Resumen
- Un hombre de Hong Kong de más de 70 años perdió más de 13 millones de dólares de Hong Kong después de que un supuesto experto en inversiones en criptomonedas de Singapur lo contactara a través de WhatsApp.
- La víctima compró USDT y ETH antes de transferir los activos a carteras especificadas por el estafador a través de una aplicación de inversión fraudulenta.
- La aplicación falsa mostraba ganancias continuas, lo que llevó al hombre a transferir más fondos antes de que descubriera el fraude cuando sus solicitudes de retiro fueron rechazadas.
- La policía de Hong Kong ha recibido más de 40 informes recientes de estafas de inversión que involucran pérdidas combinadas que superan los 50 millones de dólares de Hong Kong.
La policía de Hong Kong dijo que el caso estaba entre más de 40 estafas de inversión reportadas recientemente a las autoridades, con víctimas que perdieron un total combinado que supera los 50 millones de dólares de Hong Kong.
El último caso comenzó cuando el anciano recibió un mensaje no solicitado de WhatsApp de alguien que afirmaba ser un experto en inversiones en criptomonedas de Singapur. La persona le presentó lo que se presentaba como una plataforma de criptomonedas que ofrecía tipos de cambio favorables, tarifas bajas y retiros en cualquier momento.
Siguiendo las instrucciones que recibió, el hombre abrió una cartera de criptomonedas y compró Tether (USDT) y Ethereum (ETH). Luego se le dijo que descargara una aplicación de inversión proporcionada por el estafador y transfiriera la criptomoneda a direcciones de cartera designadas como capital de inversión.
La aplicación falsa de inversión en criptomonedas mostró ganancias antes de que fallaran los retiros
Una vez que se transfirieron los fondos, la aplicación fraudulenta mostró lo que parecían ser ganancias de inversión continuas, según la policía.
Al ver aumentar el saldo de su cuenta dentro de la aplicación, la víctima se volvió menos sospechosa y continuó enviando más criptomonedas a las carteras proporcionadas por el estafador. El fraude solo se hizo evidente cuando intentó retirar sus fondos y se le impidió repetidamente hacerlo bajo diferentes pretextos.
Para cuando la víctima se dio cuenta de que la plataforma de inversión era fraudulenta, sus pérdidas habían superado los 13 millones de dólares de Hong Kong.
La policía reveló el caso a través de su página de redes sociales CyberDefender mientras advertía a los residentes contra consejos de inversión no solicitados y promesas de grandes ganancias. Las autoridades instaron a los inversores a no descargar aplicaciones de inversión de fuentes desconocidas y a verificar las plataformas a través de canales oficiales antes de transferir fondos.
El caso sigue a otro incidente que involucró a un jubilado de Hong Kong que fue atacado a través de un enfoque similar a principios de este año. En marzo, crypto.news informó anteriormente que un hombre jubilado de 66 años perdió 6,6 millones de dólares de Hong Kong en tres estafas de criptomonedas después de que los estafadores se le acercaran haciéndose pasar por expertos en inversiones.
Uno de los esquemas comenzó con un mensaje de WhatsApp en septiembre de 2025. La víctima fue dirigida hacia inversiones en criptomonedas y finalmente perdió sus ahorros después de transferir fondos bajo las instrucciones de los estafadores.
Las estafas de criptomonedas en Hong Kong han utilizado plataformas falsas para generar confianza
Los saldos falsos y los aparentes rendimientos de inversión han surgido repetidamente en casos de fraude con criptomonedas en Hong Kong.
En agosto, una mujer de la ciudad supuestamente perdió alrededor de 3,3 millones de dólares después de que una pareja romántica en línea la dirigiera a una plataforma de criptomonedas fraudulenta. La plataforma mostraba supuestos rendimientos de más del 800% antes de que se bloquearan los retiros.
Las autoridades de Hong Kong registraron 25 casos de fraude de inversión vinculados a romances durante la semana que terminó el 30 de julio, con pérdidas combinadas reportadas que se acercan a los 9 millones de dólares.
Una investigación separada sobre el esquema de inversión Fun Coffee ha involucrado a un grupo más grande de víctimas. Para el 6 de agosto, la policía había recibido 255 informes relacionados con la estafa de criptomonedas Fun Coffee, con pérdidas reportadas que alcanzan aproximadamente 104 millones de dólares de Hong Kong.
A los participantes en el esquema se les instruyó descargar una aplicación, registrar cuentas y transferir criptomonedas, principalmente USDT, a direcciones de cartera designadas. A los inversores se les ofrecieron diferentes planes de depósito con rendimientos anuales anunciados de aproximadamente 197% a 278%, según el análisis policial.
Algunos usuarios pudieron retirar inicialmente pequeñas cantidades, lo que, según los investigadores, redujo las sospechas y fomentó depósitos mayores. Los retiros se detuvieron después de que la aplicación dejara de operar el 20 de julio, mientras que los canales de atención al cliente dejaron de responder.
USDT sigue siendo común en los pagos de estafas de inversión
USDT ha aparecido con frecuencia en el fraude de inversiones con criptomonedas porque se puede instruir a las víctimas para que compren la stablecoin antes de transferirla directamente a carteras controladas por estafadores.
Un análisis del 4 de septiembre de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. vinculó aproximadamente 12.700 millones de dólares en actividad financiera sospechosa con estafas de inversión en activos digitales asociadas en gran medida con complejos de estafas en el extranjero.
FinCEN revisó 33.904 informes presentados en virtud de la Ley de Secreto Bancario entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025. Las empresas de servicios monetarios, la mayoría de ellas compañías de criptomonedas, representaron el 55% de los informes e identificaron 5.500 millones de dólares en actividad sospechosa, mientras que los bancos reportaron otros 6.400 millones de dólares.
La agencia descubrió que los estafadores utilizaron al menos 22 activos digitales. Las ganancias se convertían comúnmente en stablecoins y casi exclusivamente en USDT antes de transferirse a través de protocolos de finanzas descentralizadas o exchanges en el extranjero.
Mientras tanto, las autoridades de Hong Kong han seguido advirtiendo a los residentes sobre sitios web y aplicaciones fraudulentos diseñados para imitar servicios financieros legítimos. En julio, Hong Kong Interbank Clearing Limited identificó sitios web falsificados que utilizan carteras virtuales y ofertas de recompensas en efectivo para obtener información personal y bancaria de los usuarios.
Los sitios fraudulentos se presentaban falsamente como conectados a servicios oficiales e intentaban persuadir a los usuarios para que completaran supuestos procedimientos de verificación de identidad. HKICL dijo que los sitios web no tenían ninguna conexión con la empresa de compensación.
La policía, en su última advertencia, dijo a los residentes que no confiaran en personas que se presentaran como expertos en inversiones con supuestos métodos para generar grandes ganancias. Se aconsejó a los inversores que evitaran aplicaciones de inversión desconocidas y confirmaran la autenticidad de una plataforma a través de fuentes oficiales antes de comprometer fondos.
