Польські прокурори висунули звинувачення Роману Ж., колишньому діловому партнеру зниклого засновника BitBay Сильвестра Сушека, у двох правопорушеннях, оскільки розслідування Zondacrypto виходить за межі 3600 скарг клієнтів.
Підсумок
- Роман Ж. є щонайменше п'ятою особою, якій висунуто звинувачення в рамках розслідування Zondacrypto.
- Одне звинувачення стосується ймовірного шахрайства, тоді як прокурори не розкрили друге правопорушення.
- Клієнти стикаються з орієнтовними збитками щонайменше 350 мільйонів злотих, або близько 94 мільйонів доларів США.
- Суд вирішить, чи залишиться Ж. під вартою під час розслідування.
Підозрюваний у справі Zondacrypto стикається з двома звинуваченнями
Згідно зі звітом, опублікованим у понеділок, Роман Ж. був заарештований у суботу в Сілезькому регіоні Польщі, перш ніж його доставили до відділення Національної прокуратури в Катовіце для допиту.
Прокурори висунули йому звинувачення у двох правопорушеннях, включаючи шахрайство, за словами його адвоката Блажея Газди. Влада публічно не описала друге звинувачення і не оприлюднила детальний звіт про докази, що підтверджують будь-яке з цих звинувачень.
Ж. заперечив звинувачення і надав слідчим великі свідчення, сказав Газда. Його адвокат описав його як колишнього ділового партнера Сушека, який допомагав керувати BitBay до того, як біржа змінила назву на Zonda у 2021 році.
Під час обшуків за місцем арешту та за зареєстрованою адресою Ж. співробітники вилучили цінні годинники та документи, пов'язані з діяльністю Zondacrypto. Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі та регіональна поліція Катовіце взяли участь в операції, згідно з Національною прокуратурою.
Прокурори розпорядилися про арешт після того, як дізналися, що Ж. планував поїхати до Китаю, що вони розцінили як підставу для ризику втечі. Газда сказав, що запланована поїздка була діловою, і що його клієнт мав зворотний квиток на 13 вересня.
Польські прокурори мають намір домагатися досудового ув'язнення, поки триває розслідування. Суд повинен вирішити, чи виправдовують докази та заявлений ризик втечі утримання Ж. під вартою.
Збитки біржі оцінюються в 94 мільйони доларів
Заснована Сушеком у 2014 році, BitBay перетворилася на одну з найвідоміших криптовалютних бірж Польщі, перш ніж прийняти назву Zondacrypto у 2021 році. Платформа повідомляла про понад 1 мільйон зареєстрованих користувачів приблизно на час ребрендингу.
Проблеми стали публічними на початку 2026 року, коли клієнти почали повідомляти про затримані або заморожені виведення коштів. Zondacrypto визнала затримки платежів, що вплинули на деяких користувачів, наприкінці лютого, і призупинила депозити в біткойнах 17 березня, посилаючись на волатильність ринку.
Біржа припинила торгівлю в квітні, а її веб-сайт вийшов з ладу 23 квітня. Пізніші доступні ринкові трекери не показували активних торгових пар Zondacrypto або заявленого обсягу торгів, а токен ZND, пов'язаний з компанією, втратив майже всю свою вартість.
Як раніше повідомляло crypto.news, прокурори оцінили збитки клієнтів у понад 350 мільйонів злотих, що еквівалентно приблизно 94 мільйонам доларів США за вказаним обмінним курсом. Ця цифра значно вища, ніж 35 мільйонів злотих, згаданих у деяких ранніх повідомленнях про цю справу.
Польська влада розпочала розслідування в квітні за підозрою у великомасштабному шахрайстві та відмиванні грошей. До червня прокурори отримали понад 3600 скарг від клієнтів, які заявили, що не можуть повернути активи, що зберігаються на платформі.
Слідчі заморозили 4 мільйони євро, що зберігаються на одному банківському рахунку, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ. Влада також забезпечила понад 100 мільйонів злотих активів, які потенційно можуть підтримати вимоги про компенсацію, хоча жоден процес виплат або остаточний розподіл не було оголошено.
Естонський підрозділ фінансової розвідки спочатку обмежив ліцензію BB Trade Estonia OÜ, юридичної особи, що стоїть за біржею, заборонивши їй приймати нові активи клієнтів. Попередній звіт повідомляв, що регулятор анулював операційну ліцензію компанії 29 червня після попереднього призупинення.
Зникнення Сушека є частиною розслідування
Сушек зник 10 березня 2022 року після поїздки на зустріч у Челadź, Польща. Він залишив свою керівну посаду до краху Zondacrypto, але влада продовжує вивчати події, пов'язані зі створенням BitBay та її ранньою діяльністю.
