In Kürze
- US-Staatsanwälte streben die Einziehung von etwa 61 Millionen US-Dollar in Kryptowährung an.
- Ein damit verbundenes Wallet-Netzwerk soll mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an iranischen Öleinnahmen abgewickelt haben.
- Die Behauptungen in der Zivilklage sind weiterhin unbewiesen.
Bundesstaatsanwälte streben die Einziehung von etwa 61 Millionen US-Dollar in Kryptowährung an, die mutmaßlich mit Schwarzmarkt-Ölverkäufen des Iran in Verbindung stehen, und zielen dabei auf Gelder, die nach ihren Angaben zur Finanzierung der iranischen Regierung und des Militärs bestimmt waren.
Die am Montag angekündigte zivilrechtliche Einziehungsklage behauptet, dass die chinesischen Unternehmen Blessed Trust und Hexa Whale Binance-Handelskonten nutzten, um Erlöse zu waschen, die iranischen Einrichtungen zugutekamen, darunter das Islamic Revolutionary Guard Corps, eine von den USA als terroristisch eingestufte Organisation.
„Wie in der heute eingereichten Klage behauptet wird, nutzte die Regierung des Iran ein Netzwerk von Kryptowährungsakteuren in China und anderswo, um mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an illegalen Ölgeldern zu waschen, die dem iranischen Militär und der als terroristisch eingestuften IRGC zugutekommen sollten“, sagte der stellvertretende US-Staatsanwalt Sean S. Buckley in einer Erklärung.
Blessed Trust soll sich als Vermögensverwaltungs- oder Krypto-Verwahrungsunternehmen präsentiert haben, während es iranische Ölzahlungen von konventioneller Währung in Kryptowährung umwandelte. Hexa Whale, das sich selbst als Rohstoffmakler bezeichnete, soll ähnliche Dienstleistungen erbracht haben.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, die Unternehmen hätten geholfen, Zahlungen über miteinander verbundene Wallets namens „Entity A“ zu leiten, die mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an Öleinnahmen erhielten und verteilten. Die Wallets sollen Gelder an mit der IRGC verbundene Unternehmen, Kryptowährungsadressen und eine iranische Börse gesendet haben.
Dieses behauptete Transaktionsvolumen ist getrennt von den etwa 61 Millionen US-Dollar, die für die Einziehung vorgesehen sind.
„Indem Gelder abgeschnitten werden, die durch den Schwarzmarktverkauf von Rohöl aufgebracht werden, werden das iranische Militär und Terroristen geschwächt“, sagte James C. Barnacle, Jr., stellvertretender FBI-Direktor.
Beide Unternehmen erschienen in einer Senatsuntersuchung zu mutmaßlichen iranbezogenen Binance-Transfers. Senator Richard Blumenthal forderte im Februar Aufzeichnungen über die Firmen an, nachdem Berichte über mutmaßliche Sanktionsverstöße aufgetaucht waren. Binance bestritt Fehlverhalten im Zusammenhang mit diesen früheren Berichten.
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Die Anmeldung erfolgt im Rahmen einer breiteren Vorgehensweise gegen die Kryptowährungsaktivitäten des Iran. Im August erweiterte das Finanzministerium seine Befugnis zur Sanktionierung von Teilnehmern im digitalen Vermögenssektor des Iran.
Darauf folgten Sanktionen im Juli, die Tether dazu veranlassten, mehr als 131 Millionen US-Dollar auf vier Tron-Wallets einzufrieren. Aus der Ankündigung des DOJ geht nicht hervor, ob sich diese Gelder mit den in der am Montag eingereichten Klage anvisierten Vermögenswerten überschneiden.
Die zivilrechtliche Einziehung (Civil Forfeiture) ermöglicht es der Regierung, das Eigentum an Vermögenswerten zu beanspruchen, die mutmaßlich mit Straftaten in Verbindung stehen. Die Klage stellt keine abgeschlossene Einziehung dar, und ihre Behauptungen bleiben unbewiesen, bis ein Gericht ein Urteil zu Gunsten der Regierung fällt.
