En resumen
- Malone Lam, de 22 años, comparecerá el martes ante el tribunal federal de Washington para una audiencia de acuerdo de culpabilidad.
- Los fiscales dicen que personas que se hacían pasar por personal de Google y Gemini convencieron a un inversor de Washington para que entregara más de 4.100 BTC.
- La misma acusación describe un grupo de crimen organizado que también irrumpió en viviendas para robar monederos de hardware.
Malone Lam, el singapurense de 22 años a quien los fiscales identifican como organizador del grupo que se llevó $245 millones en Bitcoin de un solo inversor, comparecerá ante el tribunal federal en Washington el martes para una audiencia de acuerdo de culpabilidad.
Un hombre identificado en los documentos judiciales solo como Víctima-7 estaba en su casa en Washington cuando unos llamantes que decían ser de Google y Gemini le advirtieron que sus cuentas estaban bajo ataque. Lo convencieron de instalar software de escritorio remoto y entregar sus códigos de seguridad, y luego movieron más de $245 millones en Bitcoin fuera de sus monederos.
La acusación imputa a 18 personas como un grupo de crimen organizado que denomina Social Engineering Enterprise, con roles que van desde hackers de bases de datos hasta llamantes y lavadores de dinero. Surgió de amistades formadas en juegos en línea y trabajó a partir de bases de datos de criptomonedas robadas para elegir objetivos. Cuando una víctima guardaba monedas en un monedero de hardware, los fiscales dicen que los miembros volaban a la casa y entraban por la fuerza.
Rivales vinieron por la familia
La noticia del golpe se extendió, y el grupo se convirtió en objetivo. Una semana después, los padres del coacusado Veer Chetal conducían en Danbury, Connecticut, cuando un coche embistió su Lamborghini y unos hombres subieron a una furgoneta, golpearon a la pareja y los ataron, con la intención de extorsionar a Chetal por su parte. Testigos llamaron a la policía, y un agente del FBI fuera de servicio pasaba por allí por casualidad.
El dinero en sí fue a parar a Monero a través de intercambios que no piden identificación, y luego a través de cadenas de pelado, dicen los fiscales. El efectivo regresó en grandes cantidades, parte enviada por todo el país dentro de peluches rellenos. Lam gastó $4 millones en discotecas de Los Ángeles en un mes y compró más de 30 coches, registrándolos a nombre de una empresa fantasma llamada Crypto Administration LLC.
Los miembros transmitieron mensajes hacia y desde Lam en una cárcel de Miami, financiaron su defensa con las ganancias del fraude, y todavía intentaban ataques de ingeniería social desde Dubái a principios de 2025, discutiéndolos en lenguaje codificado sobre "jugar torneos", según la acusación.
Diez de los 18 hasta ahora se han declarado culpables. La jueza Colleen Kollar-Kotelly, que rechazó la descripción de un abogado del grupo como jóvenes traviesos, ha sentenciado a tres. "Ser joven solo llega hasta cierto punto", dijo.
