La Comisión Australiana de Valores e Inversiones ha retirado varios sitios web vinculados a Yepbit después de que los inversores informaran que no podían retirar fondos de la plataforma de comercio de activos digitales y futuros.
Resumen
- ASIC ha retirado varios sitios web vinculados a Yepbit después de que los inversores informaran que no podían retirar fondos de la plataforma.
- Yepbit supuestamente dijo a los inversores que ASIC había congelado sus fondos durante controles regulatorios, una afirmación que el regulador dijo que era falsa.
- Yepbit no posee una Licencia Australiana de Servicios Financieros y no está registrado en AUSTRAC como proveedor de servicios de activos virtuales.
- ASIC ha añadido advertencias sobre Yepbit a su Lista de Alertas para Inversores y ha advertido a los consumidores que no traten con la plataforma.
ASIC dijo que recibió múltiples informes de inversores que no podían recuperar el dinero mantenido a través de Yepbit, que se presenta como una plataforma de comercio global y ofrece sus servicios a usuarios en Australia. El regulador ahora ha advertido a los consumidores que no traten con la empresa y ha añadido advertencias a su Lista de Alertas para Inversores.
Yepbit también ha dicho a los inversores que sus fondos no estaban disponibles porque ASIC había congelado el dinero mientras la plataforma se sometía a controles o auditorías regulatorias, según el organismo de control. ASIC rechazó esa explicación y dijo que no había tomado ninguna medida que impidiera a Yepbit devolver los fondos de los inversores.
El regulador dijo que las declaraciones eran falsas y se estaban utilizando para desviar las solicitudes de retiro y reembolso de los clientes.
Las quejas por retiros de Yepbit provocan advertencia de ASIC
Al mismo tiempo que los inversores informaban problemas para retirar dinero, ASIC descubrió que Yepbit no poseía una Licencia Australiana de Servicios Financieros, o AFSL, que lo autorizara a proporcionar servicios financieros en el país.
Yepbit tampoco estaba registrado como proveedor de servicios de activos virtuales ante el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones, según ASIC.
Bajo el marco actual de Australia, AUSTRAC exige que las empresas que proporcionan servicios de activos virtuales cubiertos se registren antes de operar en el país. La agencia de inteligencia financiera puso su registro de VASP a disposición del público el 30 de junio, permitiendo a los consumidores verificar si un proveedor está registrado y regulado en Australia.
El registro cubre a los proveedores involucrados en actividades que incluyen el intercambio de activos virtuales por dinero, transacciones de cripto a cripto, custodia de activos virtuales y ciertas transferencias realizadas para clientes. AUSTRAC puede rechazar, suspender o cancelar registros cuando un proveedor representa un riesgo inaceptable de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otro delito grave.
ASIC instó a los consumidores a verificar de forma independiente si una empresa de inversión que afirma proporcionar servicios financieros regulados posee la licencia requerida. Un registro de empresa o un Número de Compañía Australiano por sí solo no significa que una empresa posea una AFSL, dijo el regulador.
Los consumidores pueden verificar la información de la licencia a través de los registros profesionales de ASIC y consultar su Lista de Alertas para Inversores para ver las empresas que han generado preocupaciones. El organismo de control dijo que las ofertas de inversión que no se pueden verificar a través de fuentes confiables, o que alientan a los clientes a evitar profesionales con licencia, deben tratarse con extrema precaución.
ASIC dice que Yepbit culpó falsamente al regulador
La explicación reportada de Yepbit sobre los retrasos en los retiros se ha convertido en una parte central de la advertencia de ASIC porque la plataforma supuestamente invocó al propio regulador al responder a los clientes que buscaban su dinero.
Según ASIC, Yepbit dijo a los inversores que el organismo de control había congelado los fondos mientras se completaban los requisitos regulatorios o las auditorías. El regulador dijo que no se había impuesto tal congelación.
ASIC también explicó que cuando toma medidas formales para congelar fondos, anuncia la medida a través de un comunicado de prensa. El organismo de control advirtió que las entidades pueden utilizar afirmaciones que involucren a reguladores u otros organismos oficiales para desviar la responsabilidad por los problemas de retiro mientras continúan buscando dinero de los inversores.
Tales tácticas se ajustan a los patrones que ASIC ha identificado en otras operaciones de inversión fraudulentas dirigidas a consumidores australianos.
En mayo, crypto.news informó que ASIC había advertido sobre plataformas falsas de comercio de criptomonedas promocionadas a través de WhatsApp y otros grupos de mensajería. Las plataformas mostraban operaciones y ganancias fabricadas antes de que a los usuarios que intentaban retirar fondos se les pidiera pagar tarifas adicionales para liberar sus supuestos activos.
