El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, ha dicho que los activos digitales, las aerolíneas y la industria marítima podrían enfrentar nuevas medidas mientras la administración Trump se prepara para aumentar la presión económica sobre Irán.
Resumen
- Scott Bessent dijo que los activos digitales, las aerolíneas y la industria marítima podrían enfrentar nuevas medidas de EE. UU. dirigidas a Irán.
- El secretario del Tesoro advirtió a gobiernos y empresas que no brinden apoyo económico a Teherán.
- Más sanciones contra bancos iraníes podrían llegar esta semana, mientras que las empresas de arrendamiento de aeronaves son otro posible objetivo.
- EE. UU. ya ha congelado o incautado cientos de millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán y ha sancionado intercambios y billeteras vinculados a Teherán.
Reuters informó el miércoles que Bessent identificó las tres áreas como posibles objetivos mientras Washington considera más acciones contra Teherán, y los bancos iraníes y las empresas involucradas en el arrendamiento de aeronaves también podrían enfrentar nuevas restricciones.
Los comentarios se produjeron mientras la administración busca aislar a Irán de las empresas y países que continúan brindando apoyo económico. Al ser consultado sobre el respaldo de Rusia a Teherán durante una entrevista con Fox News después de la reunión del G20 de esta semana en Carolina del Norte, Bessent advirtió a gobiernos y empresas que no mantengan vínculos con Irán.
"Mi mensaje para todos es que se mantengan alejados. Todos queremos que este conflicto termine, y la forma más rápida de que termine es que nadie brinde ningún apoyo a este régimen", dijo Bessent a Fox & Friends.
La advertencia siguió a la expresión de apoyo del presidente ruso Vladimir Putin a Irán un día antes. Bessent no limitó el mensaje de la administración a Moscú, diciendo que los funcionarios estadounidenses estaban hablando con las partes que continúan apoyando a Teherán.
"Estamos teniendo conversaciones muy completas con cualquiera que apoye al régimen", dijo.
Los activos digitales podrían enfrentar más sanciones de Irán
Bessent no identificó criptomonedas, intercambios, billeteras u otros negocios de activos digitales particulares que podrían ser objetivo en la próxima ronda de medidas.
Sin embargo, Washington ya ha ampliado su autoridad para perseguir la actividad de criptomonedas vinculada a Irán. El 24 de agosto, el Departamento del Tesoro lanzó la Operación Parias Económicos, que cubre activos digitales junto con tecnología, oro, aviación, transporte marítimo y otros canales financieros utilizados por Irán.
Bajo las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros recibió autoridad para sancionar a personas que operan en el sector de activos digitales de Irán, incluidos actores con sede fuera del país. El Tesoro dijo en ese momento que Irán había utilizado criptomonedas para mover fondos vinculados al gobierno y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Un paquete de sanciones posterior apuntó a casi 60 entidades, individuos y embarcaciones en las redes de petróleo, nuclear, cibernética y de misiles vinculadas a Irán. El Tesoro acusó al ciudadano ruso Yuri Obukhov de procesar más de $100 millones en criptomonedas vinculadas a las ventas de petróleo iraní desde 2023.
El departamento dijo que Obukhov trabajó con una red vinculada a la IRGC que convertía las ganancias de las ventas de petróleo en activos digitales. Las instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas para partes sancionadas podrían enfrentar restricciones en su acceso a cuentas corresponsales en EE. UU. bajo las medidas.
Crypto.news informó anteriormente en junio que el Tesoro había sancionado a cuatro intercambios iraníes, incluidos Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, como parte de una campaña de aplicación anterior. El CEO de Nobitex, Seyed Ali Khoee, y el presidente Amir Hossein Rad fueron incluidos en las sanciones.
El Tesoro acusó a los intercambios de proporcionar a entidades iraníes sancionadas acceso a los mercados de criptomonedas. La firma de análisis de blockchain Chainalysis ha estimado que Nobitex maneja aproximadamente la mitad de la actividad de comercio de criptomonedas de Irán.
