Гурен «Боббі» Чжоу, бізнесмен, ідентифікований як особа, що стоїть за покупкою токенів World Liberty Financial на суму 100 мільйонів доларів через Aqua 1, залишається пов'язаним з активним британським розслідуванням щодо відмивання грошей після його арешту у 2021 році, попри відсутність звинувачень.
Підсумок
- Чжоу був заарештований у Британії у 2021 році за підозрою у відмиванні грошей, але йому не було пред'явлено звинувачень.
- Aqua 1 придбала токени WLFI World Liberty Financial на суму 100 мільйонів доларів у 2025 році.
- Джерело 100 мільйонів доларів, використаних для покупки WLFI, залишається нез'ясованим.
- До 75 мільйонів доларів від покупки Aqua 1 надійшли до підконтрольної Трампу організації.
- World Liberty стикалася з розглядом Конгресу щодо окремих інвестицій, пов'язаних з ОАЕ.
The New York Times повідомила у неділю, що британська влада заарештувала Чжоу у 2021 році за підозрою у відмиванні грошей, тоді як судовий документ, поданий минулого листопада, звинувачував його в участі разом з п'ятьма іншими особами в операції з відмивання грошей, що датується 2019 роком.
Двоє давніх співробітників Чжоу були звинувачені у цій справі у вересні 2025 року, згідно з повідомленням. Один підсудний з тих пір визнав себе винним, тоді як судовий процес за участю обвинувачених запланований на 2028 рік.
Самому Чжоу не було пред'явлено звинувачень у скоєнні злочину.
Ця справа привернула увагу, оскільки Чжоу був ідентифікований як бізнесмен, що стоїть за Aqua 1, інвестиційним механізмом, зареєстрованим в ОАЕ, який придбав токени управління WLFI на суму 100 мільйонів доларів у World Liberty Financial. Reuters раніше ідентифікував Чжоу як особу, що стоїть за цим фондом, тоді як покупка була публічно оголошена у червні 2025 року.
Інвестиція Aqua 1 у розмірі 100 мільйонів доларів у World Liberty залишається нез'ясованою
Огляд судових документів, конфіденційних матеріалів та інтерв'ю з колишніми партнерами Чжоу привів Times до вивчення того, як бізнесмен перейшов від серії проблемних підприємств у Британії до управління однією з найбільших публічно відомих інвестицій у World Liberty.
Газета повідомила, що не змогла визначити, звідки взялися 100 мільйонів доларів, використаних для покупки WLFI.
Активність у блокчейні, вивчена в рамках звіту, також пов'язала ранній криптобізнес Чжоу з транзакціями World Liberty. Згідно з Times, аналітична компанія блокчейну Arkham Intelligence визначила, що гаманець, контрольований Web3Port, придбав WLFI на суму 20 мільйонів доларів у січні 2025 року.
Другий гаманець, який, як вважається, контролюється Aqua 1, придбав ще 80 мільйонів у червні, що довело загальну суму покупок до 100 мільйонів доларів.
До того, як Aqua 1 з'явилася публічно, Чжоу керував Web3Port, криптовалютним венчурним фондом, який оголосив про окрему інвестицію у розмірі 10 мільйонів доларів у World Liberty незабаром після інавгурації президента Дональда Трампа у січні 2025 року.
Корпоративні записи, вивчені Times, показали, що організація Web3Port, зареєстрована на Британських Віргінських островах, пізніше була перейменована на Aqua 1 GP Limited. Aqua 1 оголосила про свою покупку WLFI на 100 мільйонів доларів приблизно через два тижні після зміни назви.
Aqua 1 раніше заперечувала зв'язок з Web3Port після попередніх повідомлень, які пов'язували ці операції. Фонд не уточнив, які саме частини цих повідомлень він оскаржує.
Попередні бізнеси Чжоу стикалися з фінансовими проблемами
До переїзду з Лондона до Абу-Дабі у 2024 році Чжоу керував бізнесами, які пізніше зіткнулися з фінансовими або репутаційними проблемами, згідно з Times.
Одним з них був британський рітейлер підлогових покриттів, який вступив у процедуру реструктуризації, не погасивши приблизно 5 мільйонів доларів, заборгованих компанії, контрольованій батьком Чжоу.
Пізніше Чжоу запустив Caduceus, криптопроект, який залучив близько 7,6 мільйона доларів фінансування. Його токен до 2024 року став практично нічого не вартим, згідно з газетою.
