美國司法部在哈馬斯加密貨幣融資調查中查獲56萬美元

美國司法部於9月1日表示，聯邦調查人員已查獲超過56萬美元的加密貨幣，據稱這些資金原本打算用於哈馬斯。聯邦調查局也控制了當局稱支持籌款和招募活動的域名和伺服器。

這些執法行動是透過2025年3月至2026年8月期間發出的五份搜查令授權的。其中三份涵蓋加密貨幣查獲，兩份涉及據稱由哈馬斯軍事部門卡桑旅控制的線上基礎設施。

哈馬斯被美國政府指定為外國恐怖組織。最新公告描述了搜查令宣誓書中包含的指控。這並不代表對控制這些地址、帳戶或伺服器的人士的刑事定罪。

三份搜查令針對哈馬斯加密貨幣籌款

加密貨幣查獲是透過日期為2025年3月25日、2025年6月25日和2025年10月10日的搜查令授權的。根據司法部，這些行動總共追回了超過56萬美元。

調查人員表示，線人幫助識別了一個籌款系統，該系統透過加密群組聊天和網站分發輪換的加密貨幣地址。據報導，捐贈者被指示將資金發送到不同的地址，使得收集網絡更難追蹤。

調查的第一個公開階段從加密貨幣錢包和交易所帳戶中追回了約20萬1400美元。當局表示，這些資產與一個自2024年10月以來已轉移超過150萬美元的網絡有關。

最初的追回行動由crypto.news報導了與哈馬斯相關的20萬1400美元加密貨幣查獲。司法部的最新公告顯示，後續的搜查令將查獲總額增加到超過56萬美元。

宣誓書並未確定透過該系統的每筆交易都直接資助了攻擊。它們概述了調查人員為獲得司法許可查獲資產而提出的證據。

聯邦調查局控制了籌款域名和伺服器

聯邦調查局隨後將行動從加密貨幣擴展到網際網路基礎設施。日期為2026年7月29日和2026年8月18日的搜查令授權查獲據稱用於籌款和招募的域名和伺服器。

目標基礎設施包括Alqassam.ps，司法部將其描述為卡桑旅的主要網站。控制域名和伺服器使調查人員能夠中斷訪問並接收透過被查獲基礎設施發送的資訊。

司法部表示，這次行動使聯邦調查局能夠攔截據稱原本打算用於哈馬斯的額外加密貨幣捐款。當局還獲得了有關數千名聯繫這些平台以透過加密貨幣和傳統支付方式捐款或試圖捐款的人士的資訊。

這次行動由聯邦調查局阿爾伯克基外地辦事處主導，並與其反恐部門、網路部門和紐約外地辦事處協調。哥倫比亞特區檢察官和司法部國家安全部門正在處理此案。

公共區塊鏈協助調查人員追蹤款項

加密貨幣地址可以頻繁更換，但在公共區塊鏈上進行的轉帳通常會留下永久的交易記錄。當有額外證據時，調查人員可以將這些轉帳與交易所帳戶、已知服務和其他地址關聯起來。

美國司法部表示，其調查結合了區塊鏈追蹤和來自人力情報的資訊。Chainalysis 對最初扣押的審查指出，當局在取得目標資金控制權之前，透過交易所、經紀商和營運錢包追蹤了轉帳。

輪換地址可能使歸因更加困難，但並不會從公共區塊鏈上移除交易歷史。當用戶與收集客戶資訊的受監管交易所互動時，資金也可能變得可識別。

類似的執法行動涉及穩定幣發行商凍結與受制裁或涉嫌非法網路相關的代幣。Tether 協助美國當局凍結了與一個涉嫌恐怖主義融資網路相關的 160 萬美元。

這些案例並不表明加密貨幣在恐怖主義融資中佔有很大比例。它們表明，區塊鏈記錄、交易所資訊和發行商控制措施可以幫助當局識別和限制某些交易。

扣押並不會自動完成沒收程序

法院授權的扣押允許執法部門在調查期間控制特定資產。最終的沒收是一個單獨的法律程序，決定政府是否可以永久保留這些資產。

最新的司法部新聞稿並未指明新起訴的被告，也未描述涵蓋全部 56 萬美元的已完成沒收判決。它也並未提供三份加密貨幣搜查令下追回金額的明細。

沒有公開公告說明被扣押的完整餘額由哪些加密貨幣組成。2025 年 3 月的行動涉及多個錢包和交易所帳戶，但需要後續的宣誓書材料來確定總額如何擴大。

未來的文件可能提供更多關於涉及的數位資產、服務和司法管轄區的資訊。除非檢察官提出指控或提起沒收訴訟，否則一些證據可能仍會保密，以保護調查方法和合作的消息來源。

最新確認的情況是，聯邦法院授權了五項相關的扣押行動。司法部表示，這些行動追回了超過 56 萬美元，並破壞了據稱由哈馬斯使用的線上基礎設施。關於所有權、目的和控制權的主張仍然是政府的指控，除非在後續程序中得到證實。