ASIC dijo en esa advertencia que el dinero depositado iba directamente a los estafadores en lugar de a operaciones genuinas. El regulador también señaló estafas de recuperación, en las que personas que ya han perdido dinero son contactadas nuevamente con ofertas para recuperar sus fondos a cambio de otro pago.
La advertencia de mayo prestó especial atención a los australianos más jóvenes. Los datos de ASIC citados en el informe mostraron que el 23% de los australianos de 18 a 28 años poseían criptomonedas, mientras que el 41% dijo haber recibido ofertas en línea directas relacionadas con inversiones en criptomonedas.
ASIC utiliza la eliminación de sitios web contra Yepbit
Como parte de su respuesta a Yepbit, ASIC dijo que había utilizado su capacidad de interrupción de sitios web para eliminar varios sitios web supuestamente operados por la plataforma.
El regulador también ha colocado advertencias sobre Yepbit en su Lista de Alertas al Inversor y dijo que continúa trabajando con otras agencias gubernamentales para eliminar sitios web dañinos.
La eliminación de sitios web se ha convertido en una de las herramientas recurrentes de ASIC contra las estafas de inversión sospechosas. En abril de 2025, una cobertura anterior detalló una orden de la Corte Federal que liquidaba 95 empresas que ASIC sospechaba que estaban conectadas con esquemas coordinados de inversión y "sacrificio de cerdos" relacionados con criptomonedas.
Los liquidadores que manejaban las 95 empresas habían recibido casi 1.500 reclamaciones de presuntas víctimas en 14 países, con pérdidas reportadas que superan los $35,8 millones. ASIC dijo que muchos sitios web y aplicaciones conectados con las empresas estaban diseñados para parecerse a servicios comerciales legítimos, mientras que los fondos se dirigían a cuentas controladas por los operadores.
En ese momento, ASIC dijo que estaba eliminando aproximadamente 130 sitios web de estafa cada semana y había eliminado más de 10.000 sitios maliciosos, incluidos más de 7.200 plataformas de inversión falsas y 1.500 sitios de phishing.
El regulador ya estaba utilizando el mismo sistema de interrupción para estafas de criptomonedas antes de esa acción de cumplimiento. En agosto de 2024, ASIC informó que había eliminado más de 7.300 sitios web de phishing y estafas de inversión desde julio de 2023, incluidos 615 sitios de estafas de inversión en criptomonedas. Las estafas de inversión habían causado pérdidas reportadas de A$1.300 millones en Australia durante 2023.
Australia endurece las reglas para los proveedores de servicios de criptomonedas
La falta de una AFSL por parte de Yepbit también ocurre mientras los reguladores australianos están cambiando la forma en que los negocios de criptomonedas se rigen por las reglas de servicios financieros y contra el lavado de dinero.
En junio, crypto.news cubrió la decisión de ASIC de extender el alivio temporal de licencias para ciertos negocios de criptomonedas hasta el 30 de septiembre. La medida dio a las empresas elegibles tiempo adicional para buscar licencias de Servicios Financieros de Australia y otras autorizaciones requeridas bajo el enfoque actualizado de ASIC para los negocios de activos digitales.
Ese alivio temporal se aplica a los negocios que están en proceso de obtener licencias y no equivale a una exención para plataformas que afirman falsamente tener estatus regulatorio. La advertencia de ASIC sobre Yepbit establece específicamente que la plataforma no posee una AFSL.
Australia ha ampliado por separado su marco de lucha contra el lavado de dinero para los negocios de activos virtuales. AUSTRAC dijo que las leyes actualizadas de lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo entraron en vigor el 31 de marzo, con obligaciones adicionales para los servicios de activos virtuales recientemente regulados que se aplican desde el 1 de julio.
Los proveedores de servicios de activos virtuales recientemente regulados debían solicitar la inscripción y el registro antes del 29 de julio, mientras que los negocios ya registrados como proveedores de intercambio de moneda digital fueron movidos automáticamente al marco VASP y debían actualizar su información.
AUSTRAC dice que los negocios que proporcionan servicios de activos virtuales en Australia deben estar registrados, y su registro público permite a los usuarios buscar proveedores por nombre legal, nombre comercial, Número de Compañía Australiano o Número de Negocio Australiano.
ASIC, mientras tanto, aconsejó a los inversores que tratan con ofertas como Yepbit que verifiquen una AFSL a través de sus propios registros en lugar de confiar en certificados, detalles de registro de la empresa o afirmaciones hechas por la propia plataforma. El regulador dijo que un certificado de incorporación o un Número de Compañía Australiano no establece que una empresa esté autorizada para proporcionar servicios financieros.