У серпні прокурори об'єднали кримінальне розслідування Zondacrypto з розслідуванням зникнення Сушека. Влада заявила, що інформація про управління BitBay, власність та фінансову діяльність може допомогти слідчим встановити, що сталося з її засновником.
За повідомленнями, сім'я Сушека отримувала повідомлення з твердженнями, що його викрали, і що відповідальні особи вимагають оплати в біткойнах. Загальнодоступна інформація не встановила, чи були ці повідомлення справжніми, і жоден суд не визначив, що з ним сталося.
Роман Ж. є щонайменше п'ятою особою, якій висунуто звинувачення після об'єднання двох розслідувань прокурорами. Його минулі ділові стосунки з Сушеком та його заявлена роль в управлінні BitBay ставлять його діяльність у період, який зараз вивчають слідчі.
В окремій справі, що датується 2019 роком, прокурори звинуватили Ж. в організації організованої злочинної групи та відмиванні 28 мільйонів злотих через рахунки BitBay, повідомляє польське інформаційне агентство Interia. Це звинувачення стосується окремого провадження і не було представлено як доказ звинувачень, висунутих у справі Zondacrypto.
Інші підозрювані у справі Zondacrypto залишаються під слідством
Затримання Ж. відбулося після серії арештів осіб, імовірно пов'язаних з біржею. Поліція затримала біржового інвестора Рафала З., Яроміру В. та Анну П. протягом попереднього тижня, і суд пізніше схвалив їх подальше утримання під вартою. Усі троє заперечили ймовірні правопорушення, згідно з місцевими повідомленнями.
Президент Польського олімпійського комітету Радослав Пєсєвіч також звинувачується у платному впливі та наданні переваги одній групі кредиторів Zondacrypto над іншими, коли біржа наближалася до неплатоспроможності.
У звіті від 27 серпня про Пєсєвіча йшлося, що слідчі вивчають, чи отримав він попередню інформацію, яка дозволила йому вивести всі свої інвестиції, тоді як інші клієнти не могли отримати доступ до своїх коштів. Пєсєвіч заперечив отримання привілейованого ставлення та назвав себе жертвою платформи.
Друге звинувачення проти Пєсєвіча стосується заяви про те, що він пропонував використати свої контакти, щоб допомогти Zondacrypto вирішити проблеми з Управлінням з питань конкуренції та захисту прав споживачів Польщі. Слідчі також вивчили годинник Patek Philippe вартістю 40 000 євро, який, як стверджується, був придбаний колишнім керівником Zondacrypto Пшемиславом Кралем перед зустріччю з Пєсєвічем у Монако.
Ні Пєсєвіч, ні Роман Ж. не були засуджені у провадженні Zondacrypto. Їхній правовий статус залишається статусом підозрюваних, поки прокурори збирають докази, а суди розглядають клопотання про тримання під вартою.
Правила Польщі щодо криптовалют залишаються спірними
Ця справа ввійшла в дискусію Польщі про те, як країна повинна застосовувати рамки Європейського Союзу щодо ринків криптоактивів. Запропоноване національне законодавство зробило б Польське управління фінансового нагляду, відоме як KNF, національним наглядовим органом для криптокомпаній.
4 вересня нижня палата Польщі не вистачило 25 голосів для подолання третього вето президента Кароля Навроцького на законопроект. Голосування за законопроект про криптовалюти в Польщі завершилося тим, що 241 законодавець підтримав подолання вето, 198 виступили проти, і троє утрималися, що нижче необхідних 266 голосів.
Прем'єр-міністр Дональд Туск послався на свідчення з розслідування Zondacrypto, закликаючи законодавців підтримати законодавство. Навроцький заявив, що він підтримує правила проти шахрайства та фінансових злочинів, але вважає запропонований урядом законопроект надто обмежувальним для законних криптобізнесів.
Для користувачів у США польська кримінальна справа та суперечка щодо ліцензування не змінюють доступу до американських бірж, спотових біржових інвестиційних фондів криптовалют або інших регульованих у США інвестиційних продуктів. Провадження стосуються ймовірних дій, пов'язаних з польською біржею, зареєстрованою в Естонії, та правоохоронних заходів, вжитих європейськими органами влади.
MiCA вже застосовується в усьому Європейському Союзі, при цьому національні регулятори відповідають за ліцензування, нагляд та правозастосування. Його перехідний період закінчився 1 липня, залишивши фірми без авторизації під загрозою обмежень на послуги або впорядкованого закриття.
