Malone Lam, el presunto cabecilla de un grupo acusado de robar más de 240 millones de dólares en Bitcoin a un inversor de Washington, D.C., ha sido programado para una audiencia de acuerdo de culpabilidad después de que otros 10 acusados admitieran su culpabilidad en el extenso caso de robo de criptomonedas.
Resumen
- Malone Lam está programado para una audiencia de acuerdo de culpabilidad por el robo de más de 4,100 Bitcoin valorados en más de 240 millones de dólares a un inversor de Washington.
- Los fiscales dijeron que Lam y sus asociados utilizaron ingeniería social para obtener acceso a la cuenta y códigos de seguridad antes de mover las criptomonedas robadas a través de múltiples plataformas.
- El grupo gastó millones en autos de lujo, jets privados, mansiones, relojes y discotecas antes de que comenzaran los arrestos del FBI en septiembre de 2024.
- Dieciocho acusados han sido imputados en el caso, con Lam convirtiéndose en el undécimo en declararse culpable y potencialmente enfrentando al menos 14 años de prisión.
The Associated Press informó que el singapurense de 22 años está programado para comparecer ante el tribunal el martes, casi dos años después de que los fiscales lo acusaran a él y a sus asociados de utilizar ingeniería social para robar más de 4,100 Bitcoin a un inversor de criptomonedas de larga data en agosto de 2024.
Dieciocho acusados han sido imputados en el caso, con Lam convirtiéndose en el undécimo en declararse culpable. Un fiscal estimó durante su primera comparecencia ante el tribunal que las pautas federales de sentencia podrían recomendar al menos 14 años de prisión si es condenado.
Lam fue arrestado en septiembre de 2024 después de que los investigadores rastrearan un derroche de un mes que involucraba autos de lujo, jets privados, relojes caros, mansiones y millones de dólares gastados en discotecas.
El caso de Malone Lam comenzó con un robo de Bitcoin de 240 millones de dólares
El caso se centra en un ataque del 18 de agosto de 2024 contra un residente de Washington identificado en documentos judiciales como "Víctima 7".
Los fiscales dijeron que el grupo atacó al hombre porque era un inversor de criptomonedas rico y de larga data. Un llamante se hizo pasar por un representante de Google y preguntó sobre supuestos intentos de comprometer la cuenta de la víctima. Otro fingió trabajar para el intercambio de criptomonedas Gemini y advirtió que un malware había afectado su billetera.
Los llamantes persuadieron a la víctima para que les diera acceso a su Google Drive y revelara códigos de seguridad, permitiendo al grupo tomar control de más de 4,100 BTC.
Crypto.news informó anteriormente en septiembre de 2024 que Lam, Veer Chetal y Jeandiel Serrano estaban vinculados al ataque de ingeniería social de aproximadamente 243 millones de dólares. El investigador de blockchain ZachXBT ayudó a rastrear el robo y publicó material relacionado con el grupo.
Una grabación privada capturó a los sospechosos reaccionando después de obtener control del Bitcoin, según AP. Se podía escuchar una voz diciendo: "¡Oh, Dios mío! ¡Hermano, hermano, voy a volverme loco!".
La criptomoneda robada fue posteriormente movida a través de múltiples plataformas de intercambio mientras los lavadores de dinero trabajaban para convertir partes de las ganancias en moneda fiduciaria, dijeron los fiscales.
Los investigadores alegaron que el robo de agosto no fue la primera operación del grupo. Lam y sus asociados, que se habían conocido a través de comunidades de juegos en línea, habían trabajado juntos en otros robos multimillonarios desde finales de 2023 utilizando métodos similares de ingeniería social.
Tales ataques han seguido siendo una fuente importante de pérdidas de criptomonedas. En enero de 2026, un titular de criptomonedas perdió más de 282 millones de dólares en Bitcoin y Litecoin después de ser engañado en otro esquema de ingeniería social que involucraba una billetera de hardware. ZachXBT dijo que los activos robados fueron movidos a través de intercambios instantáneos y convertidos en Monero.
Los investigadores rastrearon al grupo a través de una dirección IP
Un error operativo ayudó a los investigadores a identificar a las personas detrás del robo de 2024.
Los fiscales dijeron que Serrano creó una cuenta en un intercambio de criptomonedas para mantener casi 30 millones de dólares en activos robados, pero no ocultó su dirección de protocolo de Internet. Los investigadores la rastrearon hasta una casa en Encino, California, que estaba alquilando por 47,500 dólares al mes.
Para entonces, los miembros del grupo habían comenzado a gastar sus ganancias.
Serrano estaba de vacaciones en las Maldivas cuando los investigadores lo identificaron como sospechoso, mientras que Lam y sus asociados gastaron 4 millones de dólares en discotecas de Los Ángeles en un mes, según las autoridades.
Lam solo gastó más de 569.000 dólares durante una noche en un club de Los Ángeles. El FBI dijo que usó criptomonedas robadas para comprar un reloj de 2 millones de dólares y más de 30 vehículos, incluidos Porsches, Lamborghinis y Ferraris personalizados.
