美国司法部已扣押超过5200万美元的加密货币，同时针对与“新币担保”诈骗网络相关的钱包和在线渠道展开行动。
摘要
- 在一天的协同执法行动中，扣押了超过5200万美元的加密货币。
- 据Tether称，两个新币钱包已收到约1200万美元的付款。
- 美国当局寻求对另外47个涉嫌洗钱的钱包实施扣押。
- Tether表示，它已帮助67个国家的340个机构冻结了超过50亿美元。
Tether在9月11日的一份声明中表示，美国司法部称赞这家稳定币发行商在针对“新币担保”的行动中提供了“主动协助”。新币担保是一个与跨国诈骗集团有关的中文市场平台。
此次协同行动在一天内扣押了超过5200万美元的加密货币。美国当局还查封了两个钱包，据称新币用它们接收了约1200万美元的付款，并寻求对另外47个涉嫌洗钱的钱包发出扣押令。
新币的运作方式更像是一个服务中心，而不是单一的诈骗网站。据美国当局和区块链研究人员称，其供应商将诈骗集团与洗钱者、虚假投资平台的运营者以及参与人口贩运的招募人员联系起来。
美国司法部瞄准新币的金融基础设施
此次执法行动并非只关注个别诈骗计划，而是针对支撑新币市场的支付工具。据称，供应商利用该平台发布服务广告、接收付款，并通过加密货币钱包转移网络诈骗所得。
Tether表示，被查封的两个目标钱包共收到约1200万美元的付款。涉及另外47个钱包的扣押请求将行动扩大到美国当局认为与洗钱活动有关的地址。
美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室的一篇帖子将新币描述为一个由中国人运营的网络，并确认当局在此次行动中扣押了5200万美元。该办公室表示，此次行动使“诈骗中心打击小组”的累计执法总额达到9.38亿美元。
当局在现有公告中并未说明是否每个被扣押的钱包都包含USDT，也未指明涉及的其他数字资产。披露的数字还涉及不同的法律步骤：两个钱包被查封，而政府寻求对另外47个钱包实施扣押。
早在司法部最新行动之前，新币的支付网络就已受到审查。根据《连线》杂志发表的一篇关于新币的报道，区块链情报公司Elliptic在2025年5月估计，该市场自2022年以来已处理至少84亿美元的交易。
Elliptic将该市场与洗钱、被盗数据、虚假投资活动以及人口贩运网络使用的服务联系起来。《连线》还报道称，新币背后的企业于2022年在科罗拉多州注册成立，这使该案除了使用与美元挂钩的加密货币之外，还与美国有直接联系。
据Elliptic估计，到2026年4月，新币的累计交易量已达到210亿美元。据《连线》报道，在英国于2026年3月对该市场实施制裁后的19天内，该公司又记录了5.05亿美元的交易。
Tether协助扣押钱包
Tether的参与使当局能够使用比特币等资产所不具备的控制手段。作为USDT的发行方，该公司可以在收到执法部门的有效请求后，冻结已识别地址上持有的特定代币。
首席执行官Paolo Ardoino表示，犯罪集团不应以为使用加密货币就能让他们的资金脱离调查人员的掌控。据Ardoino称，稳定币基础设施使当局能够追踪交易，并在相关钱包被识别后阻止非法资金。
Tether表示，它已与67个国家的340多个执法机构合作。该公司将超过50亿美元与涉嫌非法活动有关的冻结资产归功于这种合作。
新币行动并非美国首例Tether协助调查人员追踪或控制稳定币的案件。2025年6月，美国司法部提起了一项民事没收诉讼，涉及约2.253亿美元的加密货币，与影响400多名疑似受害者的投资欺诈有关。
根据司法部的诉讼文件，在Tether和加密货币交易所OKX于2023年标记了可疑账户后，联邦调查局和美国特勤局通过一个洗钱网络追踪了七组Tether代币。政府指控这些资金来自基于信任的投资骗局，通常被称为“杀猪盘”骗局。
根据早前司法部案件中引用的联邦调查局数据，2024年加密货币投资欺诈的报案损失达到58亿美元。此类骗局通常始于诈骗者通过社交媒体、消息服务或约会平台建立信任，然后引导受害者前往虚假投资网站。
新币在早前Telegram清理后重建
2025年5月，在研究人员的记录显示新币担保和汇旺担保涉嫌参与加密货币诈骗和洗钱后，Telegram封禁了与它们相关的频道。据路透社引用的Elliptic数据，这两个中文市场自2021年以来合计处理了超过350亿美元的交易。
Telegram当时表示，诈骗和洗钱违反了其服务条款。然而，新币后来通过新频道回归，而其他担保市场则吸收了因封禁而转移的业务。
到2025年6月，Elliptic发现，由汇旺集团部分持股的市场土豆担保规模已扩大一倍以上，每天处理约1500万美元的加密货币支付。新币也重建了其用户基础，表明删除消息账户并未消除这些市场背后的支付网络。
担保市场模式提供托管和存款服务，旨在防止供应商欺骗客户。研究人员表示，运营者利用相同的结构将诈骗团伙与被盗数据、洗钱服务、电信工具以及与强迫劳动园区相关的设备的卖家联系起来。
在东南亚，一些诈骗中心依赖被贩卖的工人，这些人被虚假的工作机会招募，然后被迫联系潜在受害者。美国当局将对投资者实施的欺诈和工人的贩运视为同一犯罪系统的相互关联部分。
美国机构加大对加密货币诈骗网络的压力
新币行动是司法部、联邦调查局、特勤局和财政部针对被指控通过虚假加密货币投资瞄准美国人的海外网络所采取的一系列行动中的最新一起。
美国的执法行动包括钱包扣押、民事没收诉讼、网站关闭以及对被指控处理诈骗所得的金融公司实施制裁。在每一类行动中，当局必须确定与涉嫌犯罪相关的具体资产、账户或基础设施。
财政部金融犯罪执法网络于2025年5月对总部位于柬埔寨的汇旺集团采取了单独行动，将其认定为主要洗钱关注的金融机构。FinCEN表示，汇旺在2021年8月至2025年1月期间至少洗钱了40亿美元的非法所得。
根据FinCEN的调查结果，总额中至少包括与朝鲜网络盗窃有关的3700万美元、来自加密货币投资欺诈的3600万美元，以及来自其他网络诈骗的3亿美元。该机构还指出，汇旺的业务网络中反洗钱和客户验证控制薄弱或缺失。
