OKX kann Kontofunktionen und Gelder für 15 Tage oder länger einschränken, wenn Kryptowährungseinzahlungen erweiterte Geldwäschebekämpfungsprüfungen auslösen, sagte CEO Star Xu am 2. September.
Zusammenfassung
- OKX kann Konten für 15 Tage oder länger einschränken, während als riskant eingestufte Einzahlungen geprüft werden.
- Star Xu sagte, dass bestätigte illegale Aktivitäten dazu führen könnten, dass OKX Kundendienste vollständig direkt einstellt.
- Überweisungen im Zusammenhang mit Telegram-Treuhandmärkten und Huiwang-Varianten könnten einer verstärkten Prüfung der Herkunft unterliegen.
- FinCEN identifizierte die Huione Group als primäres Geldwäscheproblem, bevor später der Zugang aus Amerika getrennt wurde.
- Xu reagierte, nachdem eine Überweisung von einer Sportwettenplattform angeblich einen Compliance-Überprüfungsprozess bei OKX ausgelöst hatte.
Xu gab die Warnung heraus, nachdem er auf einen Benutzer reagiert hatte, dessen Überweisung von einer Sportwettenplattform angeblich eine Risikoprüfung bei OKX ausgelöst hatte. Der Geschäftsführer sagte, dass Gelder, die von Hochrisikoadressen gesendet werden, strengere Prüfungen zur Folge haben können, wobei die Dauer einer Prüfung von den Umständen abhängt.
Konten, bei denen bestätigt wird, dass sie mit Hochrisiko- oder illegalen Aktivitäten verbunden sind, können laut Xu ihre Dienste gekündigt bekommen. Seine Erklärung identifizierte weder den Benutzer, die Wettplattform, das eingezahlte Asset noch den Betrag.
Xu warnte auch vor Geldern, die aus Treuhandtransaktionen stammen, die über Telegram-Gruppen, Huiwang und verwandte Plattformen durchgeführt werden. Solche Kanäle können erhöhte Risiken hinsichtlich der Herkunft von Geldern schaffen, obwohl eine Überweisung von einer markierten Adresse allein nicht beweist, dass ein Kontoinhaber eine Straftat begangen hat.
OKX-Überprüfungen können Gelder über 15 Tage hinaus einschränken
Xu sagte, dass eine OKX-Risikoprüfung 15 Tage oder länger dauern kann. Während dieses Zeitraums kann die Börse den Zugriff auf Gelder und einige Kontofunktionen einschränken, während ihr Compliance-Team die Transaktionshistorie untersucht.
Die Erklärung legte 15 Tage nicht als festes Minimum oder Maximum fest. Xu sagte, dass die Dauer von den Fakten jedes Einzelfalls abhängen würde, was bedeutet, dass Prüfungen früher abgeschlossen sein oder über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt werden können.
Krypto-Börsen verwenden Blockchain-Überwachungstools, um zu bewerten, ob eingezahlte Vermögenswerte mit Adressen interagiert haben, die mit Betrug, Hacks, Sanktionen, Darknet-Märkten oder anderen markierten Diensten verbunden sind. Sie können auch Transaktionsaufzeichnungen und Nachweise anfordern, die erklären, wie ein Kunde die Vermögenswerte erhalten hat.
Blockchain-Screening funktioniert, indem Transaktionspfade verfolgt und Wallets Risikolabel zugewiesen werden. Diese Labels können Börsen dabei helfen, Prüfungen zu priorisieren, aber sie begründen nicht unabhängig Eigentum, kriminelle Absicht oder rechtliche Haftung. Vermögenswerte können mehrere nicht zusammenhängende Wallets durchlaufen, bevor sie eine Börse erreichen.
Xu gab nicht bekannt, welche Blockchain-Analyseanbieter OKX verwendet oder welcher Risikoscore eine Einschränkung auslöst. Die Börse hat auch kein detailliertes Berufungsverfahren speziell für den Fall veröffentlicht, der seine Antwort ausgelöst hat.
OKX-CEO identifiziert Kanäle mit höherem Risiko für Geldherkunft
Xu nannte ausdrücklich Telegram-Treuhandtransaktionen und Huiwang-Varianten als Beispiele für Kanäle, die Benutzer erhöhten Risiken hinsichtlich der Herkunft von Geldern aussetzen können. Telegram selbst ist eine Messaging-Plattform, aber private Gruppen können genutzt werden, um informelle Geschäfte ohne die auf regulierten Börsen üblichen Kundenverifizierungskontrollen zu arrangieren.
Treuhandvereinbarungen können eine Überweisung auch schwerer dokumentierbar machen. Die Adresse, die Kryptowährung an einen OKX-Kunden sendet, kann einem Vermittler gehören und nicht dem ursprünglichen Käufer oder Verkäufer, was Lücken im Transaktionsprotokoll schafft.
Xu verwendete den Namen Huiwang, der häufig mit Huione in Verbindung gebracht wird, einer in Kambodscha ansässigen Gruppe, die Zahlungs- und Online-Marktplatzdienste anbietet. Unterschiedliche Schreibweisen und Nachfolgemarken sind in der öffentlichen Berichterstattung aufgetaucht, weshalb es wichtig ist, nicht jede ähnlich benannte Plattform oder Adresse automatisch als verbunden zu behandeln.