Chetal compró a sus padres un Lamborghini y guardó 500.000 dólares en efectivo dentro de una bolsa de lona escondida en su lavadora.
Sus gastos pronto crearon otro problema de seguridad. Aproximadamente una semana después del robo de Bitcoin, varios hombres enmascarados interceptaron a los padres de Chetal mientras conducían en Danbury, Connecticut.
Los atacantes golpearon al padre de Chetal con un bate de béisbol, obligaron a la pareja a subir a una furgoneta y les ataron las manos, según la AP. Los fiscales dijeron que el grupo pretendía usar a los padres para presionar a Chetal a entregar su parte de la criptomoneda robada.
Los ataques físicos que involucran a titulares de criptomonedas y sus familiares se han vuelto más comunes. Chainalysis estimó que los delincuentes robaron más de 30 millones de dólares a través de ataques físicos exitosos contra criptomonedas en todo el mundo durante la primera mitad de 2026.
La firma de análisis de blockchain documentó 46 ataques hasta finales de junio, de los cuales 12 resultaron en pagos. Los familiares o personas vinculadas a los titulares de criptomonedas representaron aproximadamente del 25% al 30% de los casos documentados a principios de 2026.
Los arrestos del FBI siguieron al derroche del grupo
El FBI registró el apartamento de Chetal en Brunswick, Nueva Jersey, el 9 de septiembre de 2024, encontrando 37 millones de dólares en criptomonedas robadas en su poder. Chetal posteriormente aceptó cooperar con los investigadores.
Nueve días después, los agentes arrestaron a Serrano en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles mientras llevaba un reloj valorado en 500.000 dólares.
Serrano inicialmente negó su participación pero luego reconoció poseer aproximadamente 20 millones de dólares en criptomonedas robadas a la víctima de Washington, dijeron los fiscales. Sus cargos siguen pendientes.
Lam fue arrestado el mismo día en una de las propiedades de Miami que había estado utilizando. Los fiscales alegaron más tarde que un oficial de policía fuera de servicio le advirtió que las autoridades se preparaban para realizar el arresto.
"Siempre hablamos de cómo sería si yo cayera, pero nunca pensamos que sería tan loco", dijo Lam a sus asociados durante una llamada grabada desde la cárcel citada en su acusación.
Sus gastos sorprendieron a la jueza magistrada de EE. UU. Alicia Valle durante su primera comparecencia en Miami.
"Solo pude pensar en Ferris Bueller vuelto malo", dijo Valle, refiriéndose al personaje principal de la película de 1986 "El día libre de Ferris Bueller".
Los arrestos no detuvieron inmediatamente el gasto de los fondos robados. Los fiscales dijeron que otro acusado, Ferro, usó más tarde las ganancias del esquema para pagar los gastos legales de Lam. Ferro se declaró culpable de conspiración de extorsión y se negó a dirigirse al tribunal cuando fue sentenciado en mayo.
Las pérdidas por ingeniería social siguen siendo altas
El caso de Lam es parte de una serie de grandes robos de criptomonedas en los que los atacantes han apuntado a personas en lugar de explotar el código de blockchain.
Otro estadounidense anciano perdió Bitcoin por valor de 330,7 millones de dólares en abril de 2025 después de que los atacantes usaran un esquema de ingeniería social para tomar 3.520 BTC, según ZachXBT. Los fondos fueron posteriormente movidos a través de más de 300 carteras y al menos 20 intercambios.
Los datos federales han registrado pérdidas sustanciales por fraude relacionado con criptomonedas. El FBI recibió 181.565 quejas relacionadas con criptomonedas que involucran pérdidas de 11.370 millones de dólares durante 2025, mientras que el fraude de inversiones representó 61.559 quejas y 7.230 millones de dólares en pérdidas reportadas.
La investigadora de ciberseguridad Allison Nixon, que ha rastreado una subcultura de hackers en línea conocida como The Com, dijo a la AP que las grandes sumas disponibles a través del fraude de criptomonedas han atraído a delincuentes jóvenes y pidió más recursos para el cumplimiento de la ley.
"Si no aumentamos seriamente los recursos para derribar a estas personas y hacerlo más rápido, entonces se va a propagar cada vez más", dijo Nixon.
La jueza de distrito de EE. UU., Colleen Kollar-Kotelly, quien supervisa el caso de Lam, ya ha sentenciado a tres de sus presuntos co-conspiradores. Dos acusados involucrados en el lavado de los fondos robados recibieron penas de prisión de aproximadamente seis años.
Chetal se declaró culpable de cargos de conspiración en noviembre de 2024 y está a la espera de sentencia, mientras que Tucker Desmond recibió libertad condicional después de declararse culpable de destruir evidencia relacionada con otros miembros del grupo.
Desmond dijo al tribunal durante su sentencia en marzo que se había "obsesionado con la imagen del éxito en lugar de convertirme realmente en una persona trabajadora".
Durante la sentencia de Ferro en mayo, el abogado defensor Kevin Wilson describió a los acusados como "jóvenes" traviesos, un argumento que Kollar-Kotelly rechazó.
"Ser joven solo llega hasta cierto punto", dijo la jueza.
