En resumen
- El DOJ acusó al fundador de Few and Far, Taj Tarsha, de fraude de valores y fraude electrónico.
- Los fiscales alegan que recaudó más de $10 millones a través de ventas de tokens antes de hacer mal uso de los fondos de los inversores.
- Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo.
Los fiscales federales han acusado al fundador del mercado de NFT Few and Far de fraude de valores y fraude electrónico, alegando que recaudó más de $10 millones de inversores para construir una plataforma Web3 antes de gastar gran parte del dinero en juegos de azar en línea, operaciones especulativas de criptomonedas y gastos personales, como financiar un pasatiempo de DJ.
El miércoles, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dijo que Taj Tarsha, de 34 años, fue acusado de presuntamente defraudar a inversores en Few and Far, una startup que buscaba construir un mercado descentralizado para tokens no fungibles, más conocidos como NFT.
“Se alega que Taj Tarsha ocultó conducta fraudulenta detrás de su startup de criptomonedas, utilizando fondos de inversores para beneficio personal”, dijo en un comunicado el subdirector a cargo del FBI, James C. Barnacle, Jr. “Proteger la integridad de nuestros mercados financieros es una prioridad, y el FBI sigue firme en su compromiso de realizar investigaciones exhaustivas y basadas en hechos sobre posibles delitos financieros”.
Según los fiscales, se alega que Tarsha comenzó a recaudar dinero en 2022 a través de Acuerdos Simples para Tokens Futuros, o SAFT, que permiten a los inversores pagar por adelantado por tokens que se entregan en una fecha posterior. El DOJ alega que vendió derechos a 95 millones de tokens FAR a al menos 67 inversores, recaudando más de $10 millones.
En lugar de usar el dinero para construir el mercado, los fiscales alegan que Tarsha desvió los fondos de los inversores casi de inmediato para juegos de azar en línea, compras especulativas de criptomonedas, casi $1 millón en bonificaciones, un salario inflado, un préstamo para un condominio en Miami, servicios de diseño de interiores y “su pasatiempo de DJ”.
Los fiscales también acusaron a Tarsha de ocultar los problemas financieros de la empresa después de que una auditoría de 2023 descubriera lo que describieron como mala conducta, mientras creaba la apariencia de desarrollo continuo después de despedir a casi todos los empleados del proyecto.
“Cuando finalmente lanzó el token FAR en mayo de 2024, era efectivamente sin valor y pronto cesó su negociación”, dijeron los fiscales.
Los cargos siguen a otros casos federales dirigidos al fraude de NFT. En noviembre de 2023, el creador de Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, se declaró culpable de fraude electrónico después de que los fiscales dijeran que llevó a cabo un "tirón de alfombra" de NFT que defraudó a los compradores por casi 3 millones de dólares. Otros casos incluyeron a los creadores del proyecto Frosties NFT y al fundador de Baller Ape Club, quienes acusaron a los desarrolladores de abandonar proyectos después de recaudar millones de inversores.
"Los inversores tienen derecho a la verdad al elegir hacer una inversión, y esta Oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley harán responsables a los líderes empresariales cuando mientan para su propio beneficio", dijo el fiscal federal adjunto Sean S. Buckley en un comunicado.
Los abogados de Tarsha no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