Caduceus оголосив про підтримку з боку China Merchants Securities UK та Bin Zayed Group, організації, заснованої членом королівської родини Абу-Дабі. Обидві організації повідомили Times, що заяви про їхню участь були «несанкціонованими та суттєво неправдивими».
Після переїзду до Абу-Дабі Чжоу став асоціюватися з Web3Port, а згодом з Aqua 1, що поставило його за інвестиції, які зробили ці організації основними покупцями токенів World Liberty.
Час також поставив Aqua 1 серед кількох інвестицій, пов'язаних з ОАЕ, що стосуються World Liberty, які привернули увагу американських законодавців.
Продаж токенів World Liberty спрямував мільйони на підконтрольну Трампу структуру
Згідно зі структурою розподілу доходів World Liberty, до 75 мільйонів доларів із придбання токенів на 100 мільйонів доларів від Aqua 1 надійшли компанії, контрольованій Трампом та його синами, повідомляє The Times.
Попередні повідомлення показали, що 75% надходжень від продажу токенів WLFI спрямовуються до DT Marks DEFI LLC, структури, контрольованої Трампом.
В останній фінансовій декларації Трампа зазначено понад 65,6 мільйона доларів від продажу частки у WLF Holdco та 236,25 мільйона доларів від розподілених надходжень від продажу токенів World Liberty.
Транзакція Aqua 1 також принесла вигоду родині співзасновника World Liberty Зака Віткоффа, повідомляє The Times. Його батько, Стів Віткофф, обіймає посаду спеціального посланника в адміністрації Трампа.
Речник World Liberty Девід Ваксман заявив газеті, що компанія дотримувалася чинних законів і нормативних актів та підтримувала програму відповідності, яка «відповідає або перевищує галузеві стандарти».
Ваксман відмовився сказати, чи знала World Liberty, звідки Чжоу отримав гроші, використані для інвестицій. Він також заперечив зображення Чжоу в газеті, але не назвав конкретних фактичних неточностей у її повідомленнях.
Інвестиції World Liberty викликали пильність Конгресу
Питання навколо Aqua 1 виникають на тлі того, що американські законодавці вже вивчали окремі інвестиції, пов'язані з ОАЕ, у World Liberty та чи можуть іноземні фінансові інтереси створити конфлікти за участю адміністрації Трампа.
У червні п'ять сенаторів-демократів попросили керівників комітетів від республіканців провести слухання щодо повідомленої інвестиції у розмірі 500 мільйонів доларів у World Liberty від Aryam Investment 1, компанії з Абу-Дабі, підтриманої радником з національної безпеки ОАЕ шейхом Тахнуном бін Заєдом Аль Нахайяном.
Посилаючись на повідомлення Wall Street Journal, сенатори заявили, що Aryam придбала 49% частку у World Liberty через угоду, підписану в січні 2025 року.
У своєму листі вони попросили Конгрес вивчити події, що відбулися після транзакції, включаючи схвалення адміністрацією Трампа у травні 2025 року великих продажів зброї та доступу до передових чипів штучного інтелекту для ОАЕ. Законодавці заявили, що раніше посадовці з національної безпеки США висловлювали занепокоєння, що Китай може отримати доступ до цієї технології.
Сенатори Елізабет Воррен та Енді Кім окремо попросили міністра фінансів Скотта Бессента у лютому визначити, чи потребувала повідомлена інвестиція ОАЕ перегляду Комітетом з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах.
World Liberty також стикалася з регуляторними питаннями щодо своїх планів розширення фінансових операцій. Під час слухань у Банківському комітеті Сенату Воррен запитала контролера грошового обігу Джонатана Гулда про повідомлену заявку World Liberty на отримання федерального банківського статуту та про те, чи розкрила компанія іноземні інвестиції регуляторам.
Гулд відмовився обговорювати незавершену заявку і сказав, що Управління контролера грошового обігу діятиме за встановленими процедурами.
Трамп заперечив участь у щоденних операціях World Liberty. Виступаючи перед журналістами у лютому, він сказав, що не знав про повідомлену інвестицію ОАЕ, і сказав, що його сини відповідають за управління бізнесом.
Білий дім окремо відкинув звинувачення у конфлікті інтересів, заявивши, що активи Трампа перебувають у трасті, яким керують його діти, а рішення адміністрації приймаються незалежно від ділових інтересів його родини.
