Chainalysis Government Solutions 已擴大其對美國移民及海關執法局（ICE）授予 TRM Labs 的 9,466 萬美元區塊鏈分析合約的法律挑戰。
摘要
- Chainalysis 提出七項申訴，挑戰 ICE 授予 TRM Labs 的 9,466 萬美元獨家來源區塊鏈分析合約。
- 七項申訴質疑 ICE 的評估、限制性標準、採購規劃以及對獨家來源採購權限的依賴。
- ICE 給予有興趣的供應商三天時間和一頁篇幅來充分說明其相關能力。
- Chainalysis 指控多項要求與 TRM 的產品相符，但未納入最終需求說明書。
- 口頭辯論定於 9 月 2 日舉行，而政府已要求於 9 月 10 日前作出判決。
8 月 28 日公開的刪節版訴狀詳細列出了對美國政府的七項申訴。Chainalysis 指控 ICE 不當避免公開競爭，並根據未完全揭露的要求來評估潛在供應商。
該文件代表了 Chainalysis 對採購過程的描述。ICE 和 TRM Labs 正在抗辯此案，美國聯邦索賠法院尚未認定任何一方行為不當。
Chainalysis 稱 ICE 更改了其評估標準
ICE 於 7 月 1 日將合約 70CMSD26C00000005 授予 TRM Labs。這份為期一年的協議有效期至 2027 年 6 月 30 日，涵蓋國土安全任務小組調查的鑑識軟體和支援。
工作內容包括區塊鏈追蹤、詐騙瓦解、網路犯罪調查以及對性勒索案件的支援。TRM Labs 隨後以被告介入人身分加入訴訟，使其能夠與政府一同為該獎勵辯護。
Chainalysis 的前三項申訴聚焦於 ICE 如何定義和評估其需求。該公司主張其能力陳述書涵蓋了 ICE 最終需求說明書中的所有要求。因此，它質疑 ICE 認定 TRM 是唯一能勝任該工作的責任來源。
Chainalysis 還指控 ICE 在決定另一家供應商是否符合資格時，依賴了較早的資訊請求。該公司表示，該文件中的多項要求並未出現在最終需求說明書中，而供應商是根據最終需求說明書準備其提交文件的。
這些有爭議的要求包括存取包含超過一百萬筆記錄的專有詐騙回報資料庫、向虛擬資產服務提供商發送自動通知，以及與穩定幣發行商的營運合作夥伴關係。
七項申訴針對 ICE 的獨家來源流程
第四項申訴指控 ICE 未對 Chainalysis 的能力陳述書進行有意義的審查。ICE 於 6 月 8 日發布其意向通知，並要求於 6 月 11 日前回覆。
有興趣的供應商只能提交一頁，儘管需求說明書本身約有一頁半，涵蓋三個營運領域。Chainalysis 表示，ICE 在隔天完成市場研究報告前，未提出任何後續問題。
訴狀指出，ICE 的報告承認兩家公司都擁有成熟的調查平台和人工智慧整合。據稱，報告也承認兩家公司都能部署經過安全調查的人員。然而，ICE 結論認為 Chainalysis 缺乏該計畫所需的其他能力。
Chainalysis 質疑該評估。它主張，短暫的回覆期限、一頁的限制以及缺乏後續問題，使能力審查變成「純粹的形式」。該措辭反映了公司的指控，而非法院的認定。
第五项主张涉及所谓的限制性规格。Chainalysis 表示，关于自动资产冻结、稳定币合作伙伴关系以及受害者报告数据库规模的问题，与 TRM 的产品或商业安排高度吻合。
Chainalysis 声称，它提供了能够实现相同调查目标的替代方法。诉状称，ICE 的理由并未解释为何这些替代方案不足。
Chainalysis 质疑 ICE 的法律权限
第六项主张针对 ICE 使用联邦政府的《革命性 FAR 改革》规则。Chainalysis 认为，ICE 依据的是旧版联邦采购条例中的“独特能力”理由，但该理由并未包含在本次采购所适用的规则中。
当前的采购规则允许机构在只有单一可靠来源能够满足其需求时避免全面公开竞争。同时，规则要求考虑能力声明，并禁止机构利用规划不足来证明限制竞争的合理性。
Chainalysis 的第七项主张聚焦于该规划要求。该公司指出，ICE 于 5 月 28 日发出信息请求，6 月 2 日收到 Chainalysis 的 20 页回复，六天后即宣布了其计划中的单一来源授予。
随后，ICE 于 6 月 11 日结束了能力声明期，并于 6 月 12 日完成了市场研究报告。Chainalysis 认为，这一时间表留下的时间太少，无法协调不同要求或评估替代供应商。
政府可能会辩称，ICE 合理地得出结论，只有 TRM 能够满足其运营要求。该立场的实质内容仍有待法院裁决。
9 月 2 日的听证会可能决定合同归属
Chainalysis 希望法院宣布该授予非法，永久停止履行，并指示 ICE 进行充分公开的竞争。它还根据《平等诉诸司法法》寻求法律费用。
成功的挑战不会自动将合同转移给 Chainalysis。法院反而可能要求 ICE 重新考虑其分析、重新开放竞争或准备一份法律上充分的单一来源理由。它也可能拒绝所请求的禁令，维持 TRM 合同不变。
法官 Stephen S. Schwartz 已将此案列入快速审理日程。口头辩论定于 9 月 2 日上午 10 点（美国东部时间）在华盛顿特区举行。政府已要求在 9 月 10 日前作出裁决，但法院不受该请求日期的约束。
正如 crypto.news 此前报道的那样，该合同反映了联邦政府日益依赖私营区块链情报提供商。两家公司都与执法机构合作过，并且都为一次7.01 亿美元的国际资产冻结行动提供了追踪支持。
在相关报道中，Chainalysis 最近从与疑似虐待儿童网络相关的加密货币活动中产生了14,300 条调查线索。现在，ICE 争议要求法院裁决政府在选择支持另一项重大调查项目的提供商时是否遵守了采购法。
