагають Ірану обходити обмеження під час його військового конфлікту з Вашингтоном.
У липні американські власті заморозили 131 мільйон доларів у криптовалюті, пов'язаній з Іраном, що зберігалася на гаманцях, пов'язаних із центральним банком країни. Це сталося після квітневих дій, коли Tether заморозив приблизно 344 мільйони доларів у USDT на двох адресах Tron, які власті пов'язали з іранськими мережами.
Бессент раніше заявляв, що Сполучені Штати захопили або заморозили майже 1 мільярд доларів у криптовалюті, пов'язаній з іранськими біржами та гаманцями, з початку конфлікту.
Використання централізованих стейблкоїнів дає владі інструмент примусу, якого не існує для таких активів, як біткоїн. Емітенти можуть блокувати перекази з вказаних адрес, тоді як транзакції з децентралізованими активами зазвичай вимагають контролю над приватними ключами.
Що санкції означають для криптофірм
Особам і компаніям США, як правило, заборонено надавати кошти, послуги або інші економічні вигоди підсанкційним біржам та особам. Суб'єкти, які принаймні на 50% належать одній або кільком заблокованим сторонам, також підпадають під дію, навіть якщо вони не названі окремо.
Іноземні біржі, емітенти стейблкоїнів та платіжні провайдери також можуть зіткнутися з вторинними санкціями, якщо вони свідомо обробляють певні транзакції за участю зазначених сторін.
OFAC опублікував кілька адрес Bitcoin, Ethereum, Tron та Solana в рамках цих заходів. Криптокомпаніям доведеться додати ці ідентифікатори та підсанкційні суб'єкти до своїх систем перевірки транзакцій, оскільки Вашингтон продовжує відстежувати потоки цифрових активів, пов'язаних з Іраном.
