Un tribunal de Moscú ha trasladado al fundador de BitRiver, Igor Runets, de arresto domiciliario a prisión preventiva mientras los investigadores examinan un presunto fraude que involucra casi mil millones de rublos.
Resumen
- Dos meses de prisión preventiva reemplazan el arresto domiciliario de Igor Runets en la expansiva investigación por fraude en Moscú.
- Las pérdidas presuntas de casi mil millones de rublos involucran equipos de minería prepagados que, según los investigadores, nunca llegaron.
- La matriz de BitRiver enfrenta un proceso de quiebra vinculado directamente al disputado contrato de equipos de minería con En+.
El Tribunal del Distrito de Zamoskvoretsky aprobó el cambio el 22 de julio y ordenó que Runets permanezca bajo custodia durante dos meses. El nuevo cargo se hizo público el 29 de julio a través de informes basados en registros judiciales y fuentes familiarizadas con la investigación.
Runets enfrenta una acusación bajo la Parte 4 del Artículo 159 del Código Penal de Rusia, que cubre el fraude a gran escala. El cargo sigue siendo una alegación, y ningún tribunal lo ha declarado culpable.
Por qué el fundador de BitRiver fue puesto en custodia
Según Pravo.ru, los investigadores alegan que Fox Group, una empresa controlada por Runets, firmó un contrato de suministro de equipos con Infrastructure of Siberia en 2023. Infrastructure of Siberia es parte del grupo En+.
El contrato supuestamente cubría más de $8 millones en máquinas de minería de criptomonedas. Los investigadores dicen que el comprador transfirió más de $7.9 millones como anticipo y esperaba la entrega dentro de 32 días. Sin embargo, los fiscales alegan que el equipo no fue entregado y el pago no fue devuelto.
Forbes Rusia, citando a RBC y materiales del caso, identificó las máquinas como unidades Antminer S19k Pro. El informe dijo que el comprador envió una demanda formal de entrega o reembolso antes de cancelar el acuerdo.
Los investigadores afirman que Runets "no tenía la intención de cumplir el contrato" y usó el dinero a su discreción. Esa versión refleja la posición de la fiscalía y no ha sido probada en juicio.
La disputa con En+ comenzó como un caso comercial
La disputa se desarrolló a partir de una relación comercial anterior entre BitRiver y En+. En noviembre de 2020, las empresas anunciaron la creación de Bit+, una empresa conjunta destinada a operar instalaciones de minería de criptomonedas utilizando energía hidroeléctrica en la región de Irkutsk, Rusia.
En ese momento, un comunicado oficial de la empresa En+ describió a BitRiver como el operador del centro de datos más grande de Rusia que ofrece servicios de colocación para mineros de Bitcoin. En+ era responsable de suministrar electricidad, mientras que BitRiver gestionaba las operaciones de minería.
Sin embargo, la relación luego llevó a varias demandas civiles. En abril de 2025, el Tribunal de Arbitraje de la Región de Irkutsk supuestamente ordenó a Fox Group pagar a Infrastructure of Siberia ₽954.4 millones por el pago anticipado en disputa.
Informes anteriores sobre las reclamaciones de En+ dijeron que el tribunal también restringió el acceso a algunos fondos y equipos durante la disputa.
Runets disputó la versión del demandante en mayo de 2025. Dijo que el equipo "fue entregado" y declaró que Fox Group tenía la intención de apelar el fallo. Su afirmación contradice directamente la alegación de investigación actual de que las máquinas nunca llegaron.
BitRiver ya enfrentaba presión de quiebra
La investigación penal se produce en un momento en que BitRiver y las empresas relacionadas enfrentan procedimientos financieros y de insolvencia.
En particular, BitRiver enfrentó un proceso de quiebra por deudas impagas después de que los acreedores presentaran reclamaciones relacionadas con equipos, electricidad y servicios de centros de datos. El proceso impuso restricciones en varias cuentas y colocó a la empresa bajo revisión financiera supervisada por el tribunal.
Forbes informó que Fox Group entró en monitoreo de quiebra en febrero de 2026. Según los informes, un tribunal abrió procedimientos de liquidación a fines de mayo después de que Infrastructure of Siberia solicitara el reembolso relacionado con el contrato de equipos.
Runets ya había sido puesto bajo arresto domiciliario a fines de enero. Ese caso anterior se refería a acusaciones de que las entidades relacionadas con BitRiver ocultaron fondos que deberían haber estado disponibles para el cobro de impuestos. Los investigadores agregaron más tarde dos casos fiscales y combinaron varios asuntos en un procedimiento más amplio.
Qué sucede a continuación en el caso de fraude de BitRiver
Se espera que Runets permanezca en detención preventiva durante dos meses a menos que una apelación cambie la orden del tribunal. Los investigadores pueden usar ese período para examinar los registros de la empresa, la documentación de equipos, las transferencias bancarias y los testimonios de personas vinculadas a Fox Group y En+.
Un tribunal de Moscú también congeló los intereses de propiedad de Runets en Fox Group y varias entidades relacionadas con BitRiver en junio, según Forbes. Las restricciones pueden permanecer mientras los investigadores examinan si los activos de la empresa están relacionados con el presunto delito.
BitRiver sigue siendo una empresa privada y no tiene un token negociado públicamente verificado vinculado a sus operaciones. Por lo tanto, ninguna reacción directa del mercado de criptomonedas puede atribuirse de manera confiable a la detención de Runets.
La empresa también sigue sujeta a sanciones de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a BitRiver AG y diez subsidiarias rusas en abril de 2022. El Tesoro dijo que las empresas de minería de criptomonedas podrían ayudar a Rusia a monetizar sus recursos energéticos.
En cobertura relacionada, BitRiver afirmó anteriormente que Rusia podría superar a EE. UU. en la minería de Bitcoin. Ese pronóstico fue una afirmación de la empresa y no ha sido confirmado por datos independientes de minería.
