簡介
- NECC表示，犯罪分子正在創新地利用加密產品大規模轉移非法價值。
- 加密資產在該機構與FCA和財政部商定的九個優先事項中排名第三。
- NECC召集的圓桌會議的RUSI論文主張不要禁止加密隱私工具。
英國國家經濟犯罪中心（國家犯罪署下屬協調英國經濟犯罪應對的部門）在本週發布的年度報告中表示，犯罪分子正在“創新地利用加密資產產品來逃避偵測並大規模轉移非法價值”。
這句話出現在一份威脅評估中，該評估描述了洗錢網絡跨境擴散，並結合“新穎和傳統”方法，同時通過合法和非法系統轉移資金。該機構表示，許多有組織犯罪集團不再自行清洗其收益，而是將其外包給專門的網絡以收取費用。
同一段落將人工智能與加密貨幣並列，提到了用於攻擊銀行的合成身份和流程自動化。
主動的加密貨幣能力
加密資產目前在國家經濟犯罪中心（NECC）與金融行為監管局（FCA）、內政部及財政部於 2025 年 7 月共同發布的九項經濟犯罪優先事項中排名第三。該清單引導受監管公司將合規工作重點放在何處，將加密貨幣置於犯罪現金和錢騾之上。
該機構表示，它正在開發「一種更主動、以情報為主導的加密貨幣能力，以指導我們應對跨領域優先事項」，其措辭表明不再依賴轉介案件，而是轉向自行生成目標。但未具體說明這在實踐中意味著什麼。
「大西洋行動」是國家犯罪調查局（NCA）總部與美國特勤局、Coinbase、幣安、Kraken 和 Tether 合作進行的為期一週的衝刺行動，識別出 20,000 名批准網絡釣魚受害者，並在 3 月凍結了 1,200 萬美元。
「穩定行動」針對俄語網絡將街頭現金轉換為加密貨幣的案件，目前已逮捕129人，並在英國查獲超過2500萬英鎊，比11月公布的更新多出一人被捕。
該機構現在表示，將把「穩定行動」的做法擴展到其他「對英國構成最大非法金融風險的高危害洗錢網絡」。
報告還在其學術工作中列出了皇家聯合軍種研究所發布的一份關於加密貨幣產業中隱私增強技術的報告。
該論文源自NECC自己於2025年7月主辦的圓桌會議，主張不應進行打壓。
與會者「多次」表示不應禁止隱私工具，理由是禁令會將非法行為者推向不受監管的服務，並使調查人員可向其索取資訊的公司減少。其作者、RUSI副研究員艾莉森·歐文告訴Decrypt，透過合規功能建立信任「最終將擴大該技術的使用」。
