Brasil ha lanzado una operación a nivel nacional dirigida a una presunta red transnacional de tráfico de drogas y lavado de dinero que, según los investigadores, utilizó corredores de criptomonedas, empresas fantasma y activos de lujo para ocultar hasta R$ 1 mil millones en ganancias ilícitas.
Resumen
- Brasil ha lanzado una operación a nivel nacional dirigida a una presunta red de tráfico de drogas y lavado de dinero que, según los investigadores, utilizó corredores de criptomonedas.
- Las autoridades congelaron hasta R$ 1 mil millones en activos mientras realizaban arrestos y allanamientos en cuatro estados brasileños.
- Los investigadores alegan que el grupo envió alrededor de 6.5 toneladas de cocaína a Europa desde 2021 utilizando métodos de carga oculta.
- La Policía Federal dijo que la red presuntamente lavó ganancias a través de empresas fantasma, activos de lujo, bienes raíces y corredores de criptomonedas.
Según la Policía Federal de Brasil, los oficiales el jueves llevaron a cabo la Operación Commodity en cuatro estados, ejecutando 13 órdenes de arresto preventivo y 44 órdenes de allanamiento e incautación como parte de una investigación sobre una presunta organización criminal involucrada en el tráfico internacional de cocaína y el lavado de dinero a gran escala.
La operación forma parte de la Misión Redentor II y recibió el apoyo de la Fuerza Integrada para Combatir el Crimen Organizado (FICCO) en São Paulo y Minas Gerais. Las autoridades dijeron que nueve personas habían sido arrestadas durante la acción.
Los tribunales brasileños también ordenaron la incautación de activos y el congelamiento de propiedades por valor de hasta R$ 1 mil millones pertenecientes a individuos y empresas bajo investigación. Además de los arrestos y allanamientos, los jueces aprobaron otras medidas cautelares contra los sospechosos.
Corredores de criptomonedas supuestamente ayudaron a ocultar ganancias ilícitas
Los investigadores de la Policía Federal alegaron que la red criminal construyó una cadena logística internacional con conexiones en América del Sur, Europa y Asia para exportar cocaína por mar a destinos europeos.
Según los investigadores, la organización envió alrededor de 6.5 toneladas métricas de cocaína a varios países europeos a partir de 2021. Las autoridades también dijeron que la red mantenía vínculos operativos con dos organizaciones criminales activas dentro de Brasil.
La investigación también alegó que el grupo dependía de varios métodos para ocultar su actividad financiera después de que los envíos de drogas generaran ganancias. Junto con empresas fantasma, bienes de lujo y bienes raíces, los investigadores identificaron el uso de corredores de criptomonedas como uno de los mecanismos supuestamente empleados para disfrazar la propiedad y mover fondos ilícitos.
Las autoridades brasileñas no identificaron las criptomonedas involucradas ni especificaron si los intercambios centralizados o los corredores de criptomonedas extrabursátiles participaron a sabiendas en las transacciones.
Los investigadores también describieron cómo se ocultaba la cocaína antes de la exportación. Según la Policía Federal, los traficantes supuestamente escondieron la droga dentro de bolsas de café, cemento y mortero, mientras también usaban alteraciones químicas para dificultar la detección durante las inspecciones aduaneras.
Se espera que los sospechosos enfrenten cargos que incluyen participación en una organización criminal transnacional, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, junto con cualquier delito adicional descubierto a medida que continúe la investigación.
La investigación se suma al escrutinio global del lavado de dinero con criptomonedas
Aunque las autoridades describieron las criptomonedas como solo una parte de la presunta operación de lavado, el caso sigue a una serie de investigaciones recientes en las que los activos digitales han aparecido junto a los canales financieros convencionales utilizados para mover ganancias criminales.
A principios de este mes, la Agencia Federal de Investigación de Pakistán estableció una unidad dedicada de investigación de criptomonedas dentro de su Centro Nacional de Comando y Control para investigar el presunto uso de activos digitales en el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. La unidad opera por separado de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán, que supervisa los negocios de criptomonedas con licencia, creando roles distintos para la regulación y la aplicación penal.
La actividad de aplicación de la ley también se ha expandido en otros lugares recientemente.
A principios de julio, los fiscales turcos acusaron a 504 personas por una presunta red de apuestas ilegales y lavado de dinero que, según los investigadores, movió casi 40 mil millones de liras turcas a través de empresas fantasma, negocios de joyería, proveedores de pagos y transacciones de criptomonedas antes de transferir parte de las ganancias al extranjero.
Los funcionarios judiciales chinos también han pedido cambios para fortalecer la aplicación de la ley contra el lavado de dinero con monedas virtuales. En un artículo publicado este mes en el Diario de la Fiscalía Popular, fiscales e investigadores legales propusieron nuevas pautas de investigación, un uso más amplio de análisis de blockchain, mejores reglas de evidencia y procedimientos estandarizados para recuperar activos digitales incautados en casos penales.
Varios gobiernos también han actualizado sus políticas contra el lavado de dinero a medida que las criptomonedas se vuelven más comunes en las investigaciones de delitos financieros.
En junio, el Departamento de Finanzas de Irlanda identificó los activos criptográficos como un riesgo "muy significativo" de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en su última Evaluación Nacional de Riesgos. El gobierno dijo que planea introducir estándares de la industria que regulen las fuentes de fondos relacionadas con criptomonedas para la segunda mitad de 2027, mientras fortalece los controles contra el lavado de dinero en todo el sector financiero.
Las empresas de análisis de blockchain también han informado de estándares de cumplimiento cada vez más altos entre las empresas reguladas. Chainalysis dijo en un informe publicado a principios de este año que las organizaciones que ingresan al mercado de criptomonedas han adoptado configuraciones de monitoreo cada vez más estrictas, aunque la exposición indirecta a fondos ilícitos que se mueven a través de billeteras intermediarias sigue siendo más difícil de detectar que las transferencias directas.
Las autoridades de múltiples jurisdicciones han enfatizado repetidamente que las transacciones de blockchain a menudo siguen siendo rastreables, pero los investigadores requieren cada vez más herramientas especializadas para seguir los fondos que se mueven a través de múltiples billeteras, puentes, intercambios y redes entre cadenas.
Un sospechoso muere después de intercambiar disparos con la policía
Durante la operación del jueves, la Policía Federal dijo que un sospechoso murió después de resistirse al arresto en el municipio de Igaratá, en el estado de São Paulo.
Según la agencia, el individuo abrió fuego contra los oficiales que ejecutaban una orden de arresto. La policía respondió al fuego, y el sospechoso resultó herido antes de recibir primeros auxilios. Las autoridades dijeron que luego murió a causa de sus heridas.
La Policía Federal agregó que ningún oficial resultó herido durante el incidente.
La investigación continúa en curso mientras las autoridades siguen examinando las presuntas rutas de tráfico del grupo, su estructura financiera y sus conexiones transfronterizas, mientras buscan evidencia adicional relacionada con la presunta red de lavado de dinero.
