Estafa de staking en sitio falso de Flare Network roba $8.5M en XRP: Policía de Seúl

Un sitio de staking falso que operó durante ocho días el pasado octubre tomó 3,4 millones de XRP de 71 inversores, por valor de 12.300 millones de wones (8,5 millones de dólares), según la policía de Seúl. Dos hombres, ambos de 29 años, han sido remitidos a los fiscales por cargos de fraude agravado, informó el jueves el medio local Chosun.

Según la policía, el sitio, Fxrpntwork.com, se hizo pasar por Flare Network y su token FXRP, ambos proyectos legítimos, y prometía rendimientos mensuales del 1,5% al 1,8% con capital garantizado. Se alega que los inversores fueron dirigidos a mover XRP de los exchanges domésticos, a través de plataformas en el extranjero, y a carteras controladas por el grupo, antes de que el sitio cerrara el 23 de octubre y los operadores desaparecieran.

Una base de evidencia falsa

La policía dijo que el grupo plantó información falsa en blogs de portales, artículos de noticias en línea y Wikipedia, y produjo videos de YouTube con un suplente pagado, de modo que cualquiera que investigara el proyecto encontrara lo que parecía una corroboración independiente. El esquema siguió al lanzamiento real de FXRP el mes anterior.

El suplente, de 34 años, ha sido acusado de fraude. La policía calcula pérdidas promedio de 173 millones de wones (119.000 dólares) por víctima durante la semana en que el sitio estuvo activo.

La policía congeló 17.300 millones de wones en activos en exchanges en el extranjero tan pronto como detectó el esquema. Otros 10.000 millones de wones se movieron durante la investigación y no se contabilizan, dijeron. En conjunto, eso es los 27.300 millones de wones (18,8 millones de dólares) que los investigadores rastrearon a través de carteras vinculadas al grupo, muy por encima de los 12.300 millones de wones confirmados perdidos por las 71 víctimas conocidas, lo que, según la policía, apunta a más.

Un exchange en el extranjero avisó a la policía el pasado octubre sobre un aumento en el fraude de staking. Los investigadores ejecutaron 54 órdenes de registro e incautación, arrestaron a un sospechoso en un escondite después de que regresara del extranjero, y detuvieron a los demás en secuencia. Un cuarto hombre, también de 29 años, está en el extranjero bajo una Notificación Roja de Interpol. Ninguno de los cuatro ha sido juzgado, y la policía no ha hecho públicas sus identidades.

La policía de Corea del Sur ha presentado una serie de casos de criptomonedas este año, incluidos los cargos de junio contra 23 personas por lavar 11,1 millones de dólares en USDT para un anillo de phishing con sede en Camboya. Los investigadores dijeron que tratarían el fraude criptográfico con "tolerancia cero" e instaron a los inversores a verificar las fuentes oficiales antes de enviar fondos.