EE. UU. ha congelado activos criptográficos vinculados a Irán
Los activos digitales se han convertido en una parte recurrente de las acciones financieras de Washington contra Teherán este año.
En julio, las autoridades de EE. UU. congelaron más de 130 millones de dólares en criptomonedas mantenidas en carteras vinculadas al banco central de Irán. Cuatro carteras de Tron que contenían aproximadamente 131 millones de dólares en USDT fueron congeladas como parte de la acción.
Bessent dijo en ese momento que el Tesoro seguía comprometido a interrumpir el uso de activos digitales por parte de Irán. La acción de julio siguió a una congelación mucho mayor en abril que involucró carteras vinculadas al IRGC.
Tether congeló 344 millones de dólares en USDT en dos direcciones de Tron por orden de las autoridades de EE. UU. después de que la OFAC apuntara a las carteras. Una contenía aproximadamente 213 millones de dólares en USDT, mientras que la otra contenía aproximadamente 131 millones de dólares.
A finales de julio, Bessent dijo que la cantidad de criptomonedas incautadas o congeladas de fuentes iraníes desde que comenzó el conflicto se acercaba a los mil millones de dólares.
La campaña de aplicación se ha extendido más allá de las carteras y las plataformas de comercio iraníes nacionales. El Tesoro ha apuntado a intermediarios y empresas que, según dice, ayudan a Teherán a mover fondos fuera de los canales bancarios convencionales.
El uso de criptomonedas por parte de Irán ha atraído especial atención de las autoridades de EE. UU. porque los activos digitales se han incorporado a varios canales de pago vinculados al estado. Los acuerdos de exportación militar iraníes han permitido el pago a través de monedas digitales, mientras que las transacciones marítimas han sido objeto de escrutinio mientras Washington apunta a los ingresos relacionados con el Estrecho de Ormuz.
Las redes marítimas siguen bajo escrutinio del Tesoro
En julio, el Tesoro sancionó a dos empresas marítimas iraníes después de acusarlas de apoyar un sistema vinculado al IRGC utilizado para cobrar ingresos de los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz.
La OFAC designó a HormuzSafe Marine Services Authority y Persian Gulf Marine Insurance Company. El Tesoro alegó que HormuzSafe aceptaba Bitcoin como parte de una estructura de pago destinada a eludir las restricciones financieras.
Ocho compañías navieras y ocho buques fueron objeto de la misma acción por su presunta participación en el transporte de petróleo iraní.
El Tesoro no publicó direcciones de carteras de Bitcoin, hashes de transacciones ni totales de pagos en criptomonedas al anunciar esas designaciones.
El transporte marítimo ha seguido siendo una parte importante de la aplicación de las sanciones de EE. UU. porque las exportaciones de petróleo iraní dependen de redes de buques, aseguradoras, intermediarios y compradores en el extranjero. Los últimos comentarios de Bessent dejan al sector marítimo entre las áreas que Washington podría volver a apuntar mientras la administración busca restringir las conexiones financieras internacionales restantes de Irán.
Las aerolíneas y los bancos iraníes podrían enfrentar nuevas medidas
Las empresas relacionadas con aeronaves han surgido como otro posible foco del próximo paquete de sanciones.
Bessent dijo el martes que las empresas de arrendamiento de aerolíneas podrían ser objeto de sanciones, lo que potencialmente extendería las acciones de la administración a empresas involucradas en proporcionar aeronaves o servicios relacionados a Irán.
Más sanciones contra los bancos iraníes podrían llegar esta semana, según el secretario del Tesoro. No identificó las instituciones financieras que se están considerando ni proporcionó un cronograma para las medidas.
La advertencia de la administración ahora cubre a empresas y gobiernos que tratan con Teherán mientras Washington busca disuadir a terceros de brindar apoyo económico. Los comentarios de Bessent se produjeron después de la reunión del G20 en Carolina del Norte y siguieron al apoyo público de Putin a Irán.
Aunque se le preguntó específicamente sobre Rusia, Bessent enmarcó la advertencia como aplicable a cualquier parte que mantenga apoyo a Teherán.
"Mi mensaje para todos es que se mantengan alejados", dijo.
