Kurzfassung

  • Die ukrainische Nationalpolizei und der Sicherheitsdienst teilten am Dienstag mit, sie hätten ein Netzwerk gefälschter Investitionsplattformen abgeschaltet, das von Kiew aus betrieben wurde.
  • Die Ermittler haben 62 Opfer in mehr als 20 Ländern identifiziert, darunter Deutschland, Polen, Frankreich, Großbritannien, Kanada und Israel.
  • Auszahlungen wurden blockiert, dann wurden die Opfer gebeten, eine kleine "Test"-Transaktion zu genehmigen, die ihre Wallets übergab.

Die ukrainische Nationalpolizei und der Sicherheitsdienst haben ein Netzwerk gefälschter Investitionsplattformen abgeschaltet, das Krypto-Wallets von Menschen in mehr als 20 Ländern leerte, wie die Behörden am Dienstag mitteilten.

Die Ermittler haben bisher 62 Opfer identifiziert, darunter Bürger aus Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Kanada und Israel. Der Organisator rekrutierte mehr als 46 Ukrainer und betrieb mehrere Büros in Kiew und der umliegenden Region. Entwickler bauten die gefälschten Plattformen und hielten sie trotz Blockadeversuchen online, während andere die Büros besetzten, Telefongespräche führten und für Sicherheit sorgten.

Der Sicherheitsdienst beschrieb den Organisator als 25-jährigen IT-Spezialisten und bezifferte den Umsatz der Operation auf bis zu 1 Million US-Dollar pro Monat auf dem Höhepunkt. Sein Bericht besagte, dass die Anwerbung auf Telegram begann, wo die Gruppe angeblich profitable Krypto-Projekte bewarb.

Benutzer, die sich anmeldeten, verbanden eine Wallet und sendeten Gelder für angebliche Investitionsprojekte. Das Personal fälschte dann den Handel manuell und zeigte steigende Guthaben in den Dashboards der einzelnen Kunden.

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Wohin das Geld floss

Auszahlungsanträge wurden blockiert. Um zu überprüfen, ob die Plattform funktionierte, wurden die Opfer aufgefordert, ihre Haupt-Wallet zu verbinden und eine kleine Testtransaktion zu genehmigen. Diese Genehmigung speiste einen in die Website eingebauten Drainer, der die Vermögenswerte auf Wallets übertrug, die die Gruppe kontrollierte, und das Opfer aussperrte.

Ermittler verfolgten Serverausrüstung in den Niederlanden, die die Datenbank der Gruppe enthielt, und verschafften sich Zugang. Sie listete Opfer, deren Wallet-Adressen, die entwendeten Summen, interne Korrespondenz und Aufzeichnungen darüber, wie die Plattformen betrieben wurden. Registrierung und Verifizierung hatten auch Passdaten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Logins, Passwörter und Fotos geerntet.

Die Beamten führten 34 Durchsuchungen in Kiew und der Region durch und beschlagnahmten mehr als 100 Computer, mehr als 100 Telefone, 79 SIM-Karten, ein GSM-Gateway, Bargeld und 15 Autos. Einige Fahrzeuge und Immobilien waren auf Ehefrauen und Verwandte der Verdächtigen registriert. Der Organisator bewegte sich mit bewaffneten Leibwächtern.

Der Fall wird nach Teil 5 von Artikel 190 des ukrainischen Strafgesetzbuchs verhandelt. Die Polizei sagt, sie identifiziere noch alle Beteiligten, weitere Opfer und die Gesamtsumme des Diebstahls.

Die Ukraine hat im Juni mehr als 8,3 Millionen US-Dollar an beschlagnahmten USDT in eine staatliche Wallet überführt, das erste Mal, dass beschlagnahmte Kryptowährungen unter staatliche Verwaltung gestellt wurden. Das Royal United Services Institute hat geschätzt, dass strengere Regeln mindestens 10 Milliarden US-Dollar an gestohlenen Geldern und verlorenen Steuereinnahmen für das Land zurückgewinnen könnten.