Коротко

  • Американські прокурори вилучили понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній із міжнародними шахрайськими схемами, які були спрямовані на жертв у США та Канаді.
  • Гроші були повернуті через п'ять цивільних позовів про конфіскацію, поданих у вівторок у Вашингтоні, округ Колумбія, пов'язаних з інвестиційними та романтичними шахрайствами.
  • Це доповнює понад 800 мільйонів доларів, повернутих Цільовою групою Scam Center, запущеною наприкінці 2025 року.

Американські прокурори вилучили понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній із міжнародними шахрайствами, які ошукали тисячі жертв у Сполучених Штатах і Канаді, повідомило у вівторок Міністерство юстиції.

Офіс прокурора США з округу Колумбія спільно з польовим офісом Секретної служби у Вашингтоні подав у вівторок п'ять цивільних позовів про конфіскацію, кожен з яких пов'язаний з окремим розслідуванням шахрайських криптоінвестиційних платформ та онлайн-романтичних схем. Агенти заявили, що простежили незаконні доходи через сотні проміжних адрес гаманців, де вони були змішані з коштами інших жертв.

Найбільший позов стосується приблизно 12,1 мільйона доларів, пов'язаних із романтичними шахрайствами, які вразили понад 200 людей, за ним йде близько 10,4 мільйона доларів, позначених канадською владою у понад 270 підозрюваних транзакціях жертв. Решта три справи коливаються від 285 000 до 2,4 мільйона доларів, включаючи одну, де шахраї видавали себе за агентів з відновлення, пропонуючи повернути кошти, вкрадені під час попереднього шахрайства.

У кожному випадку відмивачі в основному базувалися в Південно-Східній Азії, з IP-адресами в Китаї, Малайзії та Камбоджі, заявили прокурори.

Цільова група Scam Center

Вилучення є результатом роботи Цільової групи Scam Center, запущеної у листопаді 2025 року прокурором США Жанін Ферріс Пірро. Слідчі "прорізали складні схеми відмивання грошей", щоб дістатися до грошей, сказала Пірро у заяві. П'ять розслідувань залишаються відкритими, а повернуті кошти доводять загальний улов цільової групи до понад 800 мільйонів доларів.

У кожному випадку, за словами прокурорів, відмивачі грошей здебільшого базувалися в Південно-Східній Азії, з IP-адресами в Китаї, Малайзії та Камбоджі — частина шахрайської економіки, яка все частіше керується з цього регіону та позначена Інтерполом як глобальна загроза.

Значна частина криптоінвестиційного та романтичного шахрайства здійснюється з таборів примусової праці в Камбоджі, М'янмі та Лаосі, де переміщені працівники примушуються до обману жертв по всьому світу. У жовтні влада США та Великобританії висунула звинувачення камбоджійській Prince Group та вилучила понад 127 000 BTC з мережі — тоді вартістю близько 12 мільярдів доларів, що стало найбільшим цивільним вилученням та конфіскацією в історії Міністерства юстиції США.