特倫頓·約翰斯頓（Trenton Johnston）因參與涉及超過1300萬美元被盜資金的加密貨幣洗錢計劃，在邁阿密被判刑，此前調查人員將這名加拿大人與虛假客服電話及其在Discord上演示其作案手法聯繫起來。
摘要
- 特倫頓·約翰斯頓因涉及超過1300萬美元的加密貨幣計劃在邁阿密被判刑。
- 調查人員表示，假冒Google和Trezor客服的電話幫助詐騙者獲取了受害者錢包的訪問權限。
- 一名證人告訴調查人員，約翰斯頓在Discord上共享屏幕以演示其盜竊手法。
- 約翰斯頓交出了約380萬美元的加密貨幣，並協助當局調查其他嫌疑人。
據《國際財經時報》英國版報導此次判刑，這名20歲的年輕人在10月26日因認罪共謀洗錢而獲得已服刑期折抵，檢察官引述他在涉及其他人的調查中提供的協助。
約翰斯頓被捕後交出了380萬美元
據該媒體援引判刑前提交的一份文件報導，辯護律師布魯克·C·沃森（Brooke C. Watson）表示，約翰斯頓在被捕後交出了約380萬美元的比特幣和以太幣，並迅速承認了自己的行為。
據crypto.news此前在6月報導其洗錢認罪協議時所述，他的認罪此前曾帶來51至63個月監禁的量刑建議。根據該協議，檢察官尋求撤銷一項單獨的電信詐騙共謀指控。
早前的報導將交出的資產列為53.16 BTC和275.23 ETH，當時價值約370萬美元。據《國際財經時報》英國版報導的辯方說法，後來的美元估值為380萬美元。
使用後來的估值和報告的最低損失1304萬美元計算，交出的資產約等於該美元數字的29.1%。該計算比較的是報告的估值，並不確定個別受害者實際收到了多少錢。
《國際財經時報》英國版報導稱，目前尚不清楚法院是否下令賠償。沃森形容她的當事人「非常抱歉」，而檢察官則表示他在調查和起訴中提供了「實質性協助」。
比特幣盜竊案之前曾有虛假客服電話
在5月11日的公告中，美國佛羅里達州南區聯邦檢察官辦公室描述了一項計劃，其中約翰斯頓和其他參與者冒充搜索引擎和加密貨幣公司的客服代表。
檢察官指控，來電者獲取了受害者數字帳戶和錢包的訪問權限，然後為自身利益轉移加密貨幣。在起訴階段，調查人員估計損失超過1300萬美元，並表示他們正在繼續確認受害者身份。
6月對該案的記述指出，被冒充的公司包括Google和硬體錢包提供商Trezor。據報導的法庭文件顯示，一名受害者被說服相信其Google電子郵件和Coinbase帳戶已被入侵，隨後損失了約41,000美元的以太幣。
據《國際財經時報》英國版援引的法庭文件記述，一名加州居民在接到冒充Google和Trezor代表的人的電話後，隨後損失了185 BTC，當時價值近1300萬美元。
據該媒體援引的起訴書，約翰斯頓在給一名同夥的信息中寫道：「我們今天實際上搞定了一個185btc的目標。」
Dexerto報導稱，一名證人告訴調查人員，約翰斯頓在Discord上共享屏幕以演示盜竊手法。該媒體描述其購買了包括一輛蘭博基尼Aventador SVJ、兩輛寶馬和珠寶，以及在私人飛機租賃和邁阿密夜生活上的花費。
聯邦公告將布蘭登·麥可·塔迪博恩（Brandon Michael Tardibone）列為共同被告，並指控他在邁阿密地區的一處豪華住宅為約翰斯頓提供住宿，以幫助他躲避移民當局。檢察官指控兩人將超過100萬美元的非法所得用於車輛、珠寶和娛樂。
根據公告，國土安全調查局主導了這項聯邦調查，並獲得聯邦存款保險公司監察長、國稅局刑事調查處、美國海關與邊境保護局以及金灘警察局的協助。此案在佛羅里達南區被分配案號 26-cr-20181。
在南韓，Bithumb 表示一個外部方於 10 月 27 日存取了其內部行動群組軟體系統。該交易所在調查個人資訊外洩範圍的同時，已向國家網路安全與隱私主管機關通報此事件。
針對這些披露，幣安共同創辦人趙長鵬警告，外洩的姓名、電子郵件地址、電話號碼和交易紀錄可能被用於網路釣魚、SIM 卡交換和社交工程。他建議使用唯一密碼、更強的身分驗證，以及向電信業者申請防止未經授權號碼轉移的保護措施。
Foundation 於 10 月 26 日另行發布警告，此前攻擊者使用遭竊的 Cloudflare API 金鑰，從官方網域發送詐騙電子郵件。該公司表示已撤銷這些憑證並移除惡意網域，同時堅稱 Passport 硬體和存放的資金仍然安全。
執行長 Zach Herbert 表示，攻擊者利用了自架應用程式中的一個漏洞，可能存取了客戶支援通訊。Foundation 正在調查個人資訊是否已外洩。
在六月報導中評論 Johnston 的案件時，Cyvers 執行長兼共同創辦人 Deddy Lavid 表示，人為操縱占許多重大竊案的原因，並呼籲建立能在客戶資金離開帳戶前發現可疑活動的系統。
先前的追回涉及為美國受害者扣押的資金
2024 年 10 月，區塊鏈調查員 ZachXBT 描述了他協助當局追回 275,000 美元比特幣的經過，此前發生了一起針對美國 Coinbase 年長用戶的獨立客服冒充詐騙案。
據該調查員所述，冒充交易所客服人員的來電者在 2024 年 4 月竊取了約 15 枚 BTC。他表示當局扣押了 275,000 美元，這筆錢將返還給受害者。
