概要
- 国家经济犯罪中心表示，犯罪分子正在创新性地使用加密货币产品，大规模转移非法价值。
- 在该机构与金融行为监管局和财政部商定的九项优先事项中，加密资产位列第三。
- 皇家联合军种研究所的一份基于国家经济犯罪中心召集的圆桌会议的论文，反对禁止加密货币隐私工具。
英国国家经济犯罪中心（国家犯罪局下属协调该国经济犯罪应对的部门）在本周发布的年度报告中表示，犯罪分子正在“创新性地使用加密资产产品，以逃避侦查并大规模转移非法价值”。
这句话出现在一份威胁评估中，该评估描述了洗钱网络跨境扩散，并融合了“新颖与传统”方法，同时通过合法和非法系统转移资金。该机构表示，许多有组织犯罪集团不再自行清洗其犯罪所得，而是将其外包给专门的网络，并支付费用。
同一段落将人工智能与加密货币并列，提到了用于针对银行的合成身份和流程自动化。
主动的加密资产能力
加密资产现已在NECC与金融行为监管局、内政部和财政部于2025年7月共同发布的九项经济犯罪优先事项中排名第三。该清单指导受监管企业将合规工作重点放在何处，将加密资产置于犯罪现金和钱骡之上。
该机构表示，它正在发展“一种更主动、情报主导的加密资产能力，以指导我们对跨领域优先事项的应对”，这一措辞表明其工作方向从被动处理转介转向主动生成自己的目标。但没有详细说明这在实践中意味着什么。
“大西洋行动”是在NCA总部与美国特勤局、Coinbase、币安、Kraken和Tether共同进行的为期一周的突击行动，识别出2万名授权钓鱼受害者，并在3月份冻结了1200万美元。
“不稳定行动”针对将街头现金转换为加密货币的俄语网络案件，目前在英国已逮捕129人，查获超过2500万英镑，比11月公布的更新多出一人被捕。
该机构现在表示，将把“不稳定行动”的方法扩展到其他“对英国构成最大非法金融风险的高危害洗钱网络”。
报告还列出了其学术工作，包括皇家联合军种研究所发布的关于加密行业隐私增强技术的报告。
该论文基于NECC自己于2025年7月主办的圆桌会议，主张反对打击。
与会者“多次”表示不应禁止隐私工具，理由是禁令会将非法行为者推向不受监管的服务，并让调查人员可咨询信息的公司减少。其作者、RUSI副研究员艾莉森·欧文告诉Decrypt，通过合规功能建立信任“最终将扩大该技术的使用”。