Das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums ergriff im Oktober 2025 Maßnahmen gegen die Huione Group. Die endgültige Regel von FinCEN identifizierte das Unternehmen als ausländisches Finanzinstitut von primärer Geldwäschebesorgnis und schnitt es vom US-Finanzsystem ab.
FinCEN erklärte, dass die Huione Group zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden US-Dollar an illegalen Erlösen gewaschen habe. Die Behörde führte mindestens 37 Millionen US-Dollar auf nordkoreanische Cyber-Diebstähle, 36 Millionen US-Dollar auf Anlagebetrug mit virtuellen Währungen und 300 Millionen US-Dollar auf andere Cyber-Betrügereien zurück.
Diese Beträge sind Feststellungen der US-Regierung bezüglich der Huione Group. Xu sagte nicht, dass jede Transaktion mit Huiwang oder seinen Varianten kriminelle Erlöse enthält. Er beschrieb sie als Kanäle mit höherem Risiko für die Herkunft der Gelder.
Früherer US-Fall setzte OKX-Compliance unter Druck
OKX-Warnung erfolgt, nachdem die Börse wegen ihrer früheren Compliance-Kontrollen mit einem großen US-Durchsetzungsfall konfrontiert war. Im Februar 2025 bekannte sich ihre Betriebsgesellschaft schuldig, in den Vereinigten Staaten ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben.
Das Unternehmen erklärte sich bereit, mehr als 500 Millionen US-Dollar an Strafen und Einziehungen zu zahlen. US-Staatsanwälte sagten, OKX habe amerikanische Kunden bedient, obwohl es den Markt formell beschränkt habe, und habe es versäumt, für einen Teil des relevanten Zeitraums ein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten.
Die Durchsetzungsmaßnahme hilft, den strengeren Ansatz der Börse bei der Kundenprüfung zu erklären. Registrierte Krypto-Unternehmen in den USA müssen Compliance-Programme aufrechterhalten, Transaktionsaufzeichnungen aufbewahren, erforderliche Berichte einreichen und Kunden gegen Sanktionen und kriminelle Risikoindikatoren prüfen.
Eine detaillierte Überprüfung der Bundesvorschriften für Kryptowährungsbörsen erklärt, dass Verwahrungsbörsen und gehostete Wallet-Anbieter unter den Rahmen für Gelddienstleistungsunternehmen von FinCEN fallen können. Betroffene Unternehmen sind mit Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche, zur Aufzeichnung und zur Meldung verdächtiger Aktivitäten konfrontiert.
Diese Anforderungen bedeuten nicht, dass eine Börse jede Einzahlung, die ein hohes Risiko-Label erhält, dauerhaft beschlagnahmen muss. Börsen müssen verfügbare Informationen bewerten, ihre Bedingungen anwenden und rechtsverbindliche Anordnungen einhalten. Die angemessene Reaktion kann je nach Rechtsordnung und Transaktion variieren.
Benutzer müssen möglicherweise ihre Geldquellen dokumentieren
Xu riet Kunden, OKX-Konten nicht für Geldwäsche, Betrug, illegale Geldtransfers oder andere rechtswidrige Handlungen zu nutzen. Benutzer, die Vermögenswerte von Wettseiten, privaten Märkten oder informellen Handelsgruppen erhalten, könnten aufgefordert werden, zu dokumentieren, woher die Gelder stammen.
Nützliche Aufzeichnungen können Auszahlungsbelege, Plattformkontoauszüge, Transaktions-Hashes, Kommunikation mit Gegenparteien und Nachweise darüber, wie die zugrunde liegenden Gelder verdient wurden, umfassen. Vollständige Aufzeichnungen garantieren nicht, dass eine Börse Gelder freigibt, aber sie können Compliance-Teams bei der Bewertung einer Transaktion helfen.
Kunden sollten auch prüfen, ob die sendende Plattform in ihrer Rechtsordnung legal ist und ob OKX Überweisungen von ihr zulässt. Eine Wettplattform kann in einem Land lizenziert und in einem anderen verboten sein, während eine Börse strengere interne Richtlinien anwenden kann, als das Gesetz verlangt.
Xu kündigte keine neue Richtlinie, Produktbeschränkung oder pauschales Verbot von Einzahlungen von Sportwettdiensten an. Seine Aussage erklärte, wie OKX reagieren kann, wenn eine Transaktion seine bestehenden Risikokontrollen aktiviert.
Kein Regulator kündigte eine Untersuchung im Zusammenhang mit dem Fall des nicht identifizierten Benutzers an. OKX gab auch nicht bekannt, ob die Überprüfung abgeschlossen war oder ob das Konto weiterhin eingeschränkt blieb.
Die nächste bestätigte Entwicklung würde von OKX kommen, das die Überprüfung abschließt oder detailliertere Leitlinien zu betroffenen Finanzierungsquellen veröffentlicht. Bis dahin stellt Xus Aussage fest, dass Überprüfungen 15 Tage überschreiten können und dass bestätigte illegale Aktivitäten zur vollständigen Beendigung der Dienste führen können